证券代码：００２４０２ 证券简称：和而泰 公告编号：２０１０－０２２
深圳和而泰智能控制股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议通知于２０１０年８月２７日以专人送达、传真等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于２０１０年９月７日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院Ｄ座１０楼和而泰一号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事９名，实际出席董事９名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：
１、会议以９票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金投入在建项目的议案》。
使用超募资金１０，０６０万元用于公司的在建项目——“深圳和而泰智能控制股份有限公司智能控制器生产项目”。该部分资金存放于公司募集资金专户，按照项目实施的进度使用。
公司监事会、独立董事及保荐机构国信证券股份有限公司均对该事项发表了明确同意意见。
公司《关于使用部分超募资金投入在建项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
《公司独立董事关于使用部分超募资金投入在建项目的独立意见》和《国信证券股份有限公司关于深圳和而泰智能控制股份有限公司使用部分超募资金投入在建项目的核查意见》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
该议案需提交股东大会审议通过后实施。
２、会议以９票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于将募投项目与在建项目合并建设的议案》。
同意将募投项目和在建项目合并建设。合并后项目总投资２１，９７０．４５万元，其中建设投资总额１７，９８９．３５万元，铺底流动资金投资总额３，９８１．１万元。总建筑面积为４８，０００平方米，其中生产厂房２８，０００平方米，研发楼１０，０００平方米，附属配套楼等其他配套用房１０，０００平方米。项目计划２０１１年１２月建成，建成达产后，产能为３，５００万套。
公司监事会、独立董事及保荐机构国信证券股份有限公司均对该事项发表了明确同意意见。
公司《关于将募投项目与在建项目合并建设的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
《公司独立董事关于关于将募投项目与在建项目合并建设的独立意见》和《国信证券股份有限公司关于深圳和而泰智能控制股份有限公司将募投项目与在建项目合并建设的核查意见》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
该议案需提交股东大会审议通过后实施。
３、会议以９票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于授权公司董事长全权处理和而泰智能控制器生产技术改造及产能扩大项目建设相关事宜的议案》。
为提升建设效率，加快募集资金投资项目实施进程，满足订单增长对产能快速提升的迫切需要，增强企业的竞争力，现公司拟将智能控制器生产技术改造及产能扩大项目和和而泰智能控制器生产项目合并建设。合并后项目统称“和而泰智能控制器生产技术改造及产能扩大项目”。会议同意授权公司董事长以维护公司的最大利益为原则，采取所有必要和适当的行动处理与和而泰智能控制器生产技术改造及产能扩大项目有关的以下事项：
（１）处理与和而泰智能控制器生产技术改造及产能扩大项目有关的信息披露事项，以满足监管部门的有关要求；
（２）代表公司签署相关协议并采取必要行动以保证协议的实施。
该议案需提交股东大会审议通过后实施。
４、会议以９票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合融资额度的议案》。
根据公司的发展规划及目前的财务需求，同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请最高不超过等值人民币壹亿元整的综合融资总额度。
该议案需提交股东大会审议通过后实施。
５、会议以９票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于召开２０１０年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟定于２０１０年９月２７日召开２０１０年第二次临时股东大会。
公司《关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二○一○年九月七日
证券代码：００２４０２ 证券简称：和而泰 公告编号：２０１０－０２３
深圳和而泰智能控制股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议通知于２０１０年８月２７日以传真方式送达给各位监事。会议于２０１０年９月７日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院Ｄ座１０楼和而泰一号会议室以现场方式召开。会议应出席监事３名，实际出席监事３名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席韩伟净女士主持，出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议：
１、会议以３票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金投入在建项目的议案》。
使用超募资金１０，０６０万元用于公司的在建项目——“深圳和而泰智能控制股份有限公司智能控制器生产项目”。该部分资金存放于公司募集资金专户，按照项目实施的进度使用。
该议案需提交股东大会审议通过后实施。
２、会议以３票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于将募投项目与在建项目合并建设的议案》。
同意将募投项目和在建项目合并建设。合并后项目总投资２１，９７０．４５万元，其中建设投资总额１７，９８９．３５万元，铺底流动资金投资总额３，９８１．１万元。总建筑面积为４８，０００平方米，其中生产厂房２８，０００平方米，研发楼１０，０００平方米，附属配套楼等其他配套用房１０，０００平方米。项目计划２０１１年１２月建成，建成达产后，产能为３，５００万套。
该议案需提交股东大会审议通过后实施。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司监事会
二○一○年九月七日
证券代码：００２４０２ 证券简称：和而泰 公告编号：２０１０－０２４
深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于使用部分超募资金投入在建项目的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］４３７号文核准，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于２０１０年４月２８日向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ 股）１，６７０万股，每股面值人民币１．００元，每股发行价为人民币３５．００元，募集资金总额为人民币５８，４５０万元，扣除发行费用人民币４，３５５．６３万元，实际募集资金净额为人民币５４，０９４．３７万元，较原１４，７２２．４５万元的募集资金计划超额募集３９，３７１．９２万元。以上募集资金已经深圳鹏城会计师事务所有限公司于２０１０年５月５日出具的深鹏所验字［２０１０］１６０号《验资报告》确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及《中小板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的规定，为了提高募集资金的使用效率，公司拟使用超募资金１０，１６５．５５万元用于公司的在建项目——“深圳和而泰智能控制股份有限公司智能控制器生产项目”（以下简称“和而泰智能控制器生产项目”）。
一、项目基本情况
１、项目名称：和而泰智能控制器生产项目
２、项目实施主体：深圳和而泰智能控制股份有限公司
３、项目建设地点：深圳市宝安区（光明新区）公明办事处模具基地根玉路
４、项目建设内容：项目总建筑面积２０，０００平方米，预计总投资１０，１６５万元。其中建设投资总额８，９５３万元，铺底流动资金投资总额１，２１２万元。
５、项目建设规模：项目设计产能为２，１００万套智能控制器
６、项目建设时间：２０１０年１月至２０１１年１２月
７、项目建设状态：该项目已经２００９年９月２４日公司第一届董事会临时会议及２００９年１０月９日公司２００９年第三次临时股东大会审议通过，并经深圳市发展和改革局备案（深发改［２００９］５６７号）。该项目总投资１０，１６５万元，２０１０年１月开始建设，截止２０１０年８月２６日，公司自筹资金已累计完成对和而泰智能控制器生产项目投资１，０３８，１２８元。
二、项目建设背景
公司现有厂房系租赁取得，出租方由于历史原因未取得房屋产权证书，若租赁的厂房在租期内被强制改造或拆迁，将对公司生产造成不利影响。公司于２００８年１１月６日在深圳市土地房产交易中心经公开竞价，以人民币１８，０１７，０００元竞得Ａ６０３－０３６０宗地（地块编号：２００８－１１Ｍ－００３５号）的土地使用权，并于２００９年９月１４日取得深房地字第８０００１０００９７号土地使用权证，该土地总用地面积为３０，２６１．４平方米。公司拟在该地块建设和而泰智能控制器生产项目，以取代现有租赁厂房，保证公司的可持续发展。
三、项目风险提示
建设和而泰智能控制器生产项目，用以取代现有租赁厂房，承继公司原有的生产经营。项目的实施可能存在以下风险：
１、市场风险
智能控制器行业作为朝阳产业，在北美、欧洲、亚洲乃至全世界有着广阔的市场前景。全球智能控制器市场需求的持续增长为本项目产品提供了良好的市场前景。中国拥有发展中国家最广阔的消费市场、庞大的智力和劳动力资源以及完善的产业配套体系，成为智能控制产业转移的首选地区的市场基本面也给项目实施提供了良好的市场机遇，公司在决定投资本项目之前，已进行了充分分析和论证。但尽管如此，由于市场本身具有不确定因素，仍有可能使本项目实施后面临一定的市场风险。
２、项目管理风险
健全的组织机构是公司稳步长远发展的基础。为了有效控制项目实施进程，保证项目实施过程中信息流顺畅，确保项目圆满完成，公司引入了国际先进的项目管理理念，通过对项目尤其是重大事项进行科学管控，提高工作效率，保证项目进度及质量。因此，本项目管理风险较小。
四、相关审核及批准程序
１、董事会关于使用部分超募资金投入在建项目的审议情况
公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投入在建项目的议案》，同意使用本次超额募集资金中的１０，０６０万元投入在建的“和而泰智能控制器生产项目”。该部分资金存放于公司募集资金专户，按照项目实施的进度使用。
本次使用部分超募资金投入公司在建项目，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司超募资金使用的有关规定，不构成关联交易。
２、独立董事对公司本次使用部分超募资金投入在建项目的独立意见
公司独立董事经核查后，对该事项发表意见：公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，将部分超募资金投入在建项目，有助于提高募集资金使用效率。超募资金的使用不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将部分超募资金用于在建项目的行为经过公司必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意公司使用超募资金中的１０，０６０万元投入在建的“和而泰智能控制器生产项目”。
３、公司监事会关于使用部分超募资金投入在建项目的意见
公司第一届监事会第九次会议审核通过了《关于使用部分超募资金投入在建项目的议案》，认为：同意使用超募资金中的１０，０６０万元用于在建项目“和而泰智能控制器生产项目”的建设。
４、保荐机构关于公司使用部分超募资金投入在建项目的核查意见
公司保荐人国信证券股份有限公司对该事项发表意见如下：
（１）公司现有厂房系租赁取得，出租方由于历史原因未取得房屋产权证书，若租赁的厂房在租期内被强制改造或拆迁，将对公司生产造成不利影响。公司在位于深圳市宝安区（光明新区）公明办事处模具基地根玉路的地块建设和而泰智能控制器生产项目，以取代现有租赁厂房，保证公司的可持续发展。
（２）使用部分超募资金投入在建项目——和而泰智能控制器生产项目，不与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
（３）公司拟将１０，０６０万元超募资金用于“和而泰智能控制器生产项目”的事项，已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立意见，经公司股东大会审议通过后，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。
（４）国信证券同意公司以１０，１６５．５５万元超募资金用于“和而泰智能控制器生产项目”，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件：
１、公司第一届董事会第十四次会议决议
２、公司第一届监事会第九次会议决议
３、保荐机构出具的意见
４、独立董事发表的独立意见
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二○一○年九月七日
证券代码：００２４０２ 证券简称：和而泰 公告编号：２０１０－０２５
深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于将募投项目与在建项目合并建设的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于将募投项目与在建项目合并建设的议案》，同意将“智能控制器生产技术改造及产能扩大项目”（以下简称“募投项目”）和“和而泰智能控制器生产项目”（以下简称“在建项目”）合并建设。现将相关事宜公告如下：
一、募投项目的基本情况
根据本公司的发展规划，经公司２００８年第二次临时股东大会批准，本次募集资金主要用于以下两个项目的投资：
（一）智能控制器生产技术改造及产能扩大项目，该项目计划投资１１，８０５．４５万元；
（二）深圳和而泰智能控制股份有限公司研发中心技术改造项目，该项目计划投资２，９１７万元。
其中，智能控制器生产技术改造及产能扩大项目拟通过新建生产基地和新增生产设备，将公司的智能控制器生产能力增加１，４００万套，从而进一步提高公司产品的市场占有率，巩固公司的行业地位。项目选址位于广东省佛山市南海区狮山镇南海软件科技园，建设用地为园区０６１８１２０９６２号宗地，土地面积１９，９９９．９０平方米，土地规划用途为一类工业用地，规划建筑性质为工业厂房，已取得国有土地使用证，证号为佛府南国用（２００８）第０６０１３１０号。拟兴建的生产厂房、原料库、成品库、办公、生活配套用房等，建筑面积共２８，０００平方米，其中生活配套用房８，０００平方米。
２０１０年６月３０日公司第一届董事会第十二次会议、２０１０年７月２０日公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》。同意将“智能控制器生产技术改造及产能扩大项目”建设的实施地址由广东省佛山市南海区狮山镇南海软件科技园变更至深圳市宝安区（光明新区）公明办事处模具基地根玉路Ａ６０３－０３６０号宗地块；实施主体由全资子公司佛山市南海和而泰智能控制有限公司变更为由母公司深圳和而泰智能控制股份有限公司。
二、在建项目的基本情况
１、项目实施主体：深圳和而泰智能控制股份有限公司
２、项目建设地点：深圳市宝安区（光明新区）公明办事处模具基地根玉路
３、项目建设内容：项目总建筑面积２０，０００平方米，预计总投资１０，１６５万元。其中建设投资总额８，９５３万元，铺底流动资金投资总额１，２１２万元。
４、项目建设规模：项目设计产能为２，１００万套智能控制器
５、项目建设时间：２０１０年１月至２０１１年１２月
６、项目建设的目的：公司现有厂房系租赁取得，出租方由于历史原因未取得房屋产权证书，若租赁的厂房在租期内被强制改造或拆迁，将对公司生产造成不利影响。根据公司的生产经营实际及长远发展规划，公司计划在位于深圳市宝安区（光明新区）公明办事处模具基地根玉路的地块建设和而泰智能控制器生产项目，以取代现有租赁厂房，保证公司的可持续发展。
７、项目建设状态：该项目已经２００９年９月２４日公司第一届董事会临时会议及２００９年１０月９日公司２００９年第三次临时股东大会审议通过，并经深圳市发展和改革局备案（深发改［２００９］５６７号）。该项目总投资１０，１６５万元，２０１０年１月开始建设，截止２０１０年８月２６日，公司自筹资金已累计完成对和而泰智能控制器生产项目投资１，０３８，１２８元。
三、募投项目与在建项目合并建设方案
１、概述
为提升建设效率，加快募集资金投资项目实施进程，满足订单增长对产能快速提升的迫切需要，增强企业的竞争力，现公司拟将募投项目和在建项目合并建设。合并后项目总投资２１，９７０．４５万元，其中建设投资总额１７，９８９．３５万元，铺底流动资金投资总额３，９８１．１万元。总建筑面积为４８，０００平方米，其中生产厂房２８，０００平方米，研发楼１０，０００平方米，附属配套楼等其他配套用房１０，０００平方米。项目计划２０１１年１２月建成，建成达产后，产能为３，５００万套。
| 内容 | 募投项目 | 在建项目 | 合并后 |
| 总投资（万元） | １１８０５．４５ | １０１６５ | ２１９７０．４５ |
| 其中：建筑工程费用（万元） | ４７１８ | ７０４２ | １１７６０ |
| 生产设备费用（万元） | ３９６４．５ | １７５１ | ５７１５．５ |
| 工程建设其他费用（万元） | ２２４．１５ | ７３．８ | ２９７．９５ |
| 工程预备费（万元） | １２９．７ | ８６．２ | ２１５．９ |
| 铺底流动资金（万元） | ２７６９．１ | １２１２ | ３９８１．１ |
| 建筑面积（平方米） | ２８０００ | ２００００ | ４８０００ |
| 产能（万套） | １４００ | ２１００ | ３５００ |
２、项目对公司经营成果的影响
项目建成后，将一次性解决公司厂房租赁风险并有效提升产能，为公司的稳步发展提供保障。
３、公司将募投项目和在建项目合并建设，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、独立董事、监事会、保荐机构对将募投项目与在建项目合并建设的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事对公司本次将募投项目与在建项目合并建设的事项发表意见如下：
根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规、规范性文件，我们对公司将募投项目与在建项目合并建设的情况进行了审查。我们认为：公司将募投项目和在建项目合并建设，可以提升建设效率，加快募集资金投资项目实施进程，满足订单增长对产能快速提升的迫切需要，增强企业的竞争力。公司将募投项目和在建项目合并建设，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司将募投项目与在建项目合并建设。
（二）监事会意见
公司第一届监事会第九次会议审核通过了《关于将募投项目与在建项目合并建设的议案》，同意公司将募投项目和在建项目合并建设。
（三）保荐机构意见
公司保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表意见如下：和而泰本次将募投项目与在建项目合并建设，已经和而泰董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立意见，并将提交公司股东大会审议，履行了必要的法律程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构同意和而泰实施该事项并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件：
１、公司第一届董事会第十四次会议决议
２、公司第一届监事会第九次会议决议
３、保荐机构出具的意见
４、独立董事发表的独立意见
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二○一○年九月七日
证券代码：００２４０２ 证券简称：和而泰 公告编号：２０１０－０２６
深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议决定于２０１０年９月２７日上午１０：００时在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院Ｄ座１０楼和而泰一号会议室召开２０１０年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。
（二）会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十四次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（三）会议召开日期和时间：２０１０年９月２７日上午１０：００时。
（四）会议召开方式：本次会议采取现场会议方式召开。
（五）出席本次股东大会的对象：
１、截至２０１０年９月１７日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
２、公司董事、监事和高级管理人员。
３、公司聘请的见证律师。
（六）会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院Ｄ座１０楼和而泰一号会议室
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，审议事项合法、完备。
（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：
１、关于使用部分超募资金投入在建项目的议案；
２、关于将募投项目与在建项目合并建设的议案；
３、关于授权公司董事长全权处理智能控制器生产技术改造及产能扩大项目建设相关事宜的议案；
４、关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合融资额度的议案。
（三）上述议案的具体内容，已于２０１０年９月８日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。
三、会议登记方法
（一）登记时间：２０１０年９月２５日上午９：００－１１：００，下午１４：００－１７：００。
（二）登记地点：广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院Ｄ座１０楼本公司董事会办公室。
（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
１、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
２、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（四）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
四、其他事项
（一）本次股东大会会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式：
联系地址：广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院Ｄ座１０楼本公司董事会秘书办公室
邮政编码：５１８０５７
联 系 人：李晓华
联系电话：（０７５５）２６７２７１８８
联系传真：（０７５５）２６７２７１３７
五、备查文件
（一）公司第一届董事会第十四次会议决议；
（二）公司第一届监事会第九次会议决议。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二○一○年九月八日
附件：
深圳和而泰智能控制股份有限公司
２０１０年第二次临时股东大会授权委托书（格式）
兹全权委托 先生／女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席深圳和而泰智能控制股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
表决意见表
| 序号 | 股东大会审议事项 | 表决意见 |
| 赞成 | 弃权 | 反对 |
| １ | 关于使用部分超募资金投入在建项目的议案 | | | |
| ２ | 关于将募投项目与在建项目合并建设的议案 | | | |
| ３ | 关于授权公司董事长全权处理智能控制器生产技术改造及产能扩大项目建设相关事宜的议案 | | | |
| ４ | 关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合融资额度的议案 | | | |
特别说明：委托人对受托人的指示，以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
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