本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江中大集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年9月3日在公司五楼会议室召开。大会由公司董事长陈继达先生主持，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数351人，代表股份231,059,046股，占公司总股本的52.61%，其中出席现场会议并投票的股东及授权代表人数14人，代表股份172,555,788股，占公司总股本的39.29%；参加网络投票的股东人数337人，代表股份58,503,258股，占公司总股本的13.32%。本次会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　本次会议，第1、2、3、10、11、13项议案需关联股东回避表决；第5、10、11项议案需出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　经大会以记名方式投票表决，审议通过了以下事项：

　　1、关于公司与浙江物产金属集团有限公司钢材配送战略合作的关联交易议案；（关联股东回避表决，回避表决股份数149,578,077股）

　　同意票77,024,710股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的94.53%；反对票2,526,643股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的3.1%；弃权票1,929,616股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的2.37%。

　　2、关于公司向关联方借款及支付担保费的关联交易议案；（关联股东回避表决，回避表决股份数149,578,077股）

　　同意票77,019,210股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的94.52%；反对票2,505,143股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的3.07%；弃权票1,956,616股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的2.41%。

　　3、审议关于优化重大资产重组实施过程中涉及的浙江元通机电发展有限公司资产剥离方案的议案；（关联股东回避表决，回避表决股份数149,578,077股）

　　同意票77,014,410股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的94.52%；反对票2,509,543股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的3.08%；弃权票1,957,016股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数2.4%。

　　4、审议公司2009年度董事薪酬的议案；

　　同意票200,255,468股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的86.67%；反对票29,498,162股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的12.77%；弃权票1,305,416股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.56%。

　　5、关于修订《公司章程》的议案；

　　同意票226,597,287股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的98.07%；反对票2,505,443股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的1.08%；弃权票1,956,316股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.85%。

　　6、关于修订《关联交易制度》的议案；

　　同意票226,597,287股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的98.07%；反对票2,505,443股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的1.08%；弃权票1,956,316股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.85%。

　　7、关于修订《担保管理办法》的议案；

　　同意票226,597,287股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的98.07%；反对票2,505,443股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的1.08%；弃权票1,956,316股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.85%。

　　8、审议公司独立董事2009年度述职报告；

　　同意票226,597,287股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的98.07%；反对票2,507,143股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的1.09%；弃权票1,954,616股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.84%。

　　9、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

　　同意票226,597,287股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的98.07%；反对票2,521,943股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的1.09%；弃权票1,939,816股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.84%。

　　10、公司2010年非公开发行股票方案；（关联股东回避表决，回避表决股份数149,578,077股）

　　10.01发行股票种类；

　　同意票76,131,759股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的93.44%；反对票3,950,086股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的4.85%；弃权票1,399,124股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的1.71%。

　　10.02每股面值；

　　同意票75,796,118股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的93.02%；反对票4,347,227股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的5.34%；弃权票1,337,624股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数1.64%。

　　10.03发行数量；

　　同意票76,119,259股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的93.42%；反对票3,951,686股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的4.85%；弃权票1,410,024股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的1.73%。

　　10.04发行方式；

　　同意票76,111,159股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的93.41%；反对票3,958,186股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的4.86%；弃权票1,411,624股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的1.73%。

　　10.05锁定期；

　　同意票76,111,259股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的93.41%；反对票3,958,086股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的4.86%；弃权票1,411,624股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的1.73%。

　　10.06发行对象；

　　同意票76,098,849股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的93.39%；反对票3,972,496股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的4.88%；弃权票1,409,624股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的1.73%。

　　10.07发行价格；

　　同意票75,667,868股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的92.87%；反对票5,512,001股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的6.76%；弃权票301,100股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.37%。

　　10.08募集资金金额与用途；

　　同意票76,116,059股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的93.42%；反对票3,953,286股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的4.85%；弃权票1,411,624股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的1.73%。

　　10.09本次发行前公司滚存利润分配；

　　同意票76,119,259股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的93.42%；反对票3,952,086股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的4.85%；弃权票1,409,624股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的1.73%。

　　10.10发行决议有效期；

　　同意票76,119,259股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的93.42%；反对票3,950,086股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的4.85%；弃权票1,411,624股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的1.73%。

　　11、公司2010 年非公开发行股票预案；（关联股东回避表决，回避表决股份数149,578,077股）

　　同意票76,991,210股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的94.49%；反对票2,543,443股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的3.12%；弃权票1,946,316股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的2.39%。

　　12、本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告；

　　同意票226,569,287股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的98.06%；反对票2,537,443股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的1.1%；弃权票1,952,316股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.84%。

　　13、关于同意公司与浙江省物产集团公司签订2010年非公开发行股票之股份认购协议的议案；（关联股东回避表决，回避表决股份数149,578,077股）

　　同意票76,994,210股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的94.49%；反对票2,522,243股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的3.1%；弃权票1,964,516股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的2.41%。

　　14、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案；

　　同意票226,569,287股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的98.06%；反对票2,520,243股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的1.09%；弃权票1,969,516股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.85%。

　　15、关于前次募集资金使用情况报告的议案；

　　同意票226,584,787股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的98.06%；反对票2,504,743股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的1.08%；弃权票1,969,516股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.86%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会聘请国浩律师集团（杭州）事务所的胡小明律师出席并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　特此公告。

　　浙江中大集团股份有限公司

　　董事会

　　2010年9月3日