本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2010年9月6日收到发起人股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司《关于减持天山股份股票的函》，该公司共持有本公司1,620,000股股份，占本公司总股本的0.42%。

　　新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司于2010年9月2日通过深圳证券交易所交易系统挂牌出售本公司股份1,620,000股，成交区间价格为28.90-30.10元/股。

　　本次出售完，新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司将不再持有本公司股份。

　　新疆天山水泥股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年九月六日