股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号2010-临015

　　国药集团药业股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　国药集团药业股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于2010年8月19日以书面形式发出，会议于2010年9月3日以通讯方式召开。本次会议应参加董事九名，实际参加董事九名，其中三名独立董事参加了会议，并将会议审议议案提交了公司监事和高级管理人员，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　本次会议审议并通过了如下决议：

　　一、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过选举李智明同志为公司董事长（法定代表人）的议案。

　　二、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过选举董事会各专门委员会委员的议案。

　　董事会战略委员会主任委员：李智明，委员：付明仲、范邦翰、陈长清、牛维麟、王欣新、姚焕然；

　　董事会提名委员会主任委员：王欣新，委员：付明仲、李智明、牛维麟、姚焕然；（独立董事担任主任委员并占多数）

　　董事会审计委员会主任委员：姚焕然，委员：范邦翰、吕致远、牛维麟、王欣新；（独立董事担任主任委员并占多数）

　　董事会薪酬与考核委员会主任委员：牛维麟，委员：付明仲、刘勇、王欣新、姚焕然。（独立董事担任主任委员并占多数）

　　特此公告。

　　国药集团药业股份有限公司

　　2010年9月4日

　　股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号2010-临014

　　国药集团药业股份有限公司

　　2010年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　国药集团药业股份有限公司2010年第四次临时股东大会通知于2010年8月19日以董事会决议公告的形式发出，并刊登在当天的《上海证券报》和《证券时报》上，会议于2010年9月3日上午在公司五楼会议室召开。会议由董事会召集，由董事长主持，出席会议的限售流通股股东代表1名代表210,701,472股，非限售流通股股东代表1名代表753,692股，合计代表211,455,164股，占总股本的44.16%，符合《中华人民共和国公司法》规定的召开股份有限公司股东大会的法定表决权数。经审议，通过如下决议：

　　一、审议并通过公司聘请普华永道中天会计师事务所为公司2010年审计机构的议案。公司董事会审计委员会以及独立董事已出具同意聘任的独立意见。

　　表决结果限售流通股股东代表210,701,472股同意，非限售流通股股东代表753,692股同意，共占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，通过此项议案。

　　二、审议并通过龚家申不再担任公司董事职务，根据控股股东推荐，选举李智明为公司董事的议案。公司董事会提名委员会已出具同意推荐的独立意见。

　　表决结果限售流通股股东代表210,701,472股同意，非限售流通股股东代表753,692股同意，共占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，通过此项议案。

　　三、审议并通过张健不再担任公司监事职务，根据控股股东推荐，选举姜修昌为公司监事的议案。公司董事会提名委员会已出具同意推荐的独立意见。

　　表决结果限售流通股股东代表210,701,472股同意，非限售流通股股东代表753,692股同意，共占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，通过此项议案。

　　本次股东大会由北京市友邦律师事务所张明澍、王楠律师到场见证并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为公司2010年第四次临时股东大会的召集、召开程序、出席大会的人员资格以及大会表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　国药集团药业股份有限公司

　　2010年9月4日