证券代码：０００５８９ 证券简称：黔轮胎Ａ 公告编号：２０１０－０４１

贵州轮胎股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十五次会议的通知于２０１０年９月２日以专人送达、电话、电子邮件等方式向各位董事发出，会议于２０１０年９月６日上午９点在公司办公楼三楼会议室召开。会议由董事长马世春先生主持，应出席会议的董事十名，实际出席会议的董事十名，独立董事管洲、巫志声、龙哲以通讯方式表决，全体监事、董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法规的规定。

与会董事以１０票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于召开公司２０１０年度第三次临时股东大会的议案》。

会议召开的详细情况请见《贵州轮胎股份有限公司召开２０１０年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１０－０４２）

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司

董事会

２０１０年９月７日

证券代码：０００５８９ 证券简称：黔轮胎Ａ 公告编号：２０１０－０４2

贵州轮胎股份有限公司

关于召开２０１０年度第三次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、 召集人：贵州轮胎股份有限公司董事会

２、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第五届董事会第十五次会议决议召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

３、会议召开日期和时间：２０１０年９月２７日（星期一）上午９点

４、会议召开方式：现场投票

５、出席对象：

（１）截止２０１０年９月１５日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）见证律师。

６、会议地点：贵州省贵阳市百花大道４１号公司本部

二、会议审议事项

１、提交本次股东大会审议的事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

２、提案名称：《关于修改＜贵州轮胎股份有限公司章程＞的议案》

３、提案披露情况：

提案相关的信息见２０１０年８月２４日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《贵州轮胎股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告》（２０１０－０３６号）

三、会议登记方法

１、登记方式

出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券帐户卡及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

２、登记时间

２０１０年９月１６日至２０１０年９月２１日（工作日的上午８：３０－１１：３０；下午１：３０－５：００）

３、登记地点：贵州省贵阳市百花大道４１号 本公司董事会秘书处

邮 编：５５０００８

联系人：李尚武、叶晓燕

电 话：（０８５１）４７６３６５１ ４７６７８２６

４、受托行使表决权人在登记和表决时须提交以下文件：本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券帐户卡及持股凭证。

５、股东因参加本次股东大会产生的费用自理。

四、备查文件

１、 贵州轮胎股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议

２、 贵州轮胎股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议

贵州轮胎股份有限公司

董事会

２０１０年９月７日

附件１：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席贵州轮胎股份有限公司于２０１０年９月２７日召开的２０１０年度第三次临时股东大会并行使表决权。

委托人姓名：	委托人身份证号：
委托人证券帐户号：	委托人持股数：
受托人姓名：	受托人身份证号：
委托日期：	委托有效期限：

对股东大会各项议程投票的指示（赞成、反对或弃权）：

（若不做具体指示，则应注明代理人是否可按自己的意愿表决。）