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　　佛山华新包装股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会2010年第八次会议于2010年9月6日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到9名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

　　一、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，通过公司为控股子公司向中国建设银行股份有限公司珠海分行借贷提供担保的议案。

　　由于本公司之控股子公司珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司的全资子公司珠海华丰纸业有限公司向中国建设银行股份有限公司珠海分行申请金额为人民币肆亿贰仟万元的一般授信额度（包括但不限于流动资金贷款类额度、进出口贸易融资额度等），公司拟为其提供连带保证责任担保。

　　二、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，通过公司为控股子公司向中国建设银行股份有限公司佛山市分行借贷提供担保的议案

　　由于本公司之控股子公司佛山诚通纸业有限公司向中国建设银行股份有限公司佛山分行申请金额为人民币陆仟万元的一般授信额度（包括但不限于流动资金贷款类额度、进出口贸易融资额度等），公司拟为其提供连带保证责任担保。

　　公司持有珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司41.9653%的股权，持有佛山诚通纸业有限公司75%股权，珠海华丰纸业有限公司是珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司的全资子公司。由于本公司于2010年4月16日举行的2009年年度股东大会中，已通过了向公司上述控股子公司提供不超过人民币15亿元额度的连带责任担保的议案，因此公司本次对外担保不需要提交股东大会审批。

　　特此公告。

　　佛山华新包装股份有限公司董事会

　　二〇一〇年九月六日