证券代码：０００８６９、２００８６９ 证券简称：张裕Ａ、张裕Ｂ 公告编号：２０１０－临０２６

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

２０１０年度第三次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司２０１０年度第三次临时董事会于２０１０年９月６日召开。本次会议的通知于２０１０年９月１日通过专人送达、传真和电子邮件的方式告知全体董事、监事和有关高管人员。会议应到董事１３人，实到董事１３人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。

会议审议并采取记名表决的方式通过了以下议案：

１、关于终止投资恒丰银行股份有限公司暨重大资产购买方案的议案

与会董事以１３票赞成，０票弃权，０票反对的结果通过了该议案。公司认为该项投资较最初的投资预期增加了不确定性因素，因此董事会决定终止该项投资。

２、关于提请股东大会撤销对董事会办理投资恒丰银行股份有限公司有关事宜授权的议案

与会董事以１３票赞成，０ 票弃权，０ 票反对的结果通过了该议案，决定撤销对董事会办理投资恒丰银行股份有限公司有关事宜的授权。

３、关于召开２０１０年度第三次临时股东大会有关事宜的议案

与会董事以１３票赞成，０票弃权，０票反对的结果通过了该议案，决定于２０１０年９月２８日召开２０１０年度第三次临时股东大会，审议《关于终止投资恒丰银行股份有限公司暨重大资产购买方案的议案》和《关于提请股东大会撤销对董事会办理投资恒丰银行股份有限公司有关事宜授权的议案》。

特别说明：截止至目前，本公司没有就投资恒丰银行事项向恒丰银行支付投资款项；本次终止该项投资符合双方在股权认购协议书中的约定；终止该项投资经股东大会批准生效后，不会存在其他相关的法律义务和风险。本公司承诺至少在三个月之内不再进行重大资产重组。

特此公告。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

董事会

二Ο一Ο年九月七日

证券代码：０００８６９、２００８６９ 证券简称：张裕Ａ、张裕Ｂ 公告编号：２０１０－临０２７

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

关于召开２０１０年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司拟召开２０１０年度第三次临时股东大会。会议相关内容如下：

一、召开会议的基本情况

１、召集人：公司董事会。

２、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

３、会议召开日期和时间

现场会议时间：２０１０年９月２８日上午９：００

网络投票时间：２０１０年９月２８日

其中，通过深圳证券交易系统投票时间为：２０１０年９月２８日９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０ 年９月２７日１５：００至２０１０ 年９月２８日１５：００期间的任意时间。催告公告日期为２０１０年９月２４日。

４、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

５、会议出席对象

（１）截至２０１０年９月２１日下午收市时登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东，可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

６、现场会议地点：烟台市大马路５６号本公司博物馆会议室。

二、审议事项

（一）关于终止重大资产购买方案（投资恒丰银行）的议案

本公司拟终止重大资产购买方案（投资恒丰银行），有关该购买方案的详细内容，请参见２０１０年４月１４日本公司在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司重大资产购买方案》。

（二）关于提请股东大会撤销对董事会办理投资恒丰银行股份有限公司有关事宜的授权的议案

本公司董事会拟提请股东大会撤销对董事会办理投资恒丰银行股份有限公司有关事宜的授权。有关授权的详细内容，请参见２０１０年４月１４日本公司在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《关于召开２０１０年度第一次临时股东大会的通知》。

三、现场会议登记办法

１、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；

２、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

３、异地股东可用信函或传真方式登记；

４、登记时间：２０１０年９月２３日、２４日和２７日上午９：００－１１：３０，下午２：００－５：００；

５、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

６、登记地点：本公司三楼

７、联系人：李廷国

８、联系方式：

电话：（０５３５）６６３３６５８、６６３３６５６

传真：（０５３５）６６３３６３９

邮编：２６４０００

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１０年９月２８日９：３０—１１：３０、１３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、股东大会的投票代码：３６０８６９；投票简称：张裕投票

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，１．００ 元代表议案１，２．００ 元代表议案２。

如对本次股东大会审议的全部议案进行表决，请选择总议案进行表决，申报价格为１００元。

议案 编号	议案	申报价格（元）
	总议案	１００．００
一	关于终止重大资产购买方案（投资恒丰银行）的议案	１．００
二	关于提请股东大会撤销对董事会办理投资恒丰银行股份有限公司有关事宜的授权的议案	２．００

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。

（４） 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０ 年９月２７日１５：００至２０１０ 年９月２８日１５：００期间的任意时间。

五、其他事项

１、本次股东大会现场会议会期预期半天，与会人员食宿及交通费自理。

２、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进行按当时通知进行。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

董事会

二○一○年九月七日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生／女士）代表（本单位／本人）出席烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司２０１０ 年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人如不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：（□是 □否）

１、委托股东（公章／签名）：

２、委托股东法定代表人（签章）：

３、委托股东（营业执照号码／身份证号码）：

４、委托持有股数：

５、委托股东股票账号：

６、受托人（签章）：

７、受托人身份证号码：

８、委托日期：