本公司于２０１０年８月２５日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网站上刊登了《关于召开２０１０年度第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

１．召集人：公司董事会

２．公司第五届董事会第九次会议审议通过了关于召开２０１０年度第一次临时股东大会的议案，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

３．会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：２０１０年９月１０日（星期五）下午１４：３０分

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１０年９月１０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年９月９日１５：００至２０１０年９月１０日１５：００期间的任意时间。

４．会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

５．出席对象：

（１）公司国有法人股股东及２０１０年９月６日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的Ｂ股股东（Ｂ股最后交易日为２０１０年９月１日）。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６．现场会议召开地点：江苏省南京市秦淮区普天路１号南京普天通信股份有限公司综合楼二楼会议室

二、会议审议事项

１．本次会议审议的提案由公司第五届董事会第九次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

２．本次会议将审议以下提案：

（１）关于向中国普天信息产业股份有限公司提供反担保的议案。

提案详细内容见刊登于２０１０年８月２５日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的《第五届董事会第九次会议决议补充公告》、《关于为控股股东提供反担保的公告》。

三、会议登记方法

１．登记方式：

（１）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（３）异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

２．登记时间：２０１０年９月１日至９月９日（８：３０－１７：００，节假日除外）

３．登记地点：江苏省南京市秦淮区普天路１号公司董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

１．采用交易系统投票的投票程序

（１）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１０年９月１０日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６０４６８；投票简称：宁通投票

（３）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１．００元代表议案１，如下表所示：

议案序号	议案名称	议案序号
１	关于向中国普天信息产业股份有限公司提供反担保的议案	１．００

③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

２．采用互联网投票的投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１０年９月９日１５：００至２０１０年９月１０日１５：００期间的任意时间。

五、其他

１、会议联系方式：

联系地址：江苏省南京市秦淮区普天路１号

邮政编码：２１００１２

电 话：０２５－５２４０９９５４

传 真：０２５－５２４０９９５４

联 系 人：张沈卫先生、肖红女士

２、会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

六、备查文件

１、公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会

２０１０年９月４日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生／女士（身份证号码： ）代表本人／本公司出席南京普天通信股份有限公司２０１０年度第一次临时股东大会，并按以下指示行使表决权：

议 案	同意	反对	弃权	回避
１、关于向中国普天信息产业股份有限公司提供反担保的议案

注：请在相应意见栏里打“√”

委托人股东帐号： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人签名：

法人股东单位盖章：

本委托书有效期：

委托日期： 年 月 日

注：１． 此委托书剪报、复印或自制均有效；

２． 若未填写投票指示的，则视同默认受托人可以按照自己的意思进行表决；

３． 若未填写有效期的，则视同默认有效期为从委托之日起至委托事项办理完毕之日止；

４． 委托人为法人的，应由法定代表人出具委托书并加盖法人单位印章。