证券代码：００２３３１ 证券简称：皖通科技 公告编号：２０１０－４４
安徽皖通科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司第二届董事会第四次会议于２０１０年９月２日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于２０１０年８月２０日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事９人，实到董事９人，会议由公司董事长王中胜先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式通过了以下议案：
一、逐项审议表决通过《关于公司发行股份购买资产的议案》
本议案同意９票，反对０票，弃权０票。具体表决如下：
１、公司符合向特定对象非公开发行股份的条件
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
２、发行股份的种类和面值
本次非公开发行股份的种类为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值为人民币１元。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
３、发行方式
本次发行采用向特定对象非公开发行股份的方式。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
４、发行对象及认购方式
①发行对象：公司本次非公开发行股份的对象为烟台华东电子科技有限公司（以下简称“烟台华东”）。
②认购方式：本次非公开发行的股份由烟台华东以其所持烟台华东电子软件技术有限公司（以下简称“华东电子”）１００％股权（以下简称“标的资产”），按具有证券业务资格的资产评估机构出具之评估报告为基础并经双方公平协商确定的交易价格认购。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
５、拟购买资产的定价
根据安徽国信资产评估有限责任公司（以下简称“安徽国信”）出具的编号为皖国信评报字（２０１０）第１６３号的《资产评估报告书》，公司本次非公开发行拟购买的标的资产即华东电子１００％的股权在评估基准日２０１０年６月３０日的评估值为人民币１７，１０２．８２万元。据此，经交易双方协商确定，标的资产即华东电子１００％股权的交易价格为１７，１０２．８２万元。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
６、定价基准日、定价方式及发行价格
本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第二次会议决议公告日。
本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前２０个交易日公司股票交易均价（计算公式为：定价基准日前２０个交易日股票交易总额／定价基准日前２０个交易日股票交易总量），即人民币２３．４４元／股，最终发行价格尚需公司股东大会批准。
本次发行完成前公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则对本发行价格作相应除权除息处理，本次发行数量也将根据发行价格的情况进行相应调整。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
７、发行数量
根据标的资产的交易定价和本次股票发行价格情况，公司本次拟向烟台华东发行７，２９６，４２４股股份，标的资产余额部分计人民币２１．４４元因不足认购一股新增股份，双方约定由公司向烟台华东直接支付现金计人民币２１．４４元以购买该部分余额。
在上述定价基准日至发行日期间，若公司发生除权、除息事项，导致发行价格进行调整的，则发行数量随之相应调整。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
８、锁定期安排
烟台华东认购的公司本次发行的股票，自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
９、期间损益安排
自评估基准日（２０１０年６月３０日）至标的资产交割日，标的资产的期间损益由公司享有或承担。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
１０、华东电子评估基准日前滚存利润的处置
截止到本次交易评估基准日２０１０年６月３０日，由烟台华东享有的华东电子的滚存未分配利润，在本次交易完成后由公司享有。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
１１、本次发行前公司滚存未分配利润的处置
在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共同享有本次发行前公司的滚存未分配利润。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
１２、上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所上市。待锁定期满后，本次发行的股票将依据中国证监会和深圳证券交易所的规定在深圳证券交易所交易。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
１３、决议的有效期
本次非公开发行股票决议自本议案经股东大会审议通过之日起１２个月内有效。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
本议案事项尚须提交公司股东大会审议。
公司独立董事就本次非公开发行股份购买资产事项发表了独立意见。
二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》及其摘要的议案
公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定的要求，就公司本次非公开发行股份购买资产事项编制了《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》及其摘要。
本议案同意９票，反对０票，弃权０票。
本议案事项尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司与烟台华东电子科技有限公司签订的附生效条件的〈安徽皖通科技股份有限公司与烟台华东电子科技有限公司之非公开发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》
同意公司与烟台华东签署《非公开发行股份购买资产协议之补充协议》。
本议案同意９票，反对０票，弃权０票。
本议案事项尚须提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司与烟台华东电子科技有限公司签订的＜安徽皖通科技股份有限公司与烟台华东电子科技有限公司之非公开发行股份购买资产盈利补偿协议＞的议案》
同意公司与烟台华东签署《非公开发行股份购买资产盈利补偿协议》。
本议案同意９票，反对０票，弃权０票。
本议案事项尚须提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于批准本次非公开发行股票相关财务报告、资产评估报告及盈利预测报告的议案》
本议案同意９票，反对０票，弃权０票。
六、审议通过《关于本次发行股份购买资产定价依据及公平合理性的说明的议案》
就本次发行股份购买资产事项，公司聘请了安徽国信资产评估有限责任公司（以下简称：“安徽国信”）为本次交易的评估机构。安徽国信已于２０１０年９月２日出具了编号为皖国信评报字（２０１０）第１６３号的《资产评估报告书》。
公司董事会认为：
１、对本次交易标的资产进行评估的注册资产评估师及其所在评估机构安徽国信具备所需的执业资质和相关专业评估经验，在评估对象中没有现存的或预期的利益，与标的资产的购买方和出售方除由于本次资产评估而形成的委托关系外，无其他关联关系，对评估对象不存在偏见，具有充分的独立性。
２、评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家规定执行、遵循了市场通用的惯例和准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
３、本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。安徽国信采用了资产基础法和收益法两种评估方法分别对标的资产价值进行了评估，并最终选择了收益法的评估值为本次评估结果。本次资产评估工作按照国家有关法规和行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的资产评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。
４、本次交易以标的资产的评估结果为基础确定交易价格，标的资产评估定价公允。
５、评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合拟购买资产实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理。
本议案同意９票，反对０票，弃权０票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》
为保证公司本次发行股份购买资产事项的顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜，包括但不限于：
１、根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议，制定、实施本次交易的具体方案，包括但不限于根据具体情况确定或调整相关资产价格、发行时机、发行数量、发行价格等事项；
２、根据中国证监会的批准情况和市场情况，按照股东大会审议通过的方案，负责办理和决定本次交易的具体相关事宜；
３、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件；
４、在股东大会决议有效期内，若监管部门政策要求或市场条件发生变化，根据证券监管部门新的政策规定和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次交易的具体方案作出相应调整；
５、本次交易完成后，相应修改公司股本总额、股份总数等相关公司章程条款，并办理相关工商变更登记和备案手续；
６、本次交易完成后，在深圳证券交易所、证券登记结算公司办理有关股份的登记、锁定、上市等事宜；
７、就本次交易聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和评估事务所等中介机构；
８、在法律、法规、规范性文件及公司章程允许范围内，办理与本次交易相关的一切其他事宜。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起１２个月内有效。
本议案同意９票，反对０票，弃权０票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于召开２０１０年第三次临时股东会的议案》
公司定于２０１０年９月２０日下午１４：００在公司二楼会议室召开公司２０１０年第三次临时股东大会，审议公司第二届董事会第二次会议审议通过的部分议案以及本次董事会会议审议通过的上述多项议案。本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。
本议案同意９票，反对０票，弃权０票。
《关于召开２０１０年第三次临时股东大会的通知》全文登载于２０１０年９月４日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
２０１０年９月２日
安徽皖通科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产的独立意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《安徽皖通科技股份有限公司章程》的有关规定，作为安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了本次发行股份购买资产报告书相关材料后，经审慎分析，发表如下独立意见：
１、本次发行股份购买资产，将有利于公司做大做强，公司业务和市场结构得到优化，主营业务得到加强，公司的盈利能力得到增强，公司资产质量得以提高。此事项有利于公司的持续稳定发展，符合公司发展战略，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
２、公司本次发行股份购买资产的相关议案经公司第二届董事会第四次会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序、表决方式及表决结果符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
３、本次发行股份购买资产报告书（草案）及其摘要、就本次发行股份购买资产签订的协议、补充协议、盈利补偿协议等法律文件，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
４、公司本次交易聘请的审计机构及经办注册会计师与评估机构及经办评估师具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质，且该等机构选聘程序合规；该等机构与公司及公司本次交易对方、交易标的之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系，具有充分的独立性；该等机构出具的相关审计报告与评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
５、本次交易的评估机构对标的资产进行评估过程所采用的假设前提参照了国家相关法律、法规，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，其假设符合标的资产的实际情况，假设前提合理。评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当、合理。收益法计算模型及折现率等重要评估参数选取合理，预期各年度收益、未来收入增长率及现金流量等参数均有评估依据，评估结论合理，评估定价公允，不会损害公司和全体股东的利益。
６、公司本次发行股份所购买的资产，为权属清晰的经营性资产，资产过户或者转移手续的办理不存在法律障碍，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续；本次交易公司拟购买资产的交易价格以评估值为依据协商确定，定价依据与交易价格公允，不存在损害上市公司及其股东合法权益的情形。
７、本次发行股份购买资产行为符合国家有关法律、法规和规范性文件政策的规定，遵循了公平、公正的原则，符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
８、本次发行股份购买资产不构成关联交易，本次董事会审议和披露发行股份购买资产事项的程序符合国家法律、法规、规范性文件和本公司章程的有关规定。
９、本次发行股份购买资产尚需公司股东大会审议通过以及中国证监会核准。
独立董事：李永铎 蒋敏 姚禄仕
２０１０年９月２日
证券代码：００２３３１ 证券简称：皖通科技 公告编号：２０１０－４５
安徽皖通科技股份有限公司
关于召开２０１０年第三次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决定，于２０１０年９月２０日召开公司２０１０年第三次临时股东大会，现将本次会议相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议时间：２０１０年９月２０日下午１４：００
（二）会议地点：安徽省合肥市高新区梦园路７号公司二楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场会议＋网络投票
（五）会议投票方式：现场投票＋网络投票
１、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
２、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
３、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１０年９月２０日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１０年９月１９日下午１５：００至２０１０年９月２０日下午１５：００期间的任意时间。
（六）股权登记日：２０１０年９月１６日
二、会议审议事项
（一）逐项审议《关于公司发行股份购买资产的议案》；
１、公司符合向特定对象非公开发行股份的条件；
２、发行股份的种类和面值；
３、发行方式；
４、发行对象及认购方式；
５、拟购买资产的定价；
６、定价基准日、定价方式及发行价格；
７、发行数量；
８、锁定期安排；
９、期间损益安排；
１０、华东电子评估基准日前滚存利润的处置；
１１、本次发行前公司滚存未分配利润的处置；
１２、上市地点；
１３、决议的有效期。
（二）审议《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》及其摘要的议案；
（三）审议《关于＜安徽皖通科技股份有限公司与烟台华东电子科技有限公司之非公开发行股份购买资产协议＞的议案》；
（四）审议《关于公司与烟台华东电子科技有限公司签订的附生效条件的〈安徽皖通科技股份有限公司与烟台华东电子科技有限公司之非公开发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》；
（五）审议《关于公司与烟台华东电子科技有限公司签订的＜安徽皖
通科技股份有限公司与烟台华东电子科技有限公司之非公开发行股份购买资产盈利补偿协议＞的议案》；
（六）审议《关于本次发行股份购买资产定价依据及公平合理性的说明的议案》；
（七）审议《关于授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》。
本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。上述议案经公司第二届董事会第二次会议、第二届董事会第四次会议审议通过后，提请本次股东大会审议。
以上议案具体内容详见２０１０年７月３０日和２０１０年９月４日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。
三、会议出席人员：
（一）截至２０１０年９月１６日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（二）本公司董事、监事、高级管理人员。
（三）本公司聘请的见证律师等。
四、现场会议登记办法
（一）会议登记时间：２０１０年９月１７日上午９：３０－１１：３０、下午１４：００－１７：００；
（二）登记地点：安徽省合肥市高新区梦园路７号公司董事会办公室
（三）登记方式：
１、自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理登记；
２、法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；
３、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记（须在２０１０年９月１７日下午１７：００前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。（授权委托书见附件）
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
１、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１０年９月２０日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
２、投票代码：３６２３３１
３、投票简称：皖通投票
４、股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，１００．００元代表总议案（对所有议案统一表决）；１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案１中有多个需表决的子议案，１．００元代表对议案１下全部子议案进行表决，１．０１元代表议案１中子议案１．１，１．０２元代表议案１中子议案１．２，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
议案
序号 | 议 案 名 称 | 对应
申报价 |
| ０ | 总议案（表示对以下所有议案统一表决） | １００．００ |
| １ | 《关于公司发行股份购买资产的议案》 | １．００ |
| １．１ | （１）公司符合向特定对象非公开发行股份的条件 | １．０１ |
| １．２ | （２）发行股份的种类和面值 | １．０２ |
| １．３ | （３）发行方式 | １．０３ |
| １．４ | （４）发行对象及认购方式 | １．０４ |
| １．５ | （５）拟购买资产的定价 | １．０５ |
| １．６ | （６）定价基准日、定价方式及发行价格 | １．０６ |
| １．７ | （７）发行数量 | １．０７ |
| １．８ | （８）锁定期安排 | １．０８ |
| １．９ | （９）期间损益安排 | １．０９ |
| １．１０ | （１０）华东电子评估基准日前滚存利润的处置 | １．１０ |
| １．１１ | （１１）本次发行前公司滚存未分配利润的处置 | １．１１ |
| １．１２ | （１２）上市地点 | １．１２ |
| １．１３ | （１３）决议的有效期 | １．１３ |
| ２ | 关于《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产报告书及其摘要》的议案 | ２．００ |
| ３ | 关于《安徽皖通科技股份有限公司与烟台华东电子科技有限公司之非公开发行股份购买资产协议》的议案 | ３．００ |
| ４ | 《关于公司与烟台华东电子科技有限公司签订的附生效条件的〈安徽皖通科技股份有限公司与烟台华东电子科技有限公司之非公开发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》 | ４．００ |
| ５ | 《关于公司与烟台华东电子科技有限公司签订的＜安徽皖通科技股份有限公司与烟台华东电子科技有限公司之非公开发行股份购买资产盈利补偿协议＞的议案》 | ５．００ |
| ６ | 关于本次发行股份购买资产定价依据及公平合理性的说明的议案 | ６．００ |
| ７ | 关于授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案 | ７．００ |
③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；表决意见种类对应申报股数同意１股，反对２股，弃权３股。
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；在股东对议案进行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
⑥如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
１、申请服务密码的流程：登陆网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区注册。
２、激活服务密码
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| ３６９９９９ | １．００ | ４位数字的“激活校验码” |
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
３、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
４、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
①登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“安徽皖通科技股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
５、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年９月１９日１５：００至９月２０日１５：００期间的任意时间。
七、投票注意事项
（一）网络投票不能撤单；
（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
八、其他事项
（一）本次会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。
（二）联系方式
会议联系人：陈延风、巫好召
联系电话：０５５１－５３１８６６６
传真号码：０５５１－５３１１６６８
通讯地址：安徽省合肥市高新区梦园路７号安徽皖通科技股份有限公司董事会办公室
邮政编码：２３００８８
邮 箱：ｗｔｋｊｆｚ＠ｍａｉｌ．ｈｆ．ａｈ．ｃｎ
（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
九、备查文件
（一）安徽皖通科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议
（二）安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于非公开发行股份购买资产事项的独立意见
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
２０１０年９月２日
附件：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席安徽皖通科技股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。
议案
序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《关于公司发行股份购买资产的议案》 | | | |
| １．１ | （１）公司符合向特定对象非公开发行股份的条件 | | | |
| １．２ | （２）发行股份的种类和面值 | | | |
| １．３ | （３）发行方式 | | | |
| １．４ | （４）发行对象及认购方式 | | | |
| １．５ | （５）拟购买资产的定价 | | | |
| １．６ | （６）定价基准日、定价方式及发行价格 | | | |
| １．７ | （７）发行数量 | | | |
| １．８ | （８）锁定期安排 | | | |
| １．９ | （９）期间损益安排 | | | |
| １．１０ | （１０）华东电子评估基准日前滚存利润的处置 | | | |
| １．１１ | （１１）本次发行前公司滚存未分配利润的处置 | | | |
| １．１２ | （１２）上市地点 | | | |
| １．１３ | （１３）决议的有效期 | | | |
| ２ | 《关于安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产报告书的议案》 | | | |
| ３ | 《关于安徽皖通科技股份有限公司与烟台华东电子科技有限公司之非公开发行股份购买资产协议的议案》 | | | |
| ４ | 《关于公司与烟台华东电子科技有限公司签订的附生效条件的〈安徽皖通科技股份有限公司与烟台华东电子科技有限公司之非公开发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》 | | | |
| ５ | 《关于公司与烟台华东电子科技有限公司签订的＜安徽皖通科技股份有限公司与烟台华东电子科技有限公司之非公开发行股份购买资产盈利补偿协议＞的议案》 | | | |
| ６ | 《关于本次发行股份购买资产定价依据及公平合理性的说明的议案》 | | | |
| ７ | 《关于授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》 | | | |
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
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（注：授权委托书剪报、复制均有效）
