本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈药集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2010年8月30日在本公司三楼会议室现场召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长郝伟哲先生主持，审议并通过了如下议案：

　　一、公司2010年半年度报告正本及摘要（同意9票，反对0票，弃权0票）；

　　公司2010年半年度报告详情见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、2010年上半年计提资产减值准备和核销资产损失的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）；

　　1、2010年上半年计提资产减值准备

　　2010年上半年坏账准备合并计提2,811万元；存货跌价准备合并计提220万元。

　　2、2010年上半年核销资产损失

　　2010年度上半年，公司批准核销固定资产的原值合计233.31万元，净值108.45万元。

　　三、关于向中国银行哈尔滨分行申请综合授信的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）。

　　批准公司继续向中国银行哈尔滨分行申请综合授信，额度为四亿元人民币，授信期限为壹年。

　　四、关于制定公司《内幕信息知情人管理制度》的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）。

　　详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　哈药集团股份有限公司董事会

　　二○一○年八月三十日