本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、股票交易异常波动情况

　　截至 2010年 9 月 3日，本公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据深交所《交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　　二、股票交易异常波动的说明

　　1、 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　2、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

　　3、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

　　4、经查询，公司控股股东湘潭电化集团有限公司、实际控制人湘潭市国资委在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

　　三、风险提示

　　公司本次非公开发行股票，募集资金拟用于购买大股东湘潭电化集团有限公司拥有的与锰矿开采和锰粉加工相关经营性资产的工作正在进行当中，未来非公开发行材料上报后中国证监会批准与否尚存在不确定性。

　　《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证券日报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　湘潭电化科技股份有限公司董事会

　　2010年9月3日