本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2010年9月3日，公司董事会以通讯方式召开了2010年第一次临时会议。 应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事9人，董事宗庆生先生、独立董事许灵女士因公务未参加会议。会议通知议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了如下决议：

　　同意深圳市特发信息股份有限公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请人民币肆仟万元综合授信额度，期限壹年；申请人民币肆仟万元借款额度，期限壹年，用于流动资金周转。

　　具体授信以中国银行股份有限公司深圳市分行授信批复为准。

　　公司2009年度从上述银行获得的授信额度已到期。

　　特此公告

　　深圳市特发信息股份有限公司董事会

　　二0一0年九月七日