证券代码：００２１６３ 股票简称：中航三鑫 公告编号：２０１０－０７７
中航三鑫股份有限公司关于为全资子公司
海南中航特玻材料有限公司对外担保的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、对外担保情况概述
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于为全资子公司海南中航特玻材料有限公司提供担保的议案》，公司将为公司全资子公司海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南特玻”） ２０１０年４季度所需要银行贷款４亿元人民币提供担保，以确保海南中航特玻材料生产基地建设的顺利完成，上述银行贷款和担保事宜正与相关金融机构协商中，尚未签署，处于正常办理之中。
根据深交所相关规定，本次担保超出董事会权限范围，需提交股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
公司名称：海南中航特玻材料有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地点：海南省澄迈县老城开发区
法定代表人：韩平元
成立时间：２００８年１２月２６日
注册资本：人民币９５，９６５．９０万元
主营业务：投资建设在线ＬＯＷ－Ｅ镀膜节能玻璃、ＩＴ薄片玻璃、铝硅高强（航空、高铁、防火防爆玻璃）、超白太阳能玻璃、相关配套的玻璃深加工产品生产、销售等。
本公司持有海南中航特玻１００％的股权。
三、担保收益和风险的评估
１、海南特玻的主营财务指标
截至２０１０年６月３０日，该公司的资产总额为１７５，４８４．２５万元，负债总额７９，７２５．１３万元，净资产９５，７５９．１１万元，资产负债率４５．４３％，上述财务数据未经审计。
２、担保的目的和必要性
为保证海南中航特玻材料生产基地建设的顺利完成和公司２０１０年度各项经营指标的顺利完成，支持下属子公司的发展，保证子公司的融资需要。
四、独立董事发表的独立意见
独立董事认为：此次公司对外担保事项符合法律法规和公司对外担保管理制度等有关规定，决策程序合法，决议合法有效。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
截至２０１０年９月１日，公司及其控股子公司无对外担保；公司对控股子公司的担保为１１８，１５０万元，占公司２００９年经审计净资产的２０９．８５％， 占公司２０１０年６月３０日未经审计净资产的７８．３％。本公司及控股子公司不存在逾期担保。
六、备查文件
１、第四届董事会第四次会议决议；
２、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司
董事会
二〇一〇年九月二日
证券代码：００２１６３ 股票简称：中航三鑫 公告编号：２０１０－０７８
中航三鑫股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于２０１０年８月２４日以电子邮件和传真方式发出，于２０１０年８月３１日以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事９名，实际出席会议董事９名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：
一、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于对中航三鑫（文昌）矿业有限公司进行增资的议案》
２０１０年２月８日公司三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于成立中航三鑫（文昌）矿业有限公司的议案》，由海南中航特玻投资设立中航三鑫（文昌）矿业有限公司（以下简称“文昌矿业公司”），注册资本１０００万元，注册地为海南省文昌市文城镇文兴路氺涯别墅３栋，经营范围为石英砂、锆、钛采选加工销售；泡花碱、精密铸造砂、超细粉、涂料加工销售；普通货运；进出口业务。
海南中航特玻投资建设的海南中航特玻材料生产基地项目作为海南省的重点项目，政府相关部门承诺切实解决石英砂原料的矿源问题。经与政府主管部门沟通及对海南石英砂矿资源的调查，已初步选定海南文昌翁田镇小惠村矿区，矿区面积约２５７７亩，储量约３９８０万吨。按４条６００吨特玻生产线年用量约６０万吨计算，可满足４０年的开采要求。该项目采矿权挂牌出让已于２０１０年７月３０日公告。
因此，鉴于目前文昌矿业公司项目建设的各项工作都已展开，征地租地、厂房建设、设备购置、矿权投标等工作近期急需大量资金投入，为尽快完成石英砂的建设，及时解决海南中航特玻生产原料的需要，海南中航特玻拟对文昌矿业公司增资扩股，增资额为４４６０万元，由海南中航特玻自筹资金解决。
二、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于为全资子公司海南中航特玻材料有限公司提供担保的议案》
详细内容见２０１０年９月 ３日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告（公告编号：２０１０－０７７）。
公司独立董事对为子公司提供担保事项发表了独立意见，详见刊登于２０１０年９月３日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的独立董事对相关事项的独立意见。
该议案还需提交２０１０年第六次临时股东大会审议。
三、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于召开２０１０年第六次临时股东大会的议案》
《关于召开２０１０年第六次临时股东大会的通知》详细内容刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的上（公告编号：２０１０－０７９）。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一〇年九月二日
证劵代码：００２１６３ 证劵简称：中航三鑫 公告编号：２０１０－０７９
中航三鑫股份有限公司关于召开
２０１０年第六次临时股东大会的会议通知
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第四次会议于２０１０年８月３１日上午召开，会议决定于２０１０年９月２０日（周一）召开公司２０１０年第六次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
１、会议召集人：公司第四届董事会
２、现场会议召开时间：２０１０年９月２０日（周一）上午９：３０
３、会议地点：深圳市南山区南海大道新保辉大厦１７楼公司会议室
４、会议方式：采取现场投票方式
５、会议期限：半天
６、股权登记日：２０１０年９月１４日（周二）
二、会议议题
１、审议《关于为全资子公司海南中航特玻材料有限公司提供担保的议案》
三、出席对象
１、本次股东大会的股权登记日为２０１０年９月１４日（周二）。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；
２、本公司董事、监事和高级管理人员；
３、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
４、保荐机构代表；
５、公司聘请的见证律师。
四、提示公告
公司将于２０１０年９月１５日（周三）就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
五、出席会议登记办法
１、登记地点：深圳市南山区南海大道２０６１号新保辉大厦１７层
２、登记时间：２０１０年９月１７日上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１７：３０；
３、登记办法：
（１）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（２）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
六、其他事项
１、会议联系人：姚婧、朱曙光、冯琳琳
联系电话：０７５５－２６０６７９１６、０７５５－２６０６３６６６
传真：０７５５－２６０６３６９２
通讯地址：深圳市南山区南海大道２０６１号新保辉大厦１７层
邮编：５１８０５４
２、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
公司第四届董事会第四次会议决议。
附
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席中航三鑫股份有限公司２０１０年第六次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
| 序号 | 议题 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《关于为全资子公司海南中航特玻材料有限公司提供担保的议案》 | | | |
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：００２１６３ 股票简称：中航三鑫 公告编号：２０１０－０８０
中航三鑫股份有限公司关于对
中航三鑫（文昌）矿业有限公司进行增资的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
中航三鑫（文昌）矿业有限公司（以下简称“文昌矿业公司”）成立于２０１０年３月３日，注册资本１０００万元，主要经营石英砂、锆、钛采选加工销售；泡花碱、精密铸造砂、超细粉、涂料加工销售；普通货运；进出口业务。文昌矿业公司是海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南中航特玻”）的全资子公司。鉴于目前文昌矿业公司项目建设的各项工作都已展开，征地租地、厂房建设、设备购置、矿权投标等工作近期急需大量资金投入，为尽快完成石英砂的建设，及时解决海南中航特玻生产原料的需要，海南中航特玻拟对文昌矿业公司增资，增资额为４４６０万元。
此次增资事项已经中航三鑫股份有限公司第四届董事会第四次会议通过，经海南中航特玻第１１３次董事会会议通过。
二、投资主体介绍
公司名称：海南中航特玻材料有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地点：海南省澄迈县老城开发区
法定代表人：韩平元
成立时间：２００８年１２月２６日
注册资本：人民币９５，９６５．９０万元
主营业务：投资建设在线ＬＯＷ－Ｅ镀膜节能玻璃、ＩＴ薄片玻璃、铝硅高强（航空、高铁、防火防爆玻璃）、超白太阳能玻璃、相关配套的玻璃深加工产品生产、销售等。
本公司持有海南中航特玻１００％的股权。
三、投资标的的基本情况
中航三鑫（文昌）矿业有限公司（以下简称“文昌矿业公司”）成立于２０１０年３月３日，注册资本１０００万元，主要经营石英砂、锆、钛采选加工销售；泡花碱、精密铸造砂、超细粉、涂料加工销售；普通货运；进出口业务。石英砂在特种玻璃生产原料中占到约７０％的比重，是不可缺少的重要成分。目前文昌矿业公司尚在建设期，无生产经营。
四、对外投资的主要内容
海南中航特玻以现金４４６０万元对其进行增资，增资后海南中航特玻对其持股比例仍为１００％。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资将有利于保证海南中航特玻建设高端玻璃生产基地所需要石英砂原料能够得到及时供应，提升公司的赢利能力和市场竞争力。
文昌矿业公司获得增资后，将参与石英砂矿探矿权投标，缴纳投标保证金。在获得采矿权后，将积极推进选矿流程试验、土地征用或租赁等采矿前期工作，尽快为海南中航特玻高端玻璃生产线提供生产原料，实现利用海南优质石英砂矿和天然气，制造ＬＯＷ－Ｅ节能、ＴＣＯ太阳能、显示屏电子薄片等高端特种玻璃，供应国内国际高端玻璃市场，成为中国高端特种玻璃的主要供应商的战略目标。
六、备查文件
１、中航三鑫股份有限公司第四届董事会第四次会议
２、海南中航特玻第１１３次董事会决议
中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一〇年九月二日
