本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会期间无增加、否决或修改提案的情况。

　　二、会议召开情况

　　(一)召开时间：2010年9月3日上午10:30；

　　(二)召开地点：汕头市金园工业区公司六楼会议室；

　　(三)召开方式：现场投票；

　　(四)会议召集人：公司董事会；

　　(五)会议主持人：董事长柯树泉先生。

　　三、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代理人 5 人，代表公司股份 75000500 股，占公司有表决权的总股份的 75.0005%。

　　公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。国浩律师集团(广州)事务所黄贞律师和王志宏律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票表决的方式，逐项审议并通过了以下议案：

　　(一)审议通过了《关于公司名称变更为广东太安堂药业股份有限公司的议案》

　　表决结果：同意 75000500股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股份数占出席会议有效表决股份总数的 100%。

　　(二)审议通过了《关于公司吸收合并广东太安堂制药有限公司的议案》

　　表决结果：同意 75000500股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股份数占出席会议有效表决股份总数的 100%。

　　(三)审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》

　　表决结果：同意 75000500股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股份数占出席会议有效表决股份总数的 100%。

　　(四)审议通过了《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》

　　表决结果：同意 75000500股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股份数占出席会议有效表决股份总数的 100%。

　　(五)审议通过了《关于变更募集资金投入项目实施主体的议案》

　　表决结果：同意 75000500股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股份数占出席会议有效表决股份总数的 100%。

　　五、律师出具的法律意见

　　国浩律师集团(广州)事务所委派律师出席了本次股东大会，并发表了结论性意见：

　　"本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和皮宝制药章程的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。"

　　六、备查文件

　　(一)《广东皮宝制药股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议》；

　　(二)国浩律师集团(广州)事务所出具的《关于广东皮宝制药股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东皮宝制药股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年九月三日