本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　本次会议的通知于2010年9月1日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十一次临时会议于2010年9月4日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、董事参与表决的情况

　　公司董事9名，参与表决的董事9名，名单如下：

　　罗红专、郑其桂、何邦恒、张成文、张斌、林国勋、林永经、

　　张学清、徐军。

　　四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由

　　审议《关于实施宁德市第二水厂技术改造工程的议案》；

　　宁德市自来水有限公司（以下简称"自来水公司"）创建于1979年，注册资本金2400万元，我公司所占股比95%。公司现有两座水厂，日产约5万吨。截至2010年6月30日，资产总额为6692万元，负债总额4595万元，所有者权益为2097万元。为确保宁德市中心城市供水安全性、可靠性、连续性，董事会同意公司出资1443万元用于自来水公司第二水厂技术改造工程。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　特此公告

　　福建闽东电力股份有限公司

　　董事会

　　二0一0年九月六日