本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1. 召集人：本公司董事会

　　2. 表决方式：现场投票方式。

　　3. 现场会议召开地点：本公司二楼会议室。

　　4. 现场会议召开时间：2010 年9月3日上午9：30。

　　5. 主持人：杜克荣董事长

　　6. 会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　参加本次股东会议的股东及股东代理人共2名,代表股份9,469,971股,占公司有表决权总股份的3.24%。控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司回避表决。

　　四、提案审议和表决情况

　　审议通过了《天津长飞鑫茂光缆有限公司租用天津鑫茂科技投资集团有限公司厂房的议案》：

　　（9,469,971股同意,占出席会议所有股东所持表决权100.00％；

　　0股反对,占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　0股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0％；）。

　　五、律师意见

　　本次股东大会聘请了北京市君都律师事务所王怀兵律师、刘莉律师出席，并由其出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

　　天津鑫茂科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年9月3日