证券代码：００００６０ 证券简称：中金岭南 公告编号：２０１０－２６

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　　第五届董事局第十三次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第五届董事局第十三次会议于２０１０年８月２７日在深圳市中国有色大厦２４楼多功能厅召开，会议通知已于２０１０年８月１６日送达全体董事。会议由李进明董事局主席主持，应到董事１１名，实到董事１１名（其中董事李泽中因公务出国，委托董事局主席李进明出席会议并行使表决权；独立董事吴立范、朱卫平因出国访问，均委托独立董事陈少纯出席会议并行使表决权），达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

　　会议一致审议通过如下决议：

　　１、审议通过《２０１０年半年度报告及其摘要》；

　　同意１１票，反对０票，弃权０票

　　２、审议通过《申请综合授信额度的议案》；

　　（１）、向中信银行深圳分行申请综合授信额度；

　　根据公司业务发展需要，同意公司向中信银行深圳分行以信用方式申请综合授信额度人民币柒亿壹仟贰佰万元，期限壹年。

　　（２）、向进出口银行深圳分行申请综合授信额度；

　　根据公司业务发展需要，同意公司向进出口银行深圳分行以信用方式申请综合授信额度人民币伍亿元，期限壹年。

　　（３）、向交通银行深圳分行申请综合授信额度；

　　根据公司业务发展需要，同意公司向交通银行深圳分行以信用方式申请综合授信额度人民币叁亿元，期限壹年。

　　（４）、向美国银行申请综合授信额度；

　　根据公司业务发展需要，同意公司向美国银行申请以信用方式申请综合授信额度人民币壹亿叁仟肆佰万元，期限壹年。

　　（５）、向永隆银行申请综合授信额度；

　　根据公司业务发展需要，同意公司向永隆银行以信用方式申请综合授信额度人民币叁亿元，期限壹年。

　　授权公司董事总裁张水鉴签署相关合同等法律文件。

　　同意１１票，反对０票，弃权０票

　　３、审议通过《２０１０年半年度对外担保情况的报告》；

　　为支持控股子公司的业务发展，

　　（１）同意为本公司控股子公司武宣县盘龙铅锌矿有限责任公司向深圳市有色金属财务有限公司办理３０００万元人民币短期授信额度贷款继续提供保证担保。

　　（２）同意为本公司控股子公司深圳市中金岭南科技有限公司向深圳市有色金属财务有限公司办理２０００万元人民币短期授信额度贷款提供保证担保。

　　（３）同意为本公司控股子公司Ｐｅｒｉｌｙａ Ｌｉｍｉｔｅｄ向中国银行悉尼分行办理５，０００万美元贷款继续提供保证担保。

　　同意１１票，反对０票，弃权０票

　　４、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况报告》；

　　报告期，公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

　　同意１１票，反对０票，弃权０票

　　５、审议通过《公司与华日轻金２０１０年日常关联交易重新预测的议案》；

　　由于华日轻金生产的汽车保险杠、汽车天窗滑轨产销两旺，截至２０１０年上半年，本公司控股子公司华加日向华日轻金销售铝型材的日常关联交易金额已达到４，６６１万元。现根据市场实际情况，调整华加日与华日轻金２０１０年度全年日常关联交易总金额为９，９９８万元。

　　同意１１票，反对０票，弃权０票

　　６、审议通过《关于对深圳金汇期货经纪有限公司增加注册资本金的报告》；

　　为支持公司全资子公司深圳金汇期货经纪有限公司业务发展，满足中金所对结算会员净资本不低于１．５亿元的要求，同意对其增加８０００万元注册资本金，增资完成后，深圳金汇期货经纪有限公司注册资本将增至１６０００万元人民币。授权公司经营班子办理相关增资事宜。

　　同意１１票，反对０票，弃权０票

　　此公告。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　　董事局

　　２０１０年８月３１日

　　证券代码：００００６０ 证券简称：中金岭南 公告编号：２０１０－２７

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第五届监事会第十次会议于２０１０年８月２７日在深圳市中国有色大厦２４楼多功能厅召开，会议通知已于２０１０年８月１６日送达全体监事。会议由监事会主席李志文主持，应到监事５名，实到监事５名（其中张伟健监事因出国，姚锐红监事因公务，均委托监事会主席李志文出席会议并行使表决权），达法定人数。会议符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

　　会议一致审议通过如下决议：

　　一、审议通过《２０１０年半年度报告和半年度报告摘要》；

　　同意５票，反对０票，弃权０票

　　二、审议通过《监事会关于２０１０年半年度报告的审核意见》；

　　１、公司２０１０年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

　　２、监事会对公司２０１０年半年度日常关联交易进行了审核，没有超出全年预计范围，并对公司与华日轻金２０１０年日常关联交易重新进行了预测。２０１０年度半年度发生的关联交易均按照《股票上市规则》履行相关审议程序，由独立董事事先认可后提交董事局审议，关联董事回避表决，独立董事出具独立意见，并按照《股票上市规则》有关规定及时予以披露。

　　３、监事会对公司２０１０年半年度对外担保进行了审核，公司对外担保全是对控股子公司的担保，未发现公司对外担保有不符合证监发［２００５］１２０号文等有关规定的情形。

　　同意５票，反对０票，弃权０票

　　此公告。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第五届监事会

　　２０１０年８月３１日

　　（下转D27版）