特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中金黄金股份有限公司（以下简称公司）控股51％的子公司山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司（以下简称鑫泰公司）地质探矿工作取得较大突破。根据山东省第一地质矿产勘察院提交的《山东省海阳市土堆--沙旺矿区深部及外围金矿详查中间报告》显示，预计增加 (332)+(333)合计金金属量9.14吨，平均品位Au 2.16x10-6。截至2009年末鑫泰公司保有黄金储量3.85吨，探矿增储后，黄金资源量约为13吨左右。

　　目前鑫泰公司扩建方案尚在论证中，预计扩建后采选生产规模达1000吨/日-1500吨/日，黄金产量可达600-1000千克。

　　本项目尚存在资源量变化和政府审批的风险，请广大投资者谨慎投资。

　　特此公告。

　　中金黄金股份有限公司董事会

　　二○一○年九月四日