证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2010-34

　　江苏澳洋科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事会第二十七次会议于2010年8月23日以通信方式发出会议通知，于2010年8月30日上午在张家港市澳洋国际大厦十一楼会议室以现场会议的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

　　一、审议通过《公司2010年半年度报告》及摘要。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　　江苏澳洋科技股份有限公司董事会

　　二〇一〇年八月三十一日

　　证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2010-35

　　江苏澳洋科技股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏澳洋科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2010年8月23日以通信方式发出会议通知，于2010年8月30日上午在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席会议监事5名，实际出席监事5 名。会议由监事会主席蒋春雷先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

　　一、审议通过《公司2010年半年度报告》及摘要。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2010 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　上述相关议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　　江苏澳洋科技股份有限公司监事会

　　二〇一〇年八月三十一日