本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易于2010年4月20日获得中国证券监督管理委员会的核准。2010年6月21日，公司完成了此次重大资产重组向河南投资集团有限公司非公开发行的193,346,930股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记。2010年8月27日，该部分股份在深圳证券交易所上市。

　　2010年8月17日，公司2010年度第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，公司董事会根据股东会决议修改了《公司章程》相关条款，并于2010年9月1日在河南省工商行政管理局办理完毕工商变更登记，公司注册资本由43,000万元变更为62,334.693万元。

　　特此公告。

　　河南豫能控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年九月七日