重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届董事会2010年第二次临时董事会会议于2010年8月30日发出会议通知，2010年9月5日以通讯表决的方式召开。公司9名董事全部参加了会议的表决，并形成如下决议：

　　同意《关于公司全资设立丽江旅游观光农业园项目公司》的议案。

　　公司拟设立丽江旅游观光农业园项目公司，注册资本控制在800万元人民币以内，所需资金由公司自筹解决。

　　该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本次投资事宜发表了表示同意的意见。

　　本次会议的召开与表决完全符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　董事会

　　二0一0年九月五日

　　附件： 《关于公司全资设立丽江旅游观光农业园项目公司》的议案

　　一、项目用地情况

　　1、项目位置：丽江玉龙雪山脚下

　　2、项目用地：约500亩

　　3、用地现状：荒地

　　4、用地方式：租用，租期20年，年租金约70万元

　　二、项目内容

　　充分利用丽江独有的生态资源与多民族文化资源，打造具有丽江特色的旅游观光农业园。

　　三、项目投资规模

　　项目一期计划投资约人民币一千万元，主要包括：租金、设计、环境改造、、生态景观建设、配套服务设施建设、原生态植物与作物种植等。

　　四、市场与投资分析

　　1、丽江是中国最著名的旅游胜地之一，旅游资源独特，现地区常住人口104万，年游客量300万人，游客构成以高端客户为主，可预见的地区游客量增长势头良好。

　　2、丽江旅游业正处于高速发展的起步阶段，原生态旅游衍生产业和产品基本空白，远远不能满足游客量及其需求的快速增长。这种状态恰恰为我们的发展带来机遇和前景，我们可以依托丽江现有的自然旅游资源和客源资源，以较少的投入，在开发衍生旅游产品并获得现实收益的同时，占有稀缺的土地使用资源并于未来获取更大的投资回报。

　　3、丽江兼具寒、温、热立体气候，天然动植物种类繁多，举世闻名，被称为"药材之乡"。充分利用当地的自然资源，一方面可以 "因地制宜"，为项目提供素材和内容；另一方面看可以"就地取材"，减少项目的建设与经营投入。

　　4、公司多年形成旅游品牌，可以使我们获取更多的包括土地租金在内的投资优惠政策。

　　5、丽江地区属于南亚季风气候，长春无夏，经营项目可以有效弥补和调节公司目前的季节性经营收入差异。

　　五、项目收入来源

　　园区门票收入、原生态作物采摘收入、旅游纪念品销售收入、配套服务收入等。

　　六、项目收益预测

　　1、项目投产后，年净资产收益率不低于10%；

　　2、土地使用权增值带来的投资收益。

　　七、项目启动方式

　　在丽江市投资设立项目公司，公司注册资本控制在人民币八百万元以内，资金来源为上市公司自筹。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　二0一0年九月五日