本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议的合法合规性：公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开２０１０年度第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司２０１０年度第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

３、会议召开时间、地点：本次股东大会定于２０１０年９月２５日（星期六）上午９：００在南通市通州区开沙岛中国乒乓球通州训练基地会议室举行。

４、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。

５、出席对象：

（１）截至 ２０１０年９月１７日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司的董事、独立董事、监事及其候选人，高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师、保荐机构代表人。

二、会议审议事项

１、审议《关于换届选举董事会候选人的议案》；

序号	董事候选人
１	非独立董事候选人
（１）	朱春林先生
（２）	周云中先生
（３）	肖德明先生
（４）	钮苏华先生
（５）	昝圣达先生
（６）	戴兴农先生
２	独立董事候选人
（１）	陈统辉先生
（２）	谢新安先生
（３）	冯帆女士

以上议案经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，详见２０１０年７月３０日巨潮资讯网的相关公告。

２、审议《关于换届选举监事会候选人的议案》。

序号	监事候选人
非职工监事候选人
（１）	吉正坤
（２）	吴玉祥

以上议案经公司第一监事会第八次会议审议通过，详见２０１０年７月３０日巨潮资讯网的相关公告。

三、股东大会会议登记方法

１、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件）

２、登记时间、地点：２０１０年９月２３日、２４日上午８：３０—１１：３０，下午１３：３０—１６：３０，到本公司证券投资部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

３、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

四、其他事项

１、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

２、联系方式：

（１）联系地址：南通市港闸经济开发区兴泰路９号南通精华制药股份有限公司证券投资部，邮编：２２６００５

（２）联系电话：０５１３－８５６０９１５２

（３）传真：０５１３－８５６０９１１５

（４）联系人：王剑锋

南通精华制药股份有限公司

董事会

二〇一〇年九月二日

附件：

股东授权委托书

兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席２０１０年９月２５日南通精华制药股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下两项议案进行审议表决：

１、审议《关于换届选举董事会候选人的议案》；

序号	董事候选人	投票数	委托人投票总数
１	非独立董事候选人
（１）	朱春林先生
（２）	周云中先生
（３）	肖德明先生
（４）	钮苏华先生
（５）	昝圣达先生
（６）	戴兴农先生
２	独立董事候选人
（１）	陈统辉先生
（２）	谢新安先生
（３）	冯帆女士

注：此项议案采用累计投票制，其中每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票总数为截止股权登记日持有的股份数乘以６；每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数为截止股权登记日持有的股份数乘以３；股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。

２、审议《关于换届选举监事会候选人的议案》。

序号	监事候选人	投票数	委托人投票总数
	非职工监事候选人
（１）	吉正坤
（２）	吴玉祥

委托人签名（盖章）： 委托人持有股数：

委托人股东账号： 有效期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名： 代理人身份证号码：

签发日期： 年 月 日