本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）2010年第五次临时股东大会会议通知于2010年8月24日分别在《证券时报》和巨潮资讯网站公告，会议于2010年9月8日上午10：00在深圳市福田区深南中路花园格兰云天大酒店2楼会议室I召开。

　　一、重要提示：

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况：

　　1、召集人：公司董事会

　　2、表决方式：采取现场表决的方式

　　3、现场会议召开时间为：2010年9月8日上午10：00

　　4、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路花园格兰云天大酒店2楼会议室I

　　5、主持人：董事长周国辉先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议的出席情况：

　　出席现场会议的股东及股东代表共计6人，代表股份361,398,535股，占公司总股本556,084,161股的64.99%。董事长周国辉先生主持了会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司董事、监事和见证律师列席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况：

　　本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场表决的方式，审议通过了如下议案：

　　1、以361,398,535股赞成，占参加表决股东所持股份的100%，0股弃权，0股反对通过：《2010年半年度报告及摘要》

　　2、以361,342,821股赞成，占参加表决股东所持股份的99.98%，0股弃权，55,714股反对通过：《关于公司控股子公司联怡（香港）有限公司为公司另一家控股子公司Eternal Asia (S) Pte. Ltd.提供担保的议案》

　　五、律师出具的法律意见：

　　北京金杜律师事务所林青松律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

　　六、备查文件目录：

　　1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2010年第五次临时股东大会决议；

　　2、北京金杜律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2010年第五次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　2010年9月8日