本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　2010年9月6日，利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议在四川绵阳召开。会议通知及会议资料于2010年9月1日以直接送达或传真、电子邮件方式送达。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事7人，董事李波涛因公请假，委托董事长黄晓忠代为出席并表决，董事周林林因公出差，委托董事李立群代为出席并表决，公司监事俞薇薇、谭芬芳及总经理陈学林列席了会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长黄晓忠主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任陈学林先生为总经理，任期与本届董事会一致。

　　二、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》，同意聘任张成显、范谦先生为副总经理，任期与本届董事会一致；古美华女士为财务负责人、财务总监，任期与本届董事会一致。

　　三、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任刘军先生为董事会秘书，任期与本届董事会一致。

　　四、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于补选董事会战略委员会和提名委员会委员的议案》，同意补选刘军先生为董事会战略委员会委员，李立群先生为董事会提名委员会委员。

　　五、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》。本办法的具体内容详见于2010年9月8日的巨潮资讯网。本办法中有关董事长、董事、监事的薪酬管理规定尚需股东大会审议批准，股东大会召开的时间另行通知。

　　特此公告。

　　利尔化学股份有限公司董事会

　　二〇一〇年九月八日

　　附件

　　利尔化学股份有限公司第二届高级管理人员简历

　　1、陈学林先生：中国国籍，1963年出生，硕士，研究员。现任公司总经理，江油启明星氯碱化工有限责任公司董事，中国农药工业协会常务理事，中国化工学会精细化工专业委员会委员，四川省农药工业协会副理事长等职务。曾任利尔化学股份有限公司董事、利尔化学有限公司总经理、久远集团副总经理等职务。

　　陈学林系本公司持股5%以上的股东，目前持有本公司股份11083432股，与本公司存在关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、张成显先生：中国国籍，1956 年出生。现任公司副总经理。曾任利尔化学有限公司副总经理等职务。

　　张成显与公司存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，目前持有本公司股份2725992股，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　3、范谦先生：中国国籍，1973年出生，博士。现任公司副总经理、技术中心主任、四川省创新促进会常务理事、四川省中小企业科技顾问团成员。曾任利尔化学有限公司副总经理兼技术中心主任等职务。

　　范谦与公司存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，目前未持有本公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　4、古美华女士：中国国籍，1963年出生，硕士，会计师。现任公司财务总监。曾任中外合资新晨动力机械有限公司财务部长、财务总监，天晨集团总经济师兼四川天晨房地产开发有限公司财务总监，四川禾本生物工程有限公司财务总监，利尔化学有限公司财务总监等职务。

　　古美华与公司存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，目前未持有本公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　5、刘军先生：中国国籍，1976年出生，硕士。现任公司董事、董事会秘书、投资发展部部长、江油启明星氯碱化工有限责任公司董事职务。曾任利尔化学有限公司企划主管、总经理办公室副主任等职务。

　　刘军与公司存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，目前未持有本公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。