本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特 别 提 示

　　本次股东大会无否决提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一） 会议召开情况

　　1、召开方式：现场会议

　　2、召开时间：2010年9月3日上午9:30。

　　3、现场会议召开地点：公司二楼会议室。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、现场会议主持人：董事长孔祥军先生。

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

　　7、会议的出席情况

　　参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共四名，代表有表决权的股份数为8091.47万股，占公司有表决权股份总数的74.99%。

　　公司董事、监事和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式，逐项审议并表决通过了如下议案：

　　1、审议通过关于公司2010年中期利润分配预案的议案；

　　赞成票8091.47股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0 股，弃权票0 股。

　　1、审议通过关于授权董事长签署对外担保的议案；

　　赞成票8091.47股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0 股，弃权票0 股。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

　　2、律师姓名：赵辉、吕常春律师

　　3、结论性意见：江苏联发纺织股份有限公司2010年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、与会董事签字确认的公司2010年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市时代九和律师事务所关于本公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏联发纺织股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年九月三日