本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　2、2010年8月20日，公司股东福建阳光集团有限公司提议在公司2010年第三次临时股东大会上增加《关于阳光城集团股份有限公司2010年中期增加现金分红分配的预案》一项临时提案；

　　3、本次会议以现场投票方式召开；

　　4、列入本次会议的第1项议案以普通决议方式表决通过，第2-4项议案以特别决议方式表决通过；

　　5、列入本次股东大会的议案均不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避表决的情形。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2010年9月3日上午9:30；

　　2、召开地点：福州市高桥路26号阳光假日大酒店八楼会议室；

　　3、召开方式：现场投票；

　　4、召集人：本公司董事会；

　　5、主持人：公司董事长林腾蛟；

　　6、股权登记日：2010年8月27日；

　　7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

　　三、会议出席的情况

　　本次会议参与表决的股东及股东代理人共5人，代表股份80,161,518股，占公司股份总数的23.93%。

　　公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，福建创元律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次股东大会对公告明列的四项议案进行了审议，会议经过记名投票表决，作出了如下决议：

　　1、审议通过《公司2010年中期现金分红和送股分配预案》。

　　表决结果为：同意80,161,518股，占出席会议股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》。

　　表决结果为：同意80,161,518股，占出席会议股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》。

　　表决结果为：同意80,161,518股，占出席会议股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过《关于撤销公司2009年度非公开发行股票方案的议案》。

　　表决结果为：同意80,161,518股，占出席会议股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：福建创元律师事务所律师

　　2、律师姓名：齐伟、陈敏

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；

　　2、福建创元律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　阳光城集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年九月四日