证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2010-027

　　广东超华科技股份有限公司

　　关于选举职工代表监事公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会将于2010年9月21日任期届满，拟进行换届选举。为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于2010年8月8日上午在公司（梅县）会议室召开了2010年第一次会议。

　　会议经过认真讨论，通过投票的方式选举张滨先生为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期三年，将与公司2010年第二次临时股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

　　特此公告。

　　广东超华科技股份有限公司监事会

　　二〇一〇年九月三日

　　附件：张滨先生个人简历

　　张 滨，中国国籍，无境外永久居留权，男，1972年1月生，大专学历。1992年7月至2004年9月在梅县丙村镇人民政府工作。2004年10月至今在广东超华科技股份有限公司办公室工作，现任公司第二届监事会监事，拟任公司第三届监事会监事（职工代表监事），任期为2010年9月至2013年9月。张滨先生未持有本公司股票，与公司股东、实际控制人无关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2010-028

　　广东超华科技股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议于2010年9月3日在公司（梅州）会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2010年8月22日发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨忠岩先生召集并主持。

　　经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　1、审议通过公司《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》；

　　表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司第二届监事会将于2010年9月21日任期届满,根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举，组成公司第三届监事会。根据公司《章程》的有关规定，公司第三届监事会由三名监事组成，其中包括2名股东代表监事、一名职工代表监事。公司第二届监事会推选提名杨忠岩先生、吴茂强先生为公司第三届监事会候选人，并提交公司2010年第二次临时股东大会审议。2010年8月8日股份公司职工代表大会选举张滨先生为公司第三届监事会中应由职工代表出任的监事（职工代表监事）。内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举职工代表监事公告》。

　　若监事候选人经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。监事任期三年。监事会候选人简历见附件。

　　为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照有关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定，认真履行监事职责。本议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。

　　经审核，监事会认为：《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》的提名符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。上述监事均未担任过公司董事或者高管职务，亦不属于某单一股东提名的监事。

　　广东超华科技股份有限公司监事会

　　二〇一〇年九月三日

　　附件：第三届监事会股东代表监事候选人简历

　　杨忠岩，中国国籍，无境外永久居留权，男，1968年出生，于1990年毕业于沈阳黄金学院地球化学专业（现东北大学黄金学院），大专学历。历任铁岭有色金属加工厂銅箔分厂技术员、技术科科长，超华公司銅箔厂任生产车间主管，现任公司銅箔车间主任、公司第二届监事会监事。拟任公司第三届监事会监事，任期为2010年9月至2013年9月。杨忠岩先生持有本公司股票9.6万股合计0.07%股权，其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　吴茂强，中国国籍，无境外永久居留权，男， 1951年2月生，高中学历，身份证号码：441421195102040011。1969年至1989年7月在广东梅州市松口造船厂工作，历任车间主任、副厂长、工会主席等职；1989年8月至2000年1月在梅县财政局下属松南、松口镇财政所工作，任会计职务；2000年2月至今任职于广东超华科技股份有限公司，历任公司财会部会计、超华东莞厂厂长、广东超华科技股份公司线路板厂总经理等职。现任公司统计部总经理、公司第二届监事会监事（职工代表监事），拟任公司第三届监事会监事，任期为2010年9月至2013年9月。吴茂强先生持有本公司股票16万股合计0.12%股权，其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2010-029

　　广东超华科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次会议于2010年9月3日下午4：00在梅州公司会议室以通讯会议方式召开。本次董事会会议通知已于2010年8月22日以电子邮件和书面形式发出。公司本届董事会董事9人，出席会议的董事9人。会议由公司董事长梁俊丰先生召集并主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下议案：

　　1.审议通过公司《关于公司董事会换届选举的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司第二届董事会将于2010年9月21日任期届满,根据《公司法》、公司《章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，结合加强公司治理结构的实际需要，公司董事会将进行换届选举，组成公司第三届董事会。根据公司《章程》的有关规定，公司第三届董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事。经第二届董事会提名，第二届董事会提名委员会审核，推选梁俊丰先生、梁健锋先生、吴寿强先生、周佩君先生、温带军先生、梁灶盛先生、温威京先生、陈志刚先生、孔维民先生九人为第三届董事会董事候选人，其中：孔维民先生、温威京先生、陈志刚先生三人为公司第三届董事会独立董事候选人。（第三届董事会候选人简历详见附件）。

　　上述决议符合"上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一"的规定。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司2010年第二次临时股东大会审议批准。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定，认真履行董事职责。

　　《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。

　　2.审议通过公司《关于修改<公司章程>的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　实施10股转增6股的分配方案后，公司股本相应增加，并办理了注册资本变更手续，现拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

　　修订前：

　　第六条 公司注册资本为人民币8，593万元。

　　第十九条 公司股份总数为8，593万股，全部为普通股。

　　修改为：

　　第六条 公司注册资本为人民币13，748.80万元。

　　第十九条 公司股份总数为13，748.80万股，全部为普通股。

　　授权公司董事会办公室王勇强先生全权办理上述修改公司《章程》备案事宜。修改后的《公司章程》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议通过。

　　3.审议通过公司《关于召集公司2010年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　因公司第二届董事会、监事会于2010年9月21日任期届满，需进行换届选举。董事会定于2010年9月25日召开公司2010年第二次临时股东大会，审议上述议案1、2，选举公司第三届董事会、监事会，并审议通过有关决议。

　　《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　广东超华科技股份有限公司董事会

　　二〇一〇年九月三日

　　附件：第三届董事会候选人简历

　　公司董事共9人，其中独立董事3人，所有董事均经过选举产生。

　　一、非独立董事候选人简历

　　梁俊丰，中国国籍，男，1963年11月生，无境外永久居留权，硕士研究生。1981年至1990年在深圳中国教育服务中心工作，任经理职务；1992年以来历任梅县超华电路板有限公司董事长、梅县超华电子工业有限公司董事长、梅县超华企业集团有限公司董事长、广东超华企业集团有限公司董事长。 2002年当选为广东省第十届人大代表，2006年当选为梅县第十届政协副主席。梁俊丰先生现任本公司董事长、电路板公司董事长、总经理、绝缘材料公司董事、副总经理。历任公司第一届、第二届董事会董事，拟任公司第三届董事会董事。 梁俊丰先生持有本公司股票4638.4万股合计33.74%的股权，是公司控股股东及公司的实际控制人，其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　梁健锋，中国国籍，男，1965年9月生，无境外永久居留权，美国普莱斯顿大学工商管理学博士。1991年以来，历任梅县超华电路板有限公司总经理、梅县超华电子工业有限公司总经理、梅县超华企业集团有限公司总经理、广东超华企业集团有限公司总经理。2002年当选为梅州市第九届政协委员，梅县第九届政协常委。梁健锋现任本公司副董事长（兼总经理）、绝缘材料公司董事长（总经理）、电路板公司董事。历任公司第一届、第二届董事会董事，拟任公司第三届董事会董事。梁健锋先生持有本公司股票3500万股合计25.46%的股权，是公司控股股东及公司的实际控制人，其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　吴寿强，男，1962年生，中国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，工程师。1982年7月-2000年12月，在广东省平远县造纸厂工作，历任生产股长、副厂长、厂长；2000年12月在平远县石正镇政府工作，曾任平远县石正镇党委书记；2006年6月-2007年12月曾任平远县招商办主任；2007年12月-2008年11月在平远县工业局、经贸局，担任副局长职务；2008年11月-2009年12月任广东荻赛尔机械铸造股份有限公司常务副总经理。2010年1月任广东超华科技股份有限公司常务副总经理至今。拟任公司第三届董事会董事。吴寿强先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　周佩君，中国国籍，无境外永久居留权，男，1952年8月生，中共党员，大学学历，高级工程师。1985年以来，历任北京电子绝缘材料厂副主任、副厂长，梅县超华电子绝缘材料有限公司副经理、经理，广东超华企业集团有限公司副总经理，现任本公司董事、总工程师。历任公司第一届、第二届董事会董事，拟任公司第三届董事会董事。周佩君先生持有本公司股票62.4万股合计0.45%的股权，其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　温带军，中国国籍，无境外永久居留权，男，1975年12月生，中共党员，大专学历。1997年到梅县超华电子绝缘材料有限公司工作，现任本公司董事、绝缘材料公司部门经理，是公司实用新型专利"半浸式电解铜箔表面处理机"的共同设计人。历任公司第一届、第二届董事会董事，拟任公司第三届董事会董事。温带军先生持有本公司股票44.8万股合计0.33%的股权，其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　梁灶盛，中国国籍，无境外永久居留权，男，1953年11月生，中共党员，高中学历。曾任梅县松口镇横山村村干部。现任本公司第二届董事会董事、环保办主任，拟任公司第三届董事会董事。梁灶盛先生持有本公司股票8万股合计0.06%的股权，其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　二、独立董事候选人简历

　　陈志刚，中国国籍，无境外永久居留权，男，1972年生，大学本科学历，厦门大学EMBA在读，证券、期货相关业务资格中国注册会计师。历任大信会计师事务所项目经理、高级副经理，现任天职国际会计师事务所合伙人，深圳市企业改制上市专家服务团队成员。拟任公司第三届董事会独立董事。陈志刚先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈志刚先生于2010年5月参加深圳证券交易所举办的独立董事培训并取得独立董事资格证书。

　　温威京，中国国籍，无境外永久居留权，男，1943年10月生，中共党员，华南理工大学本科/学士学历，高级工程师。曾任广西柳州市灯泡电子管厂检验科长、广东梅县灯泡厂股长、广东梅州电真空器件厂厂长、广东梅县电子工业公司副经理、广东梅县质量技术监督局局长，2003年10月至今任广东质量技术审核服务中心、方圆标志认证集团广东有限公司高工及驻梅办主任，兼任梅州市计算机学会副理事长、梅州市电子学会常务理事、广州市埃得斯企业管理咨询有限公司兼职讲师。拟任公司第三届董事会独立董事。温威京先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。温威京先生于2010年5月参加深圳证券交易所举办的独立董事培训并取得独立董事资格证书。

　　孔维民，中国籍，男，1955年生，无永久境外居留权，研究生学历，教授职称。1981年7月-1984年7月，任长沙理工大学土木系助教，同年出任校团委书记、党委成员；1986年7月-1987年7月，任长沙理工大学科研处研究员；1987年7月-1997年11月调任深圳大学，获聘管理学院教授，并出任《广告世界》杂志执行主编，深圳市广告协会学术委员会副主任；1998年9月-2006年，就职于《证券时报》社；2007年至今，任美国投资银行（万通）执行董事兼华南项目部主任。孔维民先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2001-2006年兼任宝新能源股份有限公司独立董事；2004年至今兼任湖南湘邮科技独立董事；还兼任深圳市政府采购中心评审专家；广东省企业家协会常务理事；深圳电视台《财经观察》专家评论员；2009年10月增选为公司第二届董事会独立董事，拟任公司第三届董事会独立董事。孔维民先生于2002年10月参加独立董事培训并取得独立董事资格证书。

　　证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2010-030

　　广东超华科技股份有限公司

　　关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会第二十四次会议决议，公司决定于2010年9月25日（星期六）上午9时在梅州公司办公楼会议室召开2010年第二次临时股东大会。现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议召集人：本次股东大会会议召集人为公司董事会

　　（二）会议召开时间：2010年9月25日（星期六）上午9：00时

　　（三）会议召开地点：梅州市梅县雁洋镇松坪村公司办公楼会议室

　　（四）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票表决方式召开。

　　根据《公司章程》规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，如拟选董事、监事的人数多于1人，实行累积投票制。

　　累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

　　（四）出席本次股东大会的对象：

　　1、截至2010年9月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、本公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。

　　选举6名非独立董事：

　　（1）关于选举梁俊丰先生为公司董事的提案；

　　（2）关于选举梁健锋先生为公司董事的提案；

　　（3）关于选举周佩君先生为公司董事的提案；

　　（4）关于选举温带军先生为公司董事的提案；

　　（5）关于选举梁灶盛先生为公司董事的提案；

　　（6）关于选举吴寿强先生为公司董事的提案；

　　选举3名独立董事：

　　（1）关于选举孔维民先生为公司独立董事的提案；

　　（2）关于选举温威京先生为公司独立董事的提案；

　　（3）关于选举陈志刚先生为公司独立董事的提案；

　　该议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过。内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》。

　　2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

　　（1）关于选举杨忠岩先生为公司监事的提案；

　　（2）关于选举吴茂强先生为公司监事的提案；

　　该议案已经公司第二届监事会第十一次会议审议通过。内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届监事会第十一次会议决议公告》。

　　本次股东大会审议议案1、2事项均采用累积投票制方式表决；独立董事候选人资格将在深圳证券交易所有关部门审核无异议后提交本次股东大会审议。

　　3、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》

　　实施10股转增6股的分配方案后，公司股本相应增加，并办理了注册资本变更手续，现拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

　　修订前：

　　第六条 公司注册资本为人民币8，593万元。

　　第十九条 公司股份总数为8，593万股，全部为普通股。

　　修改为：

　　第六条 公司注册资本为人民币13，748.80万元。

　　第十九条 公司股份总数为13，748.80万股，全部为普通股。

　　授权公司董事会办公室王勇强先生全权办理上述修改公司《章程》备案事宜。修改后的《公司章程》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》。

　　三、会议登记

　　（一）登记时间：2010年9月22-24日

　　上午9：00-11：00，下午14：30-17：00

　　（二）登记地点：广东超华科技股份有限公司董秘办公室

　　（三）登记办法：

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡及持股凭证等办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、单位持股凭证等办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、单位持股凭证等办理登记。

　　异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　　3、代理投票授权委托书的由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　4、以上投票代理书必须提前24小时送达或传真至公司董秘办公室。

　　四、其他

　　（一）联系方式

　　会议联系人：韩新明 王勇强 沈 静

　　联系部门：广东超华科技股份有限公司董秘办公室

　　联系电话：0753-2825881 0755-83432838

　　传真号码：0753-2826666 0755-83433868

　　联系地址：

　　梅州 广东省梅县雁洋镇超华工业区

　　深圳 深圳市天安数码城创新科技广场B座1311-1312

　　（二）会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；

　　（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十四次会议决议

　　2、公司第二届监事会第十一次会议决议

　　3、其他备查文件

　　附：授权委托书

　　广东超华科技股份有限公司

　　董事会

　　2010年9月6日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席广东超华科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代表本人对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　委托人姓名或名称（签章）： 委托人股东账户：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数：

　　受托人签名： 受托人身份证号：

　　委托书有效期限： 年 月 日 委托日期： 年 月 日

　　附注：

　　1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　2、本次股东大会审议议案1、2项事项均采用累积投票制方式表决，每一股份拥有与应选董（监）事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。公司股东应当以其所有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项方案所投的选举票无效。