本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　荣安地产股份有限公司2010年第四次临时股东大会于2010年9月8日在宁波市箕漕街76号凯利大酒店会议室以现场方式召开。会议由公司董事会召集，董事长王久芳先生委托董事胡约翰先生主持会议。出席本次会议的股东及股东代表共4人，代表股份895282114股，占公司总股份的84.36%。公司董事、监事和高管人员列席了会议。会议符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、议案审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于对宁波荣居置业有限公司增资的议案》：

　　同意股份895282114股，占出席会议有表决权股份总额的100%；

　　反对股份0股，弃权股份0股。

　　三、律师见证情况

　　本次临时股东大会经浙江和义律师事务所见证，见证律师陈农、陈勇出具了法律意见书，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字的本次临时股东大会决议

　　2、浙江和义律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二○一○年九月九日