湖北双环科技股份有限公司关于
召开2010年第五次临时股东大会的通知
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2010－034
湖北双环科技股份有限公司关于
召开2010年第五次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1. 会议召集人: 湖北双环科技股份有限公司董事会。
2. 本次股东大会由公司六届十三次董事会决定召开。本次股东大会会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议召开无需得到其他相关部门的批准。
3. 会议召开方式:本次会议采用现场会议方式。会议召开时间为2010年9月20日上午10点整。
4.出席对象
4.1 截至2010年9月10 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
4.2本公司董事、监事和高级管理人员。
4.3本公司聘请的律师。
5. 现场会议地点: 湖北省应城市东马坊团结大道26号公司办公大楼三楼一号会议室。
二、会议审议事项
1．本次股东大会审议事项均经过相应董事会讨论通过，应披露的信息己在相关媒体作了详尽披露，本次股东大会审议事项具备合法性和完备性。
2. 会议审议事项
2.1 审议《湖北双环科技股份有限公司对外担保议案》；
以上议案的详细内容见与本公告同时披露的《湖北双环科技股份有限公司对外担保公告》。
三、股东大会现场会议登记方法
1. 登记方式:
1.1 社会公众股股东持股东帐户、持股证明及本人身份证；受托行使表决权人登记时持本人身份证，授权委托书，委托人股东帐户卡，持股证明及委托人身份证办理登记；
1.2 法人股东持股东帐户、持股证明、营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证在登记地点办理登记。
1.3 股东也可凭以上证件采用信函或传真方式进行登记。
2. 登记时间:2010年9月13至17日之间，每天上午9点至11点，下午14点至17点。
3. 登记地点: 湖北省应城市东马坊团结大道26号公司证券部。
四、其它事项
1. 会议联系方式
1.1 联系人: 张健
1.2 电话:0712-3591199
1.3 传真:0712-3591099
1.4 邮编:432407
1.5 公司地址: 湖北省应城市东马坊团结大道26号
2. 会议费用:股东出席本次股东大会费用自理。
五、授权委托书
兹委托 (先生/女士)代表本人参加湖北双环科技股份有限公司2010年第五次临时股东大会并行使表决权。
委托人姓名: 身份证号码:
持股数: 股东帐号:
被委托人姓名: 身份证号码:
委托权限: 委托日期:
湖北双环科技股份有限公司董事会
二〇一〇年九月四日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2010-033
湖北双环科技股份有限公司
六届十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北双环科技股份有限公司六届十三次董事会于2010年8月23日通知，于2010年9月3日举行。会议以通讯表决方式进行。会议由公司董事会召集。本次会议应参加董事九人，实际参加董事九人，会议的召开符合相关法律法规及本公司章程的规定。会议通过了以下议案：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《湖北双环科技股份有限公司对外担保议案》。同意为内蒙古宜化化工有限公司向中国农业银行股份有限公司乌海乌达支行的3亿元流动资金贷款提供担保。由于涉及关联交易，关联董事王在孝、赵大河回避了表决。本议案需提交湖北双环科技股份有限公司2010年第五次临时股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权同意召开公司2010年第五次临时股东大会，股东大会通知与本公告同时披露，敬请投资者关注。
特此公告
湖北双环科技股份有限公司董事会
二〇一〇年九月四日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2010-032
湖北双环科技股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1.本次担保基本情况
本次担保的被担保人为内蒙古宜化化工有限公司（以下简称“内蒙宜化”） ，债权人为中国农业银行股份有限公司乌海乌达支行，担保金额为人民币3亿元。担保协议尚未签署，本公司将及时披露相关协议签署的进展情况。
2.公司六届十三次董事会审议了担保议案，本次会议应到董事九名，实际参加董事九名。议案表决时关联董事王在孝、赵大河回避。会议以七票同意通过了担保议案。担保议案还需经过股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1．被担保人基本情况
被担保人的名称：内蒙古宜化化工有限公司
成立日期：2009年4月
注册地点：内蒙古乌海市乌达工业园区
法定代表人：王世杰
注册资本：人民币七亿元整
主营业务：生产销售化工、化肥产品
与本公司存在的关联关系说明：属受同一母公司控制的关联关系。
2．被担保人相关的产权及控制关系
被担保人相关的产权及控制关系方框图如下:
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内蒙宜化为湖北宜化化工股份有限公司的全资子公司。湖北宜化化工股份有限公司为深圳证券交易所上市公司，证券代码000422。湖北宜化集团有限责任公司持有湖北宜化化工股份有限公司16.20%的股份，是湖北宜化化工股份有限公司的控股股东。湖北宜化集团有限责任公司同时持有湖北双环化工集团有限公司82%的股权，湖北双环化工集团有限公司持有本公司25.11%的股权。从而形成了受同一母公司控制的关联关系。
内蒙宜化最近一年又一期主要财务指标:
单位：元
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截至目前为止，内蒙宜化没有对外担保、资产抵押、法律诉讼等可能导致公司存在或有负债的情形。
三、担保协议的主要内容
1. 债权人：中国农业银行股份有限公司乌海乌达支行
2、担保金额：人民币30,000万元。
3、贷款用途：流动资金贷款
4、担保期限：本次借款期限为1年。本担保相应自借款合同生效之日起1年。
5、担保方式：连带责任担保。
6、本担保协议无其他重要内容。
四、董事会意见
1．提供担保的原因
1.1本次担保符合国家相关法律法规的规定。
1.2内蒙宜化本次贷款全部用于建设年产30万吨烧碱和30万吨聚氯乙烯项目配套的流动资金。由于内蒙宜化具有资源丰富，价格低廉，生产规模大等特点，产品具有极强的竞争力。项目具有良好的经济效益，提供担保风险较低。
2．提供担保的必要性分析
随着本公司的发展，公司的融资规模不断扩大是必然趋势。公司本次为内蒙宜化提供担保，即可在将来公司或公司的子公司进行银行贷款时，由内蒙宜化或其控股股东湖北宜化化工股份有限公司提供担保，确保公司取得银行贷款，有利于公司今后的扩张和发展。
3．董事会对该担保事项的风险及被担保人偿还债务能力的判断。
内蒙宜化所在地乌海素有"乌金之海"、"塞外煤城"的美誉，矿产资源十分丰富，具有得天独厚的资源优势。煤炭，石灰石及水资源十分丰富。内蒙宜化本次贷款作为 30万吨烧碱、30万吨聚氯乙烯项目的配套流动资金。以上项目采用国内外先进技术，以安全、环保、低耗、节能为本，生产操作实现高水平自动化和机械化。具有技术先进，成本低廉，产品有竞争优势的特点。
内蒙宜化的投资项目已顺利投产，2010年上半年已实现净利润60,334,672.46元，经济效益较好，具有较强的盈利能力，该公司完全有能力偿还银行贷款。同时，由于近年来化工产品价格变动较大，内蒙宜化存在盈利金额波动的可能性。
基于以上原因，为保证本公司的经济利益不受损失，湖北宜化集团有限责任公司同意为本次担保提供等额反担保（反担保为信用担保），宜化集团为本公司的实际控制人，注册资本为10亿元，持有上市公司湖北宜化16.41%的股份,具有较强的经济实力，可以保证其给本公司提供的反担保是可以实施的,如内蒙宜化的偿债能力降低,本公司将要求宜化集团将其持有的下属子公司股权质押给本公司,以保证本公司的经济利益不受损失。
综上所述，本次为内蒙宜化提供担保，风险较小。
公司独立董事对本次担保发表了事前审核及独立意见，对本次担保无异议，同意将担保议案提交股东大会审议。独立董事事前审核及独立意见已于同日披露在巨潮网上。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，上市公司及其控股子公司承诺的担保总额为25.16亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为138.55.06%。本次担保完成后，上市公司及其控股子公司承诺的担保总额为28.16亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为155.07%。由于本公司目前承诺的担保总额已占公司最近一期经审计净资产比例的155.07%，敬请广大投资者注意风险。
本公司无逾期担保。
六、其他
本公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。
湖北双环科技股份有限公司
董事会
二〇一〇年九月四日
