证券代码：００２４４０ 证券简称：闰土股份 公告编号：２０１０－０１２
浙江闰土股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于２０１０年９月７日在公司四楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。
召开本次会议的通知已于２０１０年９月２日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长阮加根先生主持，会议应参加的董事９名，实际参加的董事９名，其中现场到场董事６人，独立董事赵万一、张天福和彭孝军以电话会议的方式出席本次会议。公司部分监事、公司部分高级管理人员及公司保荐代表人列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票和传真签署表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》。
该决议９票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。
该议案已经公司独立董事、监事会出具了明确同意意见。《关于使用部分超募资金补充流动资金的公告》详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、审议通过重新制定的《股东大会议事规则》。
表决结果：９票同意，０ 票反对，０ 票弃权。
《股东大会议事规则》尚需提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过。
《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。
三、审议通过重新制定的《董事会议事规则》。
表决结果：９票同意，０ 票反对，０ 票弃权。
《董事会议事规则》尚需提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过。
《董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。
四、审议重新制定的《授权管理制度》。
表决结果：９票同意，０ 票反对，０ 票弃权。
《授权管理制度》尚需提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过。
《授权管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。
五、审议通过重新制定的《关联交易公允决策制度》。
表决结果：９票同意，０ 票反对，０ 票弃权。
《关联交易公允决策制度》尚需提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过。
《关联交易公允决策制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。
六、审议通过重新制定的《独立董事工作条例》。
表决结果：９票同意，０ 票反对，０ 票弃权。
《独立董事工作条例》尚需提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过。
《独立董事工作条例》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。
七、审议通过重新制定的《对外担保决策制度》。
表决结果：９票同意，０ 票反对，０ 票弃权。
《对外担保决策制度》尚需提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过。
《对外担保决策制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。
八、审议通过重新制定的《董事会秘书工作细则》。
表决结果：９票同意，０ 票反对，０ 票弃权。
《董事会秘书工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。
九、审议通过重新制定的《总经理工作细则》。
表决结果：９票同意，０ 票反对，０ 票弃权。
《总经理工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。
十、审议通过重新制定的《募集资金专项存储及使用管理制度》。
表决结果：９票同意，０ 票反对，０ 票弃权。
《募集资金专项存储及使用管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。
十一、审议重新制定的《信息披露管理制度》。
表决结果：９票同意，０ 票反对，０ 票弃权。
《信息披露管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。
十二、审议通过新制定的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》
表决结果：９票同意，０ 票反对，０ 票弃权。
《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。
十三、审议通过新制定的《内幕信息知情人管理制度》。
表决结果：９票同意，０ 票反对，０ 票弃权。
《内幕信息知情人管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。
十四、审议通过新制定的《外部信息使用人管理制度》。
表决结果：９票同意，０ 票反对，０ 票弃权。
《外部信息使用人管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。
十五、审议通过新制定的《突发事件处理制度》。
表决结果：９票同意，０ 票反对，０ 票弃权。
《突发事件处理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。
十六、审议通过新制定的《重大事项内部报告制度》。
表决结果：９票同意，０ 票反对，０ 票弃权。
《重大事项内部报告制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。
十七、审议通过新制定的《投资者关系管理制度》。
表决结果：９票同意，０ 票反对，０ 票弃权。
《投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。
十八、审议通过新制定的《重大信息内部保密制度》。
表决结果：９票同意，０ 票反对，０ 票弃权。
《重大信息内部保密制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。
十九、审议通过新制定的《控股子公司管理制度》。
表决结果：９票同意，０ 票反对，０ 票弃权。
《控股子公司管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。
二十、审议通过新制定的《内部审计制度》。
表决结果：９票同意，０ 票反对，０ 票弃权。
《内部审计制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。
二十一、审议通过《关于召开公司２０１０年第二次临时股东大会的议案》
该决议９票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。
《关于召开２０１０年第二次临时股东大会的公告》详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告
浙江闰土股份有限公司董事会
二〇一〇年九月九日
证券代码：００２４４０ 证券简称：闰土股份 公告编号：２０１０－０１３
浙江闰土股份有限公司
关于使用部分超募资金补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员证监许可［２０１０］６５５号文批准，浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”或“闰土股份”）于２０１０年６月２３日向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）７，３８２万股，每股面值人民币１．００元，每股发行价为人民币３１．２元，募集资金总额为人民币２，３０３，１８４，０００元，扣除发行费用人民币１６０，７０３，５４１．８６元后，募集资金净额为人民币２，１４２，４８０，４５８．１４元。以上募集资金已经立信会计师事务所有限公司于２０１０年６月２８日出具的信会报字（２０１０）第２４６１４号《验资报告》确认。
根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，本次发行募集资金将投资五个项目：一是年产７，０００吨高档新型分散染料项目；二是低浓废酸多效浓缩循环再生盐酸元明粉（硫酸钾）联产氯磺酸项目；三是年产２．３万吨萘系列产品项目；四是年产３．２万吨苯、苯磺化系列产品项目；五是年产１６万吨离子膜烧碱项目。五个项目共需资金９９９，０００，０００．００元。扣除上述募投项目资金需求总额外，公司此次超额募集资金净额部分为１，１４３，４８０，４５８．１４元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，拟使用超募资金中的不超过１５，０００万元用于暂时补充公司流动资金。
二、关于用部分超募资金补充流动资金的必要性及使用计划
根据公司《招股说明书》中的相关约定：“若实际募集资金满足上述项目投资后尚有剩余，则剩余资金补充公司流动资金。”
为了实现公司董事会规定的２０１０年度经营目标，并给予广大股东以更高的投资回报，公司拟以不超过１５，０００万元超募资金暂时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限不超过６个月，自２０１０年１０月１５日至２０１１年４月１４日止。使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后２个交易日内报告深圳证券交易所并公告。
本次补充的流动资金将主要用于原材料采购付款、生产技改设备以及研发设备采购付款等方面。
通过补充流动资金，既可以满足公司对营运资金的需求，提高募集资金使用效率，又可以降低财务费用，提升公司经营效率。
三、相关承诺内容
公司不存在证券投资，公司将上述超募资金补充公司流动资金，将不影响募集资金投资计划的正常进行，且未变相改变募集资金的用途。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资（具体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投资》第五条），在使用超募资金补充公司流动资金后的十二个月内，公司将不从事证券投资等高风险投资。
四、相关审核及批准程序
（一）公司董事会决议情况
公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意公司以本次部分超募资金中的不超过１５，０００万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过６个月，自２０１０年１０月１５日至２０１１年４月１４日止。
（二）公司独立董事意见
公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：公司使用部分超募资金暂时补充流动资金符合公司发展需要，有利于提高资金使用效率、减少公司的财务费用支出、降低公司资产负债率。从内容和程序上，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司使用部分超募资金中的不超过１５，０００万元暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次暂时补充流动资金使用期限不超过６个月，自２０１０年１０月１５日至２０１１年４月１４日止。
（三）公司监事会意见
公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》。监事会认为：公司利用部分超额募集资金补充流动资金，符合公司发展需要，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。超募资金使用计划没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司使用不超过１５，０００万元超募资金暂时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限不超过６个月，自２０１０年１０月１５日至２０１１年４月１４日止。
（四）公司保荐机构核查意见
公司保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）出具了《海通证券股份有限公司关于浙江闰土股份有限公司使用部分超募资金补充流动资金的保荐意见》，意见认为：
１、闰土股份拟使用超募资金中的不超过１５，０００万元补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，减少公司的财务费用支出，符合全体股东的利益；
２、该事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，闰土股份履行了相关决策程序及信息披露义务；
３、闰土股份最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并已承诺本次补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定。
综上，海通证券同意闰土股份使用不超过１５，０００万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月，自２０１０年１０月１５日至２０１１年４月１４日止。
特此公告
浙江闰土股份有限公司董事会
二〇一〇年九月九日
证券代码：００２４４０ 证券简称：闰土股份 公告编号：２０１０－０１４
浙江闰土股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于２０１０年９月７日下午２：００在公司二楼会议室以现场和电话方式召开。
召开本次会议的通知已于２０１０年９月２日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席韩明娟女士主持，会议应参加的监事３名，实际参加的监事３名，公司证券事务代表列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以举手投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》。
公司利用部分超额募集资金补充流动资金，符合公司发展需要，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。超募资金使用计划没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司使用不超过１５，０００万元超募资金暂时补充公司日常经营所需流动资金。
该决议３票赞成，０票反对，０票弃权。
《关于使用部分超募资金补充流动资金的公告》详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、审议通过重新制定的《监事会议事规则》。
该决议３票赞成，０票反对，０票弃权。
《监事会议事规则》尚需提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过。
《监事会议事规则》详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告
浙江闰土股份有限公司监事会
二〇一〇年九月九日
证券代码：００２４４０ 证券简称：闰土股份 公告编号：２０１０－０１５
浙江闰土股份有限公司
关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江闰土股份有限公司第二届董事会第十六次会议决定，于２０１０年９月２７日（星期一）在上虞市新河路２号上虞宾馆１号会议室召开２０１０年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
１、召集人：公司董事会。
２、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。
３、会议召开日期和时间：２０１０年９月２７日（星期一）下午２：００开始，会期半天。
４、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。
５、会议地点：上虞市新河路２号上虞宾馆１号会议室。
６、出席对象：
（１）截至２０１０年９月１７日下午１５：００收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（２）公司董事、监事和高级管理人员；
（３）公司聘请的律师；
二、会议审议事项
１、《关于公司增加注册资本的议案》；
２、《关于修改公司章程的议案》；
３、《股东大会议事规则》；
４、《董事会议事规则》；
５、《授权管理制度》；
６、《关联交易公允决策制度》；
７、《独立董事工作条例》；
８、《对外担保决策制度》；
９、《监事会议事规则》。
《关于公司增加注册资本的议案》和《关于修改公司章程的议案》经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，详见刊登于２０１０年７月２６日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《授权管理制度》、《关联交易公允决策制度》、《独立董事工作条例》和《对外担保决策制度》已经公司第二届董事会第十六次会议审议通，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露，《监事会议事规则》公司第二届监事会第九次会议审议通，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。
三、会议登记办法
１、登记时间：２０１０年９月２０日——２１日（上午９：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：００）
２、登记地点：公司证券投资部（上虞市道墟镇闰土大道９号公司办公楼四楼）
３、登记方式：
（１）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（４）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。
四、其他事项
１、联系方式
联系电话：０５７５－８２５１９２７８
传真号码：０５７５－８２０４５１６５
联系人：刘波平
通讯地址：上虞市道墟镇闰土大道９号
邮政编码：３１２３６８
２、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理
附件：
１、授权委托书
２、股东登记表
浙江闰土股份有限公司董事会
二〇一〇年九月九日
附件一：
授权委托书
兹委托 （先生／女士）代表本人／本单位出席浙江闰土股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《关于公司增加注册资本的议案》 | | | |
| ２ | 《关于修改公司章程的议案》 | | | |
| ３ | 《股东大会议事规则》 | | | |
| ４ | 《董事会议事规则》 | | | |
| ５ | 《授权管理制度》 | | | |
| ６ | 《关联交易公允决策制度》 | | | |
| ７ | 《独立董事工作条例》 | | | |
| ８ | 《对外担保决策制度》 | | | |
| ９ | 《监事会议事规则》 | | | |
（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
委托日期：２０１０年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件二：
浙江闰土股份有限公司
股东登记表
截止２０１０年９月１７日（星期五）下午深圳证券交易所收市后，本公司（或个人）持有“闰土股份”（股票代码：００２４４０）股票 股，现登记参加浙江闰土股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会。
单位名称（或姓名）：
联系电话：
身份证号码：
股东账户号：
持有股数：
日期：２０１０年 月 日
