本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2010年9月8日上午9:00

　　2、召开地点:河南省濮阳县西环路中段濮耐股份A座五号会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场会议

　　5、主持人：董事长刘百宽先生

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市观韬律师事务所郝京梅律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共44名，代表有表决权股份440742988股，占公司总股份的78.44%。

　　公司董事、董事会秘书、部分监事和高级管理人员出席了会议。

　　四、会议议案审议及表决情况

　　会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　（一）关于修订《公司章程》的议案。

　　表决结果：赞成440742988 股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

　　（二）关于修订《董事会议事规则》的议案

　　表决结果：赞成440742988股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

　　（三）关于修订《监事会议事规则》的议案

　　表决结果：赞成440742988股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

　　（四）关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　表决结果：赞成440742988股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

　　《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》全文已于8月20日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、律师见证情况

　　本次会议由北京市观韬律师事务所郝京梅律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　六、会议备查文件

　　1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议决议；

　　2、北京市观韬律师事务所关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　　2010年9月9日