本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司") 于2010年8月30日以电话、书面和电子邮件方式发出第五届董事会第十三次会议通知，会议于2010年9月3日，以通讯表决（传真）方式进行。会议按照会议通知所列议程进行，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

　　审议通过了《关于设立新兴铸管新疆有限公司的议案》，授权经理层办理全资子公司的设立手续。

　　根据公司在新疆地区进行区域布局的战略安排，公司于2010年3月份完成了收购新兴铸管集团有限公司（简称"铸管集团"）所持新疆金特钢铁股份有限公司（简称"金特股份"）38%的股权，并决策通过了增资控股新兴铸管（新疆）资源有限公司（简称"铸管资源"）并以其为主体收购新疆国际实业股份有限公司（简称"国际实业"）所持新疆国际煤焦化有限责任公司（简称"煤焦化公司"）100%的股权（目前该事项尚待国际实业因重大资产重组提交证监会的申请获得核准）。

　　为进一步推动公司在新疆地区进行区域战略布局，实现整合当地钢铁资源以在新疆地区形成新的经济增长点的战略目的，结合新疆配给矿产资源的实际进度，公司拟在新疆的和静县设立全资子公司，进行矿产资源的开发利用，推动各项工作的进一步开展。

　　拟设立的全资子公司有关情况如下：

　　1、全资子公司名称：新兴铸管新疆有限公司（暂定，以当地工商行政管理部门核准的名称为准）；

　　2、全资子公司不设董事会和监事会，设执行董事1名，监事1名，和相应的经理班子；

　　3、全资子公司法定代表人由执行董事担任；

　　4、全资子公司注册资本：5000万元，由本公司以现金方式出资；

　　5、全资子公司经营范围：矿产资源的开发利用，也即将当地出产的铁矿、煤矿资源进行加工生产出铁、钢、材等产品，具体按当地工商管理部门核定的经营范围为准。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　新兴铸管股份有限公司董事会

　　二○一○年九月七日