证券代码：００２１１１ 证券简称：威海广泰 公告编号：２０１０－０３５
威海广泰空港设备股份有限公司
第三届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次临时会议于２０１０年８月２７日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于２０１０年９月１日上午９：００在公司三楼会议室召开，会议由董事长李光太先生召集，会议应到董事１１名，实到８名，董事卞尔昌先生因公出差，授权董事李学广先生代为出席并行使表决权，独立董事李耀忠先生因公出差，授权独立董事陈伟忠先生代为出席并行使表决权，独立董事徐旭青先生因公出差，授权独立董事权玉华女士代为出席并行使表决权，公司３名监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过如下决议：
一、会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司符合申请公开增发Ａ股股票条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规章的有关规定，对公司实际经营情况及相关事项进行逐项检查后，认为公司符合现行法律、法规、规章中关于公开增发Ａ股的条件。
本议案须提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过。
二、逐项审议通过了《关于公司２０１０年度公开增发Ａ股股票方案的议案》；
公司公开增发Ａ股（以下简称“本次增发”）的方案如下：
１、发行股票的种类和面值
本次增发的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币１．００元。
表决结果为：赞成票１１票；反对票０票；弃权票０票。
２、发行数量及规模
本次增发股票的总数不超过４，５００万股，最终发行数量和规模由股东大会授权董事会根据相关规定和具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果为：赞成票１１票；反对票０票；弃权票０票。
３、发行对象
在深圳证券交易所开立Ａ股股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合相关法律、法规规定的其他投资者（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）。
表决结果为：赞成票１１票；反对票０票；弃权票０票。
４、发行方式及向原股东配售的安排
本次增发采用包括但不限于网上、网下定价发行等中国证券监督管理委员会许可的发行方式，具体发行方式由股东大会授权董事会确定。本次增发将以一定比例向公司确定的股权登记日收市后在册的公司全体Ａ股股东优先配售，具体配售比例由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果为：赞成票１１票；反对票０票；弃权票０票。
５、发行价格和定价方式
本次增发的发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司Ａ股股票均价或前一个交易日的均价，具体发行价格由股东大会授权董事会根据具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。同时，如果未来证券监管部门对增发新股政策出台新的规定，公司新股具体发行价格将按照新的政策规定，并由股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果为：赞成票１１票；反对票０票；弃权票０票。
６、募集资金用途
公司拟通过本次增发新股募集资金净额（扣除发行费用后）不超过４６，７００万元，扣除发行费用后的募集资金将用于投资以下三个项目：
（１）投资３０，２００万元建设高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目；
（２）投资９，０００万元建设中卓时代消防装备技术改造项目；
（３）投资７，５００万元建设国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目。
本次增发募集资金净额（扣除发行费用后）如少于４６，７００万元，则不足部分由公司自筹解决。
公司将根据《募集资金管理制度》，将募集资金存放于公司募集资金存储专项账户。
表决结果为：赞成票１１票；反对票０票；弃权票０票。
７、本次增发完成前公司滚存未分配利润的分配
本次增发完成后，公司新老股东将共享本次增发完成前的滚存未分配利润。
表决结果为：赞成票１１票；反对票０票；弃权票０票。
８、上市地
本次增发的股票将在深圳证券交易所上市。
表决结果为：赞成票１１票；反对票０票；弃权票０票。
９、决议的有效期
本次增发的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
本次增发方案经公司股东大会审议批准后，尚须报中国证券监督管理委员会核准后方可实施，并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。
表决结果为：赞成票１１票；反对票０票；弃权票０票。
本议案须提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过。
三、会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司２０１０年度公开增发Ａ股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
本议案须提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过。
《公司２０１０年度公开增发Ａ股股票募集资金运用可行性分析报告》全文刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
四、会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
本议案须提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过。
《公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：２０１０－０３６）全文刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
五、会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开增发Ａ股股票相关事宜的议案》；
公司董事会提请股东大会授权董事会在本次增发股东大会决议范围内全权办理本次增发有关事宜。具体如下：
１、依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议制定和实施本次增发的具体方案。
２、根据具体情况全权负责办理和决定发行时机、发行数量、发行方式、发行价格、原股东的优先认购比例、发行起止日期、具体申购办法等与发行方案有关的一切事项。
３、决定并聘请保荐机构等中介机构，全权办理本次增发申报事宜。
４、签署本次增发以及募集资金投资项目实施过程中的重大合同。
５、在本次增发完成后，办理本次增发的股票在深圳证券交易所上市流通事宜。
６、本次增发完成后，根据本次增发的结果，修改《公司章程》相应条款，办理相关工商变更登记。
７、授权确定并办理与本次增发有关的其他事宜。
８、根据新颁布的法律、法规、规定和政策等，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决事项外，授权董事会根据新规定对本次增发方案等相关事项作相应调整。
９、在出现不可抗力或其他足以使本次增发计划难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果之情形，董事会可酌情决定本次增发计划延期实施。
１０、本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
本议案须提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过。
六、会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《公司内部控制自我评价报告》；
《公司内部控制自我评价报告》全文刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
七、会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于修订＜威海广泰空港设备股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》；
本议案须提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过。
修订后的《威海广泰空港设备股份有限公司募集资金管理制度》全文刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
八、会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于召开公司２０１０年第二次临时股东大会的议案》。
本次股东大会公司将提供网络投票，具体内容详见《关于召开公司２０１０年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１０－０３７）。
特此公告
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
２０１０年９月２日
证券代码：００２１１１ 证券简称：威海广泰 公告编号：２０１０－０３６
威海广泰空港设备股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［２００７］５００ 号）的要求，以下就威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称本公司或公司）前次募集资金截止２０１０年６月３０日的使用情况报告如下：
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金的数额及资金到账时间
１、公司ＩＰＯ募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］１号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于２００７年１月１６日由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）股票２，１２０万股，发行价格为每股８．７ 元，公司实际募集资金总额为１８，４４４．００万元，扣除公开发行股票发生的相关费用１，３７１．１０万元后，实际募集资金１７，０７２．９０万元，上述募集资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并出具（２００７）汇所验字第４－００１号《验资报告》。
２、公司发行股份购买资产情况
２０１０年５月３１日，经中国证券监督管理委员会（证监许可【２０１０】７４５号）《关于核准威海广泰空港设备股份有限公司向自然人孙凤明发行股份购买资产的批复》核准 ，公司以１６．５９元／股的价格向自然人孙凤明发行３，４３５，８０５股股份购买相关资产。２０１０年６月２１日，山东汇德会计师事务所有限公司对公司本次非公开发行股份购买的资产进行了验证，并出具了（２０１０）汇所验字第４－００８号《验资报告》。２０１０年６月１１日，孙凤明持有的北京中卓时代消防装备科技有限公司７５％的股权已全部过户至公司名下，并在北京市工商行政管理局办理完成股权变更登记手续。
（二）前次募集资金的专项账户存放情况
截止２０１０年６月３０日，本公司募集资金在各银行的存储情况如下：
金额单位：人民币万元
| 专项账户开户银行 | 账号 | 前次募集资金到位日（２００７年１月２２日）初始存放金额 | ２０１０年６月３０日
结存额 |
| 中国工商银行股份有限公司威海环翠支行 | １６１４０２８０１９２０００００７３１ | １２，５６１．００ | ０．１０ |
| 中国银行股份有限公司威海高新支行 | ３４６３７９０８０９４００１ | ４，９８３．００ | １３８．３６ |
| 合计 | | １７，５４４．００ | １３８．４６ |
注１、本公司２００７年１月２２日募集资金总额为１８，４４４．００万元，扣除券商承销及保荐费９００．００ 万元、募集资金到位日实际到账１７，５４４．００万元；另外扣除募集资金到账日尚未支付完毕的审计费、律师及顾问费、宣传及信息披露费、路演推介费等其他发行费用４７１．１０万元后，募集资金实际到账净额１７，０７２．９０万元。
注２、截止２０１０年６月３０日，本公司募集资金项目累计使用募集资金１６，９６５．５９万元，募集资金结余１０７．３１万元，募集资金历年存放利息收入（减金融手续费支出） ３１．１５万元。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额：１７，０７２．９０ | 已累计使用募集资金总额：１６，９６５．５９ |
| 变更用途的募集资金总额：０．００ | 各年度使用募集资金总额： | １６，９６５．５９ | |
| 变更用途的募集资金总额比例：０．００ | ２００７年 | １１，８８８．３８ | 注 |
| | ２００８年 | ３，１５９．３８ | |
| | ２００９年 | １，７４５．５０ | |
| | ２０１０年１－６月 | １７２．３３ | |
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 截止日项目完工程度 |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 |
| １ | 大型空港装备国产化建设项目 | 大型空港装备国产化建设项目 | １０，１３８．５０ | １０，１３８．５０ | １０，１３８．５０ | １０，１３８．５０ | １０，１３８．５０ | １０，１３８．５０ | ０ | １００％ |
| ２ | 大型飞机加油车技改项目 | 大型飞机加油车技改项目 | ４，９８３．００ | ４，９８３．００ | ４，８７５．６９ | ４，９８３．００ | ４，９８３．００ | ４，８７５．６９ | －１０７．３１ | ９７．８５％ |
| | 合计 | | １５，１２１．５０ | １５，１２１．５０ | １５，０１４．１９ | １５，１２１．５０ | １５，１２１．５０ | １５，０１４．１９ | －１０７．３１ | ９９．２９％ |
注：其中１，９５１．４０万元用于补充公司生产经营所需要的流动资金，４，９３６．３２万元用于置换先期投入项目的资金。
（二）前次募集资金项目的实施地点变更情况
１、２００７年３月２７日公司将募集资金投向项目之一“大型空港装备国产化建设项目”所属的飞机集装箱／集装板升降平台（平台车）的实施地变更至威海市张村镇前双岛村地块上。
２、２００７年３月２７日公司将募集资金投向项目之二“大型飞机加油车技改项目” 尚未投入的募集资金合计 ３，６１７．６４ 万元实施地变更至本公司位于威海市羊亭镇的地块上。截止２０１０年６月３０日尚有１０７．３１万元未投入。
（三）募集资金项目先期投入情况
因项目建设需要，本公司在募集资金到位前，使用银行借款及自有资金先期投入了募集资金项目。根据山东汇德会计师事务所有限公司出具的（２００７） 汇所综字第４－００１号《关于威海广泰空港设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核意见》，截止２００６年１２月３１日，本公司共计先期投入４，９３６．３２万元。根据２００７年２月１０日公司第二届董事会第一次临时会议审议通过的《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，在募集资金到位后，本公司已使用募集资金进行了置换。
（四）超额募集资金补充流动资金情况
２００７年２月１０日，经本公司第二届董事会第一次临时会议决议，将实际募集资金净额超过项目计划投资金额的１，９５１．４０ 万元用于补充流动资金。
（五）闲置募集资金临时补充流动资金情况
（１）２００７年２月１０日，经本公司第二届董事会第一次临时会议决议，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币５，０００．００万元，使用期限不超过６个月，公司实际使用５，０００．００万元，已于２００７年８月１３日全部归还。
（２）２００７年８月３１日，经本公司第二届董事会第七次临时会议决议，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币４，０００．００万元，使用期限不超过６个月，从２００７年９月１９日至２００８年３月１９日；截止２００７年１２月３１日公司已实际使用３，９２０．００万元。已于２００８年３月１７日全部归还。
（３）２００８年５月３１日，经公司第二届董事会第十五次临时会议决议，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币１，５００．００万元，使用期限不超过４个月，从２００８年６月１日至２００８年９月３０日，公司实际使用１，５００．００万元，已于２００８年９月２６日全部归还。
（４）２００８年１０月２８日，经公司第三届董事会第二次临时会议决议，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币１，７００．００万元，使用期限不超过５个月，从２００８年１０月３１日至２００９年３月３１日；截止２００８年１２月３１日公司已实际使用１，７００．００万元。已于２００９年３月３１日全部归还。
（５）２００９年５月１６日，经公司第三届董事会第六次临时会议决议，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币８００．００万元，使用期限不超过４个月，从２００９年５月１９日至２００９年９月１９日，公司实际使用８００．００万元，并于２００９年８月７日、９月１７日分两次全部归还。
（六）前次募集资金未使用完毕部分情况
截止２０１０年６月３０日，本公司募集资金项目已累计使用募集资金１６，９６５．５９万元，前次募集资金实际结余１０７．３１万元，占前次募集资金总额的０．６３％，加上募集资金历年来存放利息收入（减金融手续费支出） ３１．１５万元，合计１３８．４６万元，使用情况详见 《前次募集资金使用情况对照表》。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
公司前次募集资金投资项目实现效益情况见下表
单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益（税前年均利润） | 实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
| 序号 | 项目名称 | ２００７ | ２００８ | ２００９ | ２０１０．１－６ | | |
| １ | 大型空港装备国产化建设项目 | 注１ | ２，３３２．００ | 注１ | 注１ | 注１ | 注１ | 注１ | 是 |
| ２ | 大型飞机加油车技改项目 | 注２ | 注２ | －６１．７９ | ９０．１２ | ９．７１ | ２７３．１４ | ３１１．１８ | 注２ |
| ３ | 北京中卓时代消防装备科技有限公司相关资产 | １００ | 注３ | | | １５０．９８ | ２１３．７９ | ３６４．７７ | 是 |
注１、大型空港装备国产化建设项目
本公司“大型空港装备国产化建设项目” 于２００９年０６月３０日已全部达产并达到预计经济效益。由于该项目投资建设的厂房为通用厂房，厂房与设施用于本公司现有绝大多数产品，与公司其他资产形成一体共同实现公司的生产经营，项目实现的效益无法按照项目产品单独测算，该项目实现的效益体现在公司各年的整体效益中。（具体见下表）
项目投产后各年收入、利润（除加油车项目）对比表（母公司）
单位：人民币万元
| 项目 | ２００５年 | ２００７年 | ２００８年 | ２００９年 | ２０１０年１－６月 |
| 收入 | １６，０３９．８４ | ３２，９６８．４１ | ４２，５３６．１１ | ３５，４１０．３９ | １８，２６７．８１ |
| 利润总额 | ２，７１９．９４ | ５，８０７．００ | ７，３５９．１３ | ５，５３４．４７ | ２，４３８．８５ |
| 较２００５年同期收入增加 | | １６，９２８．５７ | ２６，４９６．２７ | １９，３７０．５６ | １０，２４７．８９ |
| 较２００５年同期利润总额增加 | | ３，０８７．０６ | ４，６３９．１８ | ２，８１４．５３ | １，０７８．８８ |
截止２００６年１２月３１日，本公司已自筹资金预先投入“大型空港装备国产化建设项目”３，５７０．９６万元，占该项目投资总额的３５．２２％。
注２、大型飞机加油车技改项目
截止２０１０年６月３０日，该项目尚在建设期，未达到预定可使用状态，“截止日投资项目累计产能利用率”、“是否达到预计效益”不适用。
截止２００６年１２月３１日，本公司已自筹资金预先投入“大型飞机加油车技改项目”１，３６５．３６万元，占该项目投资总额的２７．４０％。
注３、公司发行股票收购北京中卓时代消防装备科技有限公司资产项目， 孙凤明承诺：２００９年度至２０１１年度每年实现的经审计净利润不低于北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的北方亚事评报字［２００９］第６０号《资产评估报告》中的盈利预测净利润数（即２００９年度经审计的净利润不低于８０．５５万元，２０１０年度经审计的净利润不低于４６４．２６万元，２０１１年度经审计的净利润不低于６１４．６０万元）。北京中卓时代消防装备科技有限公司生产经营状况良好，２００９年度经审计后的净利润为１５０．９８万元，２０１０年１－６月份实现的净利润为２１３．７９万元（未经审计）。
四、前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告等信息披露文件中披露的有关内容对照情况
１、将前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容逐项对照，本公司募集资金的实际使用情况与上述信息披露文件中的有关内容一致。
前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告披露情况对照表
单位：人民币万元
| 项目名称 | | ２００７年报 | ２００８年报 | ２００９年报 | 合计 |
| 大型空港装备国产化建设项目 | 定期报告披露募集资金使用金额 | ８，３２４．３７ | １，８００．８２ | １３．３１ | １０，１３８．５０ |
| 募集资金实际使用金额 | ８，３２４．３７ | １，８００．８２ | １３．３１ | １０，１３８．５０ |
| 差异 | ０ | ０ | ０ | ０ |
| 大型飞机加油车技改项目 | 定期报告披露募集资金使用金额 | １，６１２．６１ | １，３５８．５６ | １７３２．１９ | ４，７０３．３６ |
| 募集资金实际使用金额 | １，６１２．６１ | １，３５８．５６ | １７３２．１９ | ４，７０３．３６ |
| 差异 | ０ | ０ | ０ | ０ |
２、将前次募集资金实际使用情况与本公司董事会《前次募集资金使用情况报告》有关内容逐项对照，两者相符。
公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
２０１０年９月１日
证券代码：００２１１１ 证券简称：威海广泰 公告编号：２０１０－０３７
威海广泰空港设备股份有限公司
关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十六次临时会议于２０１０年９月１日召开，会议决议于２０１０年９月１７日召开公司２０１０年第二次临时股东大会，现将召开本次会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
１、会议召集人：公司董事会
２、会议召开时间：２０１０年９月１７日（星期五）下午１３：００，会期半天。
网络投票时间为：２０１０年９月１６日—２０１０年９月１７日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１０年９月１７日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１０年９月１６日下午１５：００至２０１０年９月１７日下午１５：００的任意时间。
３、股权登记日：２０１０年９月１０日
４、会议地点：公司三楼会议室
５、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
６、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
（一）议案名称
１、《关于公司符合申请公开增发Ａ股股票条件的议案》；
２、《关于公司２０１０年度公开增发Ａ股股票方案的议案》：
２．１ 发行股票的种类和面值
２．２ 发行数量及规模
２．３ 发行对象
２．４ 发行方式及向原股东配售的安排
２．５ 发行价格和定价方式
２．６ 募集资金用途
２．７ 本次增发完成前公司滚存未分配利润的分配
２．８ 上市地
２．９ 决议的有效期
３、《关于公司２０１０年度公开增发Ａ股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
４、《＜关于公司前次募集资金使用情况报告＞的议案》；
５、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开增发Ａ股股票相关事宜的议案》；
６、《关于修订＜威海广泰空港设备股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》。
（二）披露情况
上述议案已于２０１０年９月１日召开的公司第三届董事会第十六次临时会议审议通过，相关公告已于２０１０年９月２日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。
三、现场股东大会会议登记方法
１、登记时间：２０１０年９月１３日—９月１５日上午９：００—１１：３０，下午１３：００—１７：００。
２、登记地点：山东省威海市古寨南路１６０号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室
３、登记方式：
（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１０年９月１５日１７：００前送达或传真至公司），不接受电话登记。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
１、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１０年９月１７日９：３０至１１：３０，１３：００至１５：００期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
２、投票代码：３６２１１１，投票简称：广泰投票
３、股东投票的具体程序
（１）买卖方向为买入投票；
（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推，具体见下表：
| 序号 | 议 案 | 对应申报价（元） |
| 总 议 案 | １００．００ |
| １ | 《关于公司符合申请公开增发Ａ股股票条件的议案》； | １．００ |
| ２ | 《关于公司２０１０年度公开增发Ａ股股票方案的议案》： | ２．００ |
| ２．１ | 发行股票的种类和面值 | ２．０１ |
| ２．２ | 发行数量及规模 | ２．０２ |
| ２．３ | 发行对象 | ２．０３ |
| ２．４ | 发行方式及向原股东配售的安排 | ２．０４ |
| ２．５ | 发行价格和定价方式 | ２．０５ |
| ２．６ | 募集资金用途 | ２．０６ |
| ２．７ | 本次增发完成前公司滚存未分配利润的分配 | ２．０７ |
| ２．８ | 上市地 | ２．０８ |
| ２．９ | 决议的有效期 | ２．０９ |
| ３ | 《关于公司２０１０年度公开增发Ａ 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》； | ３．００ |
| ４ | 《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案； | ４．００ |
| ５ | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开增发Ａ股相关事宜的议案》； | ５．００ |
| ６ | 《关于修订＜威海广泰空港设备股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》 | ６．００ |
注：本次股东大会投票，对于总议案１００．００元进行投票视为对所有议案表达相同意见。
（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表“同意”，２股代表“反对”，３股代表“弃权”，见下表：
表决意见种类对应的申报股数
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | １股 |
| 反对 | ２股 |
| 弃权 | ３股 |
（４）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
４、计票规则
股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
１、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功的半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。
２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
３、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年９月１６日１５：００至２０１０年９月１７日１５：００期间的任意时间。
五、投票注意事项
（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（二）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
２０１０年９月２日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１０年９月１７日召开的威海广泰空港设备股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
| 序号 | 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 一 | 《关于公司符合申请公开增发Ａ股股票条件的议案》 | | | |
| 二 | 《关于公司２０１０年度公开增发Ａ股股票方案的议案》 | | | |
| １、发行股票的种类和面值 | | | |
| ２、发行数量及规模 | | | |
| ３、发行对象 | | | |
| ４、发行方式及向原股东配售的安排 | | | |
| ５、发行价格和定价方式 | | | |
| ６、募集资金用途 | | | |
| ７、本次增发完成前公司滚存未分配利润的分配 | | | |
| ８、上市地 | | | |
| ９、决议的有效期 | | | |
| 三 | 《关于公司２０１０年度公开增发Ａ 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 | | | |
| 四 | 《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案 | | | |
| 五 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开增发Ａ股相关事宜的议案》 | | | |
| 六 | 《关于修订＜威海广泰空港设备股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》 | | | |
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
证券代码：００２１１１ 证券简称：威海广泰 公告编号：２０１０－０３８
威海广泰空港设备股份有限公司
第三届监事会第九次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次临时会议于２０１０年８月２７日以书面及电子邮件的方式发出通知，并于２０１０年９月１日上午１１：００在公司三楼会议室召开，会议应到监事３名，实到监事３名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席罗丽主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：
一、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司符合申请公开增发Ａ股股票条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规章的有关规定，对公司实际经营情况及相关事项进行逐项检查后，认为公司符合现行法律、法规、规章中关于公开增发Ａ股股票的条件。
本议案须提交公司２０１０年第二次临时度股东大会审议。
二、逐项审议通过了《关于公司２０１０年度公开增发Ａ股股票方案的议案》；
公司公开增发Ａ股股票（以下简称“本次增发”）的方案如下：
１、发行股票的种类和面值
本次增发的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币１．００元。
表决结果为：赞成票３票；反对票０票；弃权票０票。
２、发行数量及规模
本次增发股票的总数不超过４，５００万股，最终发行数量和规模由股东大会授权董事会根据相关规定和具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果为：赞成票３票；反对票０票；弃权票０票。
３、发行对象
在深圳证券交易所开立Ａ股股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合相关法律、法规规定的其他投资者（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）。
表决结果为：赞成票３票；反对票０票；弃权票０票。
４、发行方式及向原股东配售的安排
本次增发采用包括但不限于网上、网下定价发行等中国证券监督管理委员会许可的发行方式，具体发行方式由股东大会授权董事会确定。本次增发将以一定比例向公司确定的股权登记日收市后在册的公司全体Ａ股股东优先配售，具体配售比例由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果为：赞成票３票；反对票０票；弃权票０票。
５、发行价格和定价方式
本次增发的发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司Ａ股股票均价或前一个交易日的均价，具体发行价格由股东大会授权董事会根据具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。同时，如果未来证券监管部门对增发新股政策出台新的规定，公司新股具体发行价格将按照新的政策规定，并由股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果为：赞成票３票；反对票０票；弃权票０票。
６、募集资金用途
公司拟通过本次增发新股募集资金净额（扣除发行费用后）不超过４６，７００万元，扣除发行费用后的募集资金将用于投资以下三个项目：
（１）投资３０，２００万元建设高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目；
（２）投资９，０００万元建设中卓时代消防装备技术改造项目；
（３）投资７，５００万元建设国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目；
本次增发募集资金净额（扣除发行费用后）如少于４６，７００万元，则不足部分由公司自筹解决。
公司将根据《募集资金管理制度》，将募集资金存放于公司募集资金存储专项账户。
表决结果为：赞成票３票；反对票０票；弃权票０票。
７、本次增发完成前公司滚存未分配利润的分配
本次增发完成后，公司新老股东将共享本次增发完成前的滚存未分配利润。
表决结果为：赞成票３票；反对票０票；弃权票０票。
８、上市地
本次增发的股票将在深圳证券交易所上市。
表决结果为：赞成票３票；反对票０票；弃权票０票。
９、决议的有效期
本次增发的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
本次增发方案经公司股东大会审议批准后，尚须报中国证券监督管理委员会核准后方可实施，并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。
本议案须提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过。
表决结果为：赞成票３票；反对票０票；弃权票０票。
三、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司２０１０年度公开增发Ａ股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
本议案须提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过。
《公司２０１０年度公开增发Ａ股股票募集资金运用可行性分析报告》全文刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
四、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
本议案须提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过。
《公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：２０１０－０３６）全文刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
五、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开增发Ａ股股票相关事宜的议案》；
公司董事会提请股东大会授权董事会在本次增发股东大会决议范围内全权办理本次增发有关事宜。具体如下：
１、依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议制定和实施本次增发的具体方案。
２、根据具体情况全权负责办理和决定发行时机、发行数量、发行方式、发行价格、原股东的优先认购比例、发行起止日期、具体申购办法等与发行方案有关的一切事项。
３、决定并聘请保荐机构等中介机构，全权办理本次增发申报事宜。
４、签署本次增发以及募集资金投资项目实施过程中的重大合同。
５、在本次增发完成后，办理本次增发的股票在深圳证券交易所上市流通事宜。
６、本次增发完成后，根据本次增发的结果，修改《公司章程》相应条款，办理相关工商变更登记。
７、授权确定并办理与本次增发有关的其他事宜。
８、根据新颁布的法律、法规、规定和政策等，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决事项外，授权董事会根据新规定对本次增发方案等相关事项作相应调整。
９、在出现不可抗力或其他足以使本次增发计划难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果之情形，董事会可酌情决定本次增发计划延期实施。
１０、本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
本议案须提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过。
六、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。
经过认真核查报告内容，查阅公司的管理制度，我们认为：
１、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也符合当前公司生产经营实际情况需要。
２、公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。
３、《公司内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。
《公司内部控制自我评价报告》全文刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告
威海广泰空港设备股份有限公司监事会
２０１０年９月２日
证券代码：００２１１１ 证券简称：威海广泰 公告编号：２０１０－０３９
威海广泰空港设备股份有限公司
关于举办公开增发Ａ股股票投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司符合申请公开增发Ａ股股票条件的议案》、《关于公司２０１０年度公开增发Ａ股股票方案的议案》、《关于公司２０１０年度公开增发Ａ股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》等相关公开增发Ａ股股票的议案已经公司第三届董事会第十六次临时会议审议通过；《公司第三届董事会第十六次临时会议决议公告》、《关于公司２０１０年度公开增发Ａ股股票募集资金运用可行性分析报告》等相关文件已于２０１０年９月２日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司定于２０１０年９月７日（星期二）下午１：００～３：００举办公司公开增发Ａ股股票投资者现场说明会。会议召开地址：威海市古寨南路１６０号公司三楼会议室。
出席本次投资者说明会的成员如下：董事长李光太先生，总经理孟岩先生，董事会秘书、副总经理任伟先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
２０１０年９月２日
