本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次（临时）会议于2010年8月27日前以传真和电子邮件传送会议资料、并经电话确认，于2010年9月1日9:00以通讯表决方式召开，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，并于2010年9月1日10:00前收回有效表决票9张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，审议如下议案：

　　一、关于《公司向中国农业银行股份有限公司罗平县支行申请18000万元人民币一年期综合授信额度》的议案

　　为解决公司生产经营所需的流动资金，公司决定向中国农业银行股份有限公司罗平县支行申请18000万元人民币综合授信额度贷款，期限为一年，用于公司生产经营所需资金周转。

　　经书面记名通讯表决，该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二、关于《公司向交通银行股份有限公司曲靖分行申请10000万元人民币一年期综合授信额度》的议案

　　为解决公司生产经营所需的流动资金，公司决定向交通银行股份有限公司曲靖分行申请10000万元人民币综合授信额度贷款，期限为一年，用于公司生产经营所需资金周转。

　　经书面记名通讯表决，该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　云南罗平锌电股份有限公司董事会

　　二○一○年九月一日