本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九龙山股份有限公司董事会于２０１０年８月４日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》、上海证券交易所网站刊登召开公司２０１０年第一次临时股东大会的会议通知。２０１０年９月１日，上海九龙山股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会在浙江省平湖市乍浦镇九龙山度假区游艇会所２楼会议厅举行。
参加表决的股东及股东代表共９８人，代表股份６５７，１１１，９３９（六亿五千七百一十一万一千九百三十九）股，占公司总股本的５０．４１１３％；参加网络投票的股东及股东代表共８９人，代表股份１６，７７６，３６０（一千六百七十七万六千三百六十）股，占公司总股本的１．２８７０％。
其中，Ａ股股份数为：４５２，９６３，２３９（四亿五千二百九十六万三千二百三十九）股，占Ａ股股份总数的４６．５２９４％，占公司股份总数的３４．７４９８％。
Ｂ股股份数为：２０４，１４８，７００（二亿零四百一十四万八千七百）股，占Ｂ股股份总数的６１．８６３２％，占公司股份总数的１５．６６１６％。
本次会议召开的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，公司律师列席了会议。经大会审议并表决，通过了以下议案：
一、逐项审议《关于延长公司非公开发行股票决议有效期并调整发行底价的议案》 １、本次发行方式
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | ６５７，１１１，９３９ | ６５４，７６６，６６８ | ６２，５７６ | ２，２８２，６９５ | ９９．６４３１％ |
| Ａ股股东 | ４５２，９６３，２３９ | ４５２，００９，９１８ | ６２，５７６ | ８９０，７４５ | ９９．７８９５％ |
| Ｂ股股东 | ２０４，１４８，７００ | ２０２，７５６，７５０ | ０ | １，３９１，９５０ | ９９．３１８２％ |
２、本次发行股票的种类和面值
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | ６５７，１１１，９３９ | ６５４，７４５，０６８ | ４５，２７６ | ２，３２１，５９５ | ９９．６３９８％ |
| Ａ股股东 | ４５２，９６３，２３９ | ４５１，９８８，３１８ | ４５，２７６ | ９２９，６４５ | ９９．７８４８％ |
| Ｂ股股东 | ２０４，１４８，７００ | ２０２，７５６，７５０ | ０ | １，３９１，９５０ | ９９．３１８２％ |
３、本次发行数量
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | ６５７，１１１，９３９ | ６５４，７６３，６６８ | ５８，４７６ | ２，２８９，７９５ | ９９．６４２６％ |
| Ａ股股东 | ４５２，９６３，２３９ | ４５２，００６，９１８ | ５８，４７６ | ８９７，８４５ | ９９．７８８９％ |
| Ｂ股股东 | ２０４，１４８，７００ | ２０２，７５６，７５０ | ０ | １，３９１，９５０ | ９９．３１８２％ |
４、本次发行对象及认购方式
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | ６５７，１１１，９３９ | ６５４，７６３，６６８ | ８５，９７６ | ２，２６２，２９５ | ９９．６４２６％ |
| Ａ股股东 | ４５２，９６３，２３９ | ４５２，００６，９１８ | ８５，９７６ | ８７０，３４５ | ９９．７８８９％ |
| Ｂ股股东 | ２０４，１４８，７００ | ２０２，７５６，７５０ | ０ | １，３９１，９５０ | ９９．３１８２％ |
５、本次发行上市地点
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | ６５７，１１１，９３９ | ６５４，７４５，０６８ | ４５，２７６ | ２，３２１，５９５ | ９９．６３９８％ |
| Ａ股股东 | ４５２，９６３，２３９ | ４５１，９８８，３１８ | ４５，２７６ | ９２９，６４５ | ９９．７８４８％ |
| Ｂ股股东 | ２０４，１４８，７００ | ２０２，７５６，７５０ | ０ | １，３９１，９５０ | ９９．３１８２％ |
６、本次发行定价基准日、发行价格及定价原则
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | ６５７，１１１，９３９ | ６５４，５８２，８１８ | １３６，６２６ | ２，３９２，４９５ | ９９．６１５１％ |
| Ａ股股东 | ４５２，９６３，２３９ | ４５１，８４６，３１８ | １１６，３７６ | １，０００，５４５ | ９９．７５３４％ |
| Ｂ股股东 | ２０４，１４８，７００ | ２０２，７３６，５００ | ２０，２５０ | １，３９１，９５０ | ９９．３０８２％ |
７、本次募集资金数额及投资项目－浙江九龙山开发有限公司股权收购项目
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | ６５７，１１１，９３９ | ６５４，６０６，０６８ | ４５，２７６ | ２，４６０，５９５ | ９９．６１８７％ |
| Ａ股股东 | ４５２，９６３，２３９ | ４５１，８４９，３１８ | ４５，２７６ | １，０６８，６４５ | ９９．７５４１％ |
| Ｂ股股东 | ２０４，１４８，７００ | ２０２，７５６，７５０ | ０ | １，３９１，９５０ | ９９．３１８２％ |
８、本次募集资金数额及投资项目－平湖九龙山海洋花园置业有限公司股权收购项目
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | ６５７，１１１，９３９ | ６５４，６０３，０６８ | ４５，２７６ | ２，４６３，５９５ | ９９．６１８２％ |
| Ａ股股东 | ４５２，９６３，２３９ | ４５１，８４６，３１８ | ４５，２７６ | １，０７１，６４５ | ９９．７５３４％ |
| Ｂ股股东 | ２０４，１４８，７００ | ２０２，７５６，７５０ | ０ | １，３９１，９５０ | ９９．３１８２％ |
９、本次募集资金数额及投资项目－九龙山海角城堡项目
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | ６５７，１１１，９３９ | ６５４，５９２，４１８ | ４５，２７６ | ２，４７４，２４５ | ９９．６１６６％ |
| Ａ股股东 | ４５２，９６３，２３９ | ４５１，８３５，６６８ | ４５，２７６ | １，０８２，２９５ | ９９．７５１１％ |
| Ｂ股股东 | ２０４，１４８，７００ | ２０２，７５６，７５０ | ０ | １，３９１，９５０ | ９９．３１８２％ |
１０、本次募集资金数额及投资项目－九龙山海洋花园项目
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | ６５７，１１１，９３９ | ６５４，５９２，４１８ | ４５，２７６ | ２，４７４，２４５ | ９９．６１６６％ |
| Ａ股股东 | ４５２，９６３，２３９ | ４５１，８３５，６６８ | ４５，２７６ | １，０８２，２９５ | ９９．７５１１％ |
| Ｂ股股东 | ２０４，１４８，７００ | ２０２，７５６，７５０ | ０ | １，３９１，９５０ | ９９．３１８２％ |
１１、本次非公开发行股票的限售期
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | ６５７，１１１，９３９ | ６５４，５９２，４１８ | ６２，５７６ | ２，４５６，９４５ | ９９．６１６６％ |
| Ａ股股东 | ４５２，９６３，２３９ | ４５１，８３５，６６８ | ６２，５７６ | １，０６４，９９５ | ９９．７５１１％ |
| Ｂ股股东 | ２０４，１４８，７００ | ２０２，７５６，７５０ | ０ | １，３９１，９５０ | ９９．３１８２％ |
１２、本次非公开发行前的滚存利润安排
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | ６５７，１１１，９３９ | ６５４，６０３，０６８ | ５５，４７６ | ２，４５３，３９５ | ９９．６１８２％ |
| Ａ股股东 | ４５２，９６３，２３９ | ４５１，８４６，３１８ | ５５，４７６ | １，０６１，４４５ | ９９．７５３４％ |
| Ｂ股股东 | ２０４，１４８，７００ | ２０２，７５６，７５０ | ０ | １，３９１，９５０ | ９９．３１８２％ |
１３、本次发行决议的有效期
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | ６５７，１１１，９３９ | ６５４，６０３，０６８ | ４５，２７６ | ２，４６３，５９５ | ９９．６１８２％ |
| Ａ股股东 | ４５２，９６３，２３９ | ４５１，８４６，３１８ | ４５，２７６ | １，０７１，６４５ | ９９．７５３４％ |
| Ｂ股股东 | ２０４，１４８，７００ | ２０２，７５６，７５０ | ０ | １，３９１，９５０ | ９９．３１８２％ |
二、审议《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | ６５７，１１１，９３９ | ６５４，１５９，５２５ | ４４，４６０ | ２，９０７，９５４ | ９９．５５０７％ |
| Ａ股股东 | ４５２，９６３，２３９ | ４５１，４１１，７７５ | ４４，４６０ | １，５０７，００４ | ９９．６５７５％ |
| Ｂ股股东 | ２０４，１４８，７００ | ２０２，７４７，７５０ | ０ | １，４００，９５０ | ９９．３１３８％ |
三、审议《关于延长股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜有效期的议案》
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | ６５７，１１１，９３９ | ６５４，１３３，１５０ | ４４，４６０ | ２，９３４，３２９ | ９９．５４６７％ |
| Ａ股股东 | ４５２，９６３，２３９ | ４５１，４０５，６５０ | ４４，４６０ | １，５１３，１２９ | ９９．６５６１％ |
| Ｂ股股东 | ２０４，１４８，７００ | ２０２，７２７，５００ | ０ | １，４２１，２００ | ９９．３０３８％ |
四、审议关于修改公司章程的议案
| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 全体股东 | ６５７，１１１，９３９ | ６５４，０９３，２７５ | ２，０５９，８６０ | ９５８，８０４ | ９９．５４０６％ |
| Ａ股股东 | ４５２，９６３，２３９ | ４５１，３６５，７７５ | ７７１，８１０ | ８２５，６５４ | ９９．６４７３％ |
| Ｂ股股东 | ２０４，１４８，７００ | ２０２，７２７，５００ | １，２８８，０５０ | １３３，１５０ | ９９．３０３８％ |
律师见证意见：
经上海严义明律师事务所司马炜娜律师见证，见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序均合法有效。
特此公告。
上海九龙山股份有限公司董事会
２０１０年９月２日
