证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2010-021

　　厦门灿坤实业股份有限公司

　　2010年第三次临时董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2010年8月27日用电子邮件方式发出召开2010年第三次临时董事会会议通知；会议于2010年9月4日在漳州灿坤实业有限公司视讯会议室以现场、视讯和电话方式召开，会议应到董事6人，实际出席会议的董事6人，会议由董事长简德荣先生主持，公司的监事和高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

　　会议经审议表决，一致通过以下议案：

　　议案一：关于控股子公司漳州灿坤拟在印尼設立全资子公司的议案

　　控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称"漳州灿坤"）为扩大投资增强产业竞争力并开发新市场，计划投资500万美元在印尼设立全资子公司进行生产销售；以转移漳州灿坤部分已开发的负净利产品线及机种，增加低价产品线在市场的竞争力,并扩大印尼当地及东南亚市场占有率,规避部份国家对中国小家电产品课征反倾销税或特别关税问题,克服印尼当地SNI技术障碍,开发回教国家市场等因素。

　　印尼对外资新设公司要求为合资公司，至少需有二位股东以上的规定，计划由漳州灿坤先在香港投资500万美元设立两家全资子公司，并由该两家子公司再转投资在印尼设立一家合资子公司。拟设印尼新公司情况如下：

　　一、 公司名称:待定

　　二、 公司地址:印尼（具体地址待定）

　　三、 注册资本:500万美元

　　四、 经营范围: 开发、生产家电产品、新型电子元器件(电力电子器件、敏感元器件及传感器)、轻工产品；设计制造与上述产品相关的模具；加工制造有色金属复合材料，新型合金材料；销售本公司自产产品及半成品﹐承揽本公司经营范围内的进料加工。各类家电产品的批发、售后服务及技术服务（商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）。

　　五、 法人代表：简德荣

　　经董事会审议核准后，遵照中国、香港及印尼相关法律规定进行投资及申请设立公司的规定办理。

　　具体内容详见本司今日同时在《证券时报》、香港《大公报》及《巨潮资讯网》披露的《关于控股子公司漳州灿坤拟在印尼投资的公告》

　　表决结果：6票同意通过，0票反对、0票弃权。

　　特此公告！

　　厦门灿坤实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年9月4日

　　证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2010-022

　　厦门灿坤实业股份有限公司

　　关于控股子公司漳州灿坤拟在印尼投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 对外投资概述

　　公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称"漳州灿坤"，公司直接持股75％）为扩大投资增强产业竞争力并开发新市场，计划投资500万美元在印度尼西亚（简称"印尼"）设立全资子公司组装产品。以转移部分已开发的负净利产品线及机种，增加低价产品线在市场的竞争力,并扩大印尼当地及东南亚市场占有率,规避部份国家对中国小家电产品课征反倾销税或特别关税问题,克服印尼当地SNI技术障碍,开发回教国家市场等因素。

　　印尼对外资新设公司要求为合资公司，至少需有二位股东以上的规定，计划由漳州灿坤先在香港投资500万美元设立两家全资子公司，并由该两家子公司100％再转投资在印尼设立一家合资子公司。

　　2010年9月4日，本公司和漳州灿坤分别召开董事会决议通过上述投资案，本案无须股东大会审议。经董事会审议核准后，将遵照中国、香港及印尼相关法律规定进行投资及申请设立公司的规定办理。

　　本次投资系由漳州灿坤100％出资转投资设立，不会构成同业竞争和关联交易。

　　二、 投资方介绍

　　（1） 漳州灿坤：

　　公司名称：漳州灿坤实业有限公司

　　住所：漳州龙池开发区灿坤工业园

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：简德荣

　　注册资本：16,000万美元

　　主营业务：开发、生产家电产品、新型电子元器件(电力电子器件、敏感元器件及传感器)、轻工产品、现代化办公用品、通讯器材、数码产品、房车车厢、健身器材、医疗器械（不含B超器械）、游艺设备（不含特种设备）、电子乐器、各种灯具及照明装置等机电产品；设计制造与上述产品相关的模具；加工制造有色金属复合材料，新型合金材料；销售本公司自产产品及半成品﹐承揽本公司经营范围内的进料加工﹑三来一补业务(不包括国家限制及禁止类和进出口配额许可证管理品种)﹔咖啡、米团、面团等食品的批发；各类家电产品的批发、售后服务及技术服务（商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）。

　　与上市公司关系：本公司控股子公司，公司控股75％；其余25％为本公司三大控股股东所持有（分别为香港优柏工业有限公司持股10％、香港福驰发展有限公司持股10％、香港侨民投资有限公司持股5％）。

　　三、 投资标的的基本情况

　　（一）出资方式：

　　本次控股子公司漳州灿坤现金出资500万美元先在香港设立两家全资子公司（注册资本分别为USD495万和USD5万），漳州灿坤全部以自有资金出资；设立香港两家子公司的首期投资款不低于125万美元（按不低于120万USD和5万USD分配给两家子公司）拟在年内到位并完成注册手续，另一家子公司的其余投资款计划在两年内投足。并由两家香港子公司根据投资款到位公司设立情况再转投资印尼子公司。公司将根据香港子公司和印尼子公司设立进展，及时履行信息披露。

　　（二）标的公司基本情况

　　1、 公司名称：待定

　　2、 经营范围：开发、生产家电产品、新型电子元器件(电力电子器件、敏感元器件及传感器)、轻工产品；设计制造与上述产品相关的模具；加工制造有色金属复合材料，新型合金材料；销售本公司自产产品及半成品﹐承揽本公司经营范围内的进料加工。各类家电产品的批发、售后服务及技术服务（商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）。

　　3、 注册资本：500万美元

　　4、 注册地：印尼（具体地址待定）

　　5、 印尼子公司的人员、技术和管理全部由漳州灿坤来安排，技术人员和管理人员初期将由漳州灿坤选派优秀人员到当地管理并作技术指导，同时培养当地优秀人员作为后备力量，工人在当地招募。

　　6、 可行性分析：

　　（1）印尼情况：印尼政府欢迎外资到当地投资，印尼是东盟最大的经济体，具有丰富的天然资源、人口众多且内需强大，具有经济发展的基本条件，未来的成长趋势可期，同时印度尼西亚当地政情较为稳定，因此经济建设都可以持续的推行，经济成长率、汇率、通货膨胀等因素皆可以有效控制。2010全球市场逐渐复苏，印尼地区表现又超越其它市场，上半年印尼股市表现位居全球主要市场第二，同时外资持续汇入，经济情况持续维持高档。

　　（2）供应链部份：

　　a、大陆供应链：公司零部件的合作厂商目前有11家有意愿一起到印尼投资与公司印尼厂继续合作，(包括塑料成型3家、风扇扇网2家、压铸1家、电木2家、五金冲压2家、马达单体1家）。短期需求5-6家即可。

　　b、印尼供应链：当地配套厂商目前有6家有意愿与公司合作，另洽谈中有4家。

　　（3）提升获利：漳州灿坤将部份负净利机种，如将转移至印尼生产，根据目前估算预计负净利可从-3.9%提升至1.97%,从而提高公司整体营收，主要体现如下三方面：

　　a.印度尼西亚人工成本较低为漳州灿坤的1/3，

　　b.无需再投入研发费用,皆为成熟机种，但在漳州灿坤生产是为负净利机种，

　　c.能够夺回在中国生产所无法取得的订单。

　　四、 对外投资合同的主要内容

　　本投资案系由公司控股子公司漳州灿坤出资500万美元，通过先在香港设立两家全资子公司后再转投资在印尼设立合资子公司。

　　印尼新公司的董事会将根据印尼法规设立，董事会成员由漳州灿坤委派。

　　本投资案经董事会决议通过后即生效，并遵照中国、香港及印尼相关法律规定进行投资及申请设立公司的规定办理。

　　五、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本公司主营为小家电制造出口企业，由于小家电产品进入技术门坎相对较低，竞争激烈，且公司是上市公司，严格遵守相关法律规范，投入大量研发成本，因此在很多低价产品线，无法与广东及宁波等本地厂商竞争。目前出口产品主要是高价的煎烤器、义式高压咖啡壶、电熨斗等产品出口到北美、西欧、日本等专利保护较严密，且对中高价位产品较能接受的已开发国家。其余低价产品线市场已逐渐失去竞争力。

　　出于以下目的和有利影响，在印尼设厂将对公司后续发展和提升竞争力能产生一个正面的作用：

　　1. 转移已开发的负净利产品线及机种到印尼生产：印尼工资相对中国低，且无须摊提负净利机种的研发投入费用。得夺回在中国生产所无法取得的订单。

　　2. 扩大印尼当地及周边市场占有率：印尼及周边东南亚市场主要是低价产品，透过印尼设厂，可以节省运输时间及降低库存成本，争取此部份市场订单。

　　3. 克服印尼当地SNI技术障碍：印尼为因应东协国家内部零关税的外来产品竞争，正陆续制定技术规定，要求相关家电产品须符合SNI产品认证，对于中国进口产品形成非关税障碍。在印尼当地设厂才能排除此障碍。

　　4. 规避对中国小家电产品课征反倾销税或特别关税问题：例如巴西、土耳其等发展迅速的新兴国家，为保护国内产业，均对中国出口的熨斗及及其它小家电产品课征反倾销税或特别关税。印尼当地设厂，将可以规避此部份关税障碍。

　　5. 开发回教国家市场：印尼属于回教国家，在印尼生产产品取得回教世界的特殊认证，有助于争取回教国家订单。

　　六、 备查文件

　　1、 厦门灿坤2010年第三次临时董事会决议

　　2、 漳州灿坤2010年第六次董事会决议

　　公司将根据印尼全资子公司设立的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　厦门灿坤实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年9月7日