本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2010年9月2日上午9:30

　　2、召开地点：深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召 集 人：中国宝安集团股份有限公司董事局

　　5、主 持 人：董事局常务副主席陈泰泉先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东（代理人）共7人，代表股份16712.55万股，占公司有表决权股份总数的15.32%。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票表决方式审议通过了《关于撤销非公开发行股票方案的议案》，表决结果为：

　　同意16712.55万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所深圳分所

　　2、律师名称：宋萍萍、于丹

　　3、结论性意见：

　　本所认为，中国宝安本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告

　　中国宝安集团股份有限公司董事局

　　二○一○年九月三日