本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示：

　　本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

　　二、会议召开情况

　　1、 召开时间：2010年9月3日（星期五）上午 9 时

　　2、 召开地点：宁夏青铜峡市河西宁夏青龙管业股份有限公司三楼会议室

　　3、 召集人：公司董事会

　　4、 会议方式：现场投票表决

　　5、 主持人：董事长陈家兴先生

　　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《宁夏青龙管业股份有限公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况：

　　1、出席本次会议的股东及股东代表共计37人，代表公司有表决权的股份72,165,797股，占公司股本总额的51.70%。

　　2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，保荐机构代表、北京天银律师事务所见证律师、公司其他高级管理人员列席本次会议，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。

　　四、 议案的审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　1、《关于公司增加注册资本的议案》；

　　表决结果： 72,165,797股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%； 0股反对；0股弃权。

　　2、《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果： 72,165,797股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%； 0股反对；0股弃权。

　　3、《关于公司使用本次超募资金偿还银行贷款的议案》

　　表决结果： 72,165,797股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%； 0股反对；0股弃权。

　　4、《关于对全资子公司增资的议案》

　　表决结果： 72,165,797股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%； 0股反对；0股弃权。

　　5、《关于公司调整独立董事津贴的议案》

　　表决结果：72,077,414股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.88%；88383股反对；0股弃权。

　　6、《关于公司修订完善<对外担保管理制度>的议案》。

　　表决结果： 72,165,797股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%； 0股反对；0股弃权。

　　7、《关于公司修订完善<重大投资决策程序与规则>的议案》。

　　表决结果： 72,165,797股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%； 0股反对；0股弃权。

　　8、《关于公司修订完善<重大财务决策程序与规则>的议案》。

　　表决结果： 72,165,797股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%； 0股反对；0股弃权。

　　五、 见证律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京天银律师事务所颜克兵律师、臧海娜律师现场见证并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2010 年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市天银律师事务所关于宁夏青龙管业股份有限公司2010 年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　宁夏青龙管业股份有限公司董事会

　　2010 年9月3 日