证券代码：000692　 　 证券简称： 惠天热电 　　公告编号：2010-33

　　沈阳惠天热电股份有限公司

　　关于获得政府补贴的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2010年8月31日，本公司收到沈阳市财政局拨付的沈空热源厂项目供热补贴资金人民币4000万元，公司按照《企业会计准则第16号--政府补助》的规定列入递延收益，将在相关资产使用寿命期内平均分摊递延收益，计入营业外收入，对公司当期损益不产生重大影响。

　　特此公告。

　　沈阳惠天热电股份有限公司董事会

　　二○一○年九月二日

　　证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2010-34

　　沈阳惠天热电股份有限公司

　　第六届董事会2010年第五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　沈阳惠天热电股份有限公司第六届董事会2010年第五次临时会议于2010年9月1日上午10点在公司总部四楼会议室召开，会议由董事长孙杰主持，会议通知于2010年8月27日以电话方式发出。会议应到董事8名，实到董事8名，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，经与会董事举手表决做出如下决议：

　　一、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）。

　　为确保公司营运资金的周转,拓宽融资渠道，优化融资结构,降低融资成本,现决定拟向全国银行间债券市场的机构投资人发行额度为人民币4亿元（分期发行）的短期融资券，单笔短期融资券发行期限不超过365天，利率依市场化方式确定。本期短期融资券募集的资金将用于置换银行借款和补充生产经营流动资金。

　　本次发行短期融资券需公司股东大会表决通过、中国人民银行审核备案，并在中国银行间市场交易商协会注册后发行。

　　二、审议通过了《关于提请公司股东大会授权办理短期融资券发行的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）。

　　为保证本次发行短期融资券实施效率，提请股东大会授权公司董事会及董事长，自股东大会表决通过之日起三年内，办理短期融资券发行的相关事宜，授权内容如下：

　　1、授权公司董事会根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的发行时机、发行期数、每期发行额度、发行方式、发行利率、兑付； 审核、适时修订、决定发布有关协议、公告、表格、函件及其他一切必要文件。

　　2、授权公司董事长孙杰签署本次发行短期融资券的相关文件。

　　三、审议通过了《关于召开公司2010年第四次临时股东大会的议案》（内容详见公司关于召开股东大会的通知）（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）。

　　特此公告。

　　沈阳惠天热电股份有限公司董事会

　　二○一○年九月二日

　　证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2010-35

　　沈阳惠天热电股份有限公司

　　关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1．会议召集人：本公司董事会

　　2．本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定，本公司第六届董事会2010年第五次临时会议于2010年9月1日召开，审议通过了关于召开2010年第四次临时股东大会事宜。

　　3．会议召开日期和时间：2010年9月17日（星期五）上午10点。

　　4．会议召开方式：现场投票。

　　5．出席对象：

　　（1）截至2010年9月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　6．会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号本公司六楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1．本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

　　2．本次会议审议议案：

　　（1）《关于发行短期融资券的议案》

　　（2）《关于股东大会授权办理短期融资券发行的议案》

　　公司于2010年9月1日，召开了公司第六届董事会2010年第五次临时会议，审议通过了上述事项（内容详见2010年9月2日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告）。

　　三、会议登记方法

　　1.登记方式：现场登记、传真或信函

　　2.登记地点：沈阳市沈河区热闹路47号 本公司证券管理部

　　3.登记时间：2010年9月15日-16日上午9点至下午16点

　　4.登记手续：个人股东持本人身份证、证券帐户卡、持股证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股证明、委托人身份证；法人股东持证券帐户卡、持股证明、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。

　　四、其他

　　1. 联系电话：024-22928062；传真：024-22939480

　　2. 本次会议会期半天，与会股东费用自理。

　　五、备查文件

　　公司第六届董事会2010年第五次临时会议决议。

　　沈阳惠天热电股份有限公司董事会

　　二○一○年九月二日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人出席沈阳惠天热电股份有限公司2010年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　证券帐户： 持股数：

　　委托人（签名）： 委托人身份证号码：

　　受托人（签名）： 受托人身份证号码：

　　委托权限：

　　委托日期：

　　注：本委托书复制有效。