股票代码：００２３７９ 股票简称：鲁丰股份 公告编号：２０１０－００２４
山东鲁丰铝箔股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东鲁丰铝箔股份有限公司第一届董事会第九次会议通知于２０１０年８月２７日以书面方式向各位董事发出。公司第一届董事会第九次会议２０１０年９月９日以现场结合通讯方式召开，会议应参会董事７人，实际参会董事７人，会议由董事长于荣强先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并形成了如下决议：
一、 《关于换届推选公司第二届董事会董事候选人的议案》
本议案有效表决票７票，同意７票，反对０票，弃权０票。
鉴于本公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意对第二届董事会成员进行换届选举，推选于荣强、洪群力、庞树正、林绿野、郭茂秋、于荣家、穆昱杉为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意推选刘红霞、周宗安、储民宏、范炼为公司第二届董事会独立董事候选人。公司第二届董事会董事候选人简历见附件。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
会议通过的董事候选人将提交公司２０１０年第三次临时股东大会审议选举，本次董事的选举采用累积投票制（独立董事和非独立董事的选举分开进行）；独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见。《山东鲁丰铝箔股份有限公司独立董事对第一届董事会第九次会议相关事宜的独立意见》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
在第二届董事会成员就任之前，原董事仍依照法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，履行董事职务。公司对第一届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
二、审议通过《关于独立董事津贴的议案》
本议案有效表决票７票，同意７票，反对０票，弃权０票。
同意将独立董事津贴调整为人民币８万元／年（税前）。独立董事对该议案表决并发表以下意见：公司制定的独立董事津贴方案，是依据《公司章程》，参照其他上市公司并结合公司的实际现状制定的，津贴预案合理。公司独立董事对完善法人治理结构，加强公司董事会科学决策性，保护中小股东的利益，促进公司的规范运作承担了相应的职责和义务，付出了辛勤劳动。公司为独立董事发放津贴是肯定独立董事对公司发展过程中所作的贡献，同时也有利于进一步调动独立董事的工作积极性，使其更加勤勉尽责，履行其应尽的义务，有利于公司的长远发展。
本议案尚需提交２０１０年第三次临时股东大会进行审议。
三、审议通过《关于调整公司董事会和高级管理人员组成人数的议案》
本议案有效表决票７票，同意７票，反对０票，弃权０票。
公司根据发展需要，决定调整公司董事会和高级管理人员组成人数，其中，董事会成员人数拟由７名增加至１１名，副总经理人数拟由７名调整为２名。
本议案尚需提交２０１０年第三次临时股东大会进行审议。
四、审议通过《关于修订＜山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会议事规则＞的议案》
本议案有效表决票７票，同意７票，反对０票，弃权０票。
同意根据董事会成员人数的调整，修订《山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会议事规则》中相应条款。
修订后的《山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会议事规则》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案尚需提交２０１０年第三次临时股东大会进行审议。
五、审议通过《关于修订＜山东鲁丰铝箔股份有限公司章程＞的议案》
本议案有效表决票７票，同意７票，反对０票，弃权０票。
同意根据董事会和高级管理人员组成人数的调整，修订《山东鲁丰铝箔股份有限公司章程》中相应条款。《山东鲁丰铝箔股份有限公司章程修正案》见附件．
修订后的《山东鲁丰铝箔股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案尚需提交２０１０年第三次临时股东大会进行审议。
六、审议通过《关于修订＜山东鲁丰铝箔股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》。
本议案有效表决票７票，同意７票，反对０票，弃权０票。
同意根据董事会成员中独立董事人数的调整，修订《山东鲁丰铝箔股份有限公司独立董事工作制度》中相应条款。
修订后的《山东鲁丰铝箔股份有限公司独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案尚需提交２０１０年第三次临时股东大会进行审议。
七、审议通过《关于召开公司２０１０ 年第三次临时股东大会的议案》
本议案有效表决票７票，同意７票，反对０票，弃权０票。
《关于召开公司２０１０ 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会
二〇一〇年九月十日
附件１：董事候选人简历
非独立董事候选人简历
于荣强先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于１９７２年，大专学历，高级工程师。１９８９年参加工作，博兴县慈善总会名誉会长、县工商联合会副会长、滨州市企业家协会副会长、山东省青年企业家协会理事、山东省优秀青年企业家。１９９６年—２０００年，任博兴鲁丰金属有限公司总经理；２０００年—２００７任山东鲁丰铝箔工业有限公司董事长。２００７年至今任山东鲁丰铝箔股份有限公司董事长、山东鲁丰铝箔制品有限公司执行董事。于荣强先生是公司的控股股东及实际控制人，持有公司股份３９１５．５万股，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
洪群力先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于１９５８年，大专学历，高级工程师。１９７６年参加工作，１９８６年加入中国共产党。１９７９年—２００３年，在华北铝业有限公司先后任铝箔厂副厂长、厂长兼书记、公司副总经理、公司党委委员等职务；２００３年—２００７年，在山东鲁丰铝箔工业有限公司任总经理；２００７年至今任山东鲁丰铝箔股份有限公司董事、总经理。洪群力先生持有公司股份５０万股，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
庞树正先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于１９６９年，大学学历，中国注册会计师、中国注册评估师、审计师、高级会计师。１９９０年参加工作，１９９０年—１９９６年，在山东省滨州化轻总厂任财务经理；１９９６年—１９９９年，在山东省滨州市审计师事务所任项目经理；１９９９年—２００３年，在山东省黄河会计师事务所博兴分所任副所长；２００３年—２００７年，在山东鲁丰铝箔工业有限公司任副总经理。２００７年至今任山东鲁丰铝箔股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。庞树正先生持有公司股份３０万股，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
林绿野先生，中国国籍，无境外永久居留权，１９５４年出生，大学学历，１９７１年参加工作，１９７６年—１９８７年在山西电建一公司任团委书记、纪委书记、党总支部书记，１９８７年—１９９３年在山西电建四公司任纪委书记、榆社电厂工程总指挥，１９９３年—１９９４年在山西省电力基础工程公司任常务副总经理，１９９４年—１９９８年在阳泉二电厂、电厂筹建处任副厂长兼主任，１９９８年—２００１年在杭州玉泉山庄任总经理，２００１年—２００３年在晋能酒店集团任筹备组副组长，２００３年—２００５年任晋能电力开发公司副总经理，２００５年—２００８任山西晋能集团铝材有限公司总经理，现任青岛润丰铝箔有限公司法定代表人、执行董事、总经理。林绿野先生未持有公司股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郭茂秋先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于１９７５年，大专学历，高级工程师。１９９９年—２００４年，山东省鲁丰金属有限公司任销售经理；２００４年—２００６年，在山东鲁丰铝箔工业有限公司任销售部部长；２００６年—２００７年，在山东鲁丰铝箔工业有限公司任副总经理；２００７年至今任山东鲁丰铝箔股份有限公司副总经理、兼博兴县瑞丰铝板有限公司执行董事、总经理。郭茂秋先生持有公司股份２７．５万股，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
于荣家先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于１９７１年，专科学历，高级工程师。１９９４年参加工作，１９９４年—１９９５年，在山东省博兴县棉纺厂工作；１９９５年—２００５年，在汇丰制造公司任生产部经理；２００５年—２００９年，在山东鲁丰铝箔制品有限公司任生产部长。现任山东鲁丰铝箔制品有限公司总经理
于荣家先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；于荣家持有公司股份１７．５万股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
穆昱杉先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于１９７８年，中专学历，工程师。１９９７年参加工作，１９９７年—２００６年，山东渤海实业有限公司任主管；２００６年—２００７年，山东鲁丰铝箔工业有限公司任风险控制部经理。２００７年至今任山东鲁丰铝箔股份有限公司资本运营总监。穆昱杉先生持有公司股份１０万股，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人简历
刘红霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于１９６３年，博士。曾先后在首都经贸大学、山东财政学院、中央财政管理干部学院、中央财经大学等高校任教，曾在北京中洲会计师事务所从事审计工作。目前担任中央财经大学会计学院博士生导师、北京市会计学会理事、北京市高级会计师评审专家、上市公司招商银行（６０００３６．ＳＨ）、中孚实业（６００５９５．ＳＨ）、天润曲轴（００２２８３．ＳＺ） 、方大特钢（６００５０７．ＳＨ）独立董事。刘红霞女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
周宗安先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于１９６４年，博士。１９８６年７月—１９９７年６月任山东经济学院教师；１９９７年６月—２０００年１月任财政金融系副主任、副教授。２０００年１月至今任山东经济学院财政金融学院院长、研究生部主任。金融学教授、硕士研究生导师。同时担任上市公司浪潮信息（０００９７７．ＳＺ）、山大华特（０００９１５．ＳＺ）、＊ＳＴ能山（０００７２０．ＳＺ）独立董事。周宗安先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
储民宏先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于１９７５年，经济学硕士。１９９９年—２００１年在中信证券有限责任公司上海管理总部购并部、投资银行部历任项目经理、经理。２００１年－－２００３年在上海宽频科技股份有限公司任副总经理。２００３年—２００７年在南京斯威特集团有限公司历任上海管理总部总裁助理、集团董事会秘书、集团提名与薪酬考核委员会副主任、江苏小天鹅集团有限公司董事。２００７年—２００９年在上海万业企业股份有限公司任资本运营部副总监（主持工作）。２００９年至今在华龙证券有限公司北京分公司（保荐事业部）任执行董事。储民宏先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
范炼女士，中国国籍，无境外永久居留权，１９４７年出生，大专文化，高级经济师。曾任上海远东钢丝针布厂技检科副科长、厂办主任，华联发展投资有限公司综合部经理、华联发展集团有限公司资产经营部副主任兼华业纺织染有限公司副总经理，华联控股股份有限公司常务副总经理、总经理，东信和平智能卡股份有限公司独立董事，浙江华联三鑫石化有限公司副董事长、财务总监，现任华联控股股份有限公司副董事长。范炼女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
附件２：公司章程修正案
山东鲁丰铝箔股份有限公司
章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板投资者权益保护指引》、《中小企业板块保荐工作指引》等法律、法规及规范性文件的规定，山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会对《山东鲁丰铝箔股份有限公司章程》第一百零八条、第一百二十七条所述公司董事会、高级管理人员组成人数进行了修订，具体修订内容如下：
原第一百零八条为：
董事会由７名董事组成，其中独立董事３名。董事会设董事长１人，可以设副董事长１人。
现修订为：
第一百零八条 董事会由１１名董事组成，其中独立董事４名。董事会设董事长１人，可以设副董事长１人。
原第一百二十七条为：
公司设总经理１ 名，由董事会聘任或解聘。
公司根据实际情况设副总经理７名。由董事会聘任或解聘。副总经理协助总经理工作，向总经理负责。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
现修订为：
公司设总经理１名，由董事会聘任或解聘。
公司根据实际情况设副总经理２名。由董事会聘任或解聘。副总经理协助总经理工作，向总经理负责。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
本章程修正案自公司股东大会审议通过之日起实施。
山东鲁丰铝箔股份有限公司
２０１０年９月９日
股票代码：００２３７９ 股票简称：鲁丰股份 公告编号：２０１０－００２５
山东鲁丰铝箔股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东鲁丰铝箔股份有限公司第一届监事会第九次会议于２０１０年９月９日在公司二楼会议室举行，会议应到监事３人，实到监事３人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并通过了如下决议：
《关于换届推选公司第二届监事会非职工代表选举的监事候选人的议案》
本议案有效表决票３票，同意３票，反对０票，弃权０票。
公司第一届监事会将届满，本次监事会推选黎屏、柳青波为公司第二届监事会非职工代表选举的监事候选人。公司第二届监事会监事候选人简历见附件。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。
会议通过的监事候选人将提交公司２０１０年第三次临时股东大会审议选举，本次监事的选举采用累积投票制。
在第二届监事会成员就任之前，原监事仍依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行监事职务。公司对第一届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
山东鲁丰铝箔股份有限公司监事会
二〇一〇年九月十日
附件：监事候选人简历
黎屏女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于１９６０年，高中学历。１９８８年—１９９０年，在山东省博兴县工艺美术公司童装厂任主管会计；１９９１年—１９９４年，在山东省博兴县工艺美术公司供应公司任副经理；１９９５年—１９９８年，在山东省博兴县工艺美术公司任财务科长；２０００年—２００６年，在山东鲁丰铝箔工业有限公司任主管会计；２００７年至今任山东鲁丰铝箔股份有限公司总稽核、第一届监事会主席、博兴县银河投资有限公司执行董事、博兴县瑞丰铝板有限公司监事。
黎屏女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；黎屏持有公司股份１５万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
柳青波先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于１９７０年，大专学历，高级工程师。１９９２年—１９９９年，在山东省博信油脂化学有限公司任车间主任、电仪部经理；１９９９年—２０００年，在山东省博兴县建筑公司任技术工程师；２０００年—２００６年，在山东鲁丰铝箔工业有限公司任设备部长；２００６年—２００７年，在山东鲁丰铝箔工业有限公司任副总经理；２００７年至今任山东鲁丰铝箔股份有限公司副总经理。
柳青波先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；持有公司股份５万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：００２３７９ 证券简称：鲁丰股份 公告编号：２０１０－００２６
山东鲁丰铝箔股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于２０１０年９月８日上午在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举赵俊祥先生为公司第二届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与公司２０１０ 年第三次临时股东大会选举产生的２名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与股东大会选举产生的２名股东代表监事任期一致。
特此公告。
山东鲁丰铝箔股份有限公司监事会
二○一○年九月十日
附件：职工代表监事简历
赵俊祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于１９７０年，中专学历。１９８９年—１９９６年在山东博兴纯梁供电公司；１９９６年—２００４年在山东博兴县供电公司；２００４年—２００７年在山东鲁丰铝箔工业有限公司办公室；２００７年－２００９年在山东鲁丰铝箔股份有限公司办公室任副主任；２００９年３月至今任山东鲁丰铝箔股份有限公司办公室副主任、监事。
赵俊祥先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；持有公司股份７．５万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
股票代码：００２３７９ 股票简称：鲁丰股份 公告编号：２０１０－００２７
山东鲁丰铝箔股份有限公司
关于召开２０１０年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
１、会议召集人：公司董事会
２、公司第一届董事会第九次会议于２０１０年９月９日审议通过了《关于召开２０１０年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
３、会议召开日期和时间：
２０１０年９月２９日（星期三）上午９时整，会期半天
４、会议召开方式：现场投票
５、出席对象：
（１）截至２０１０年９月２０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（２）本公司董事、监事和高级管理人员。
（３）本公司聘请的律师。
６、会议地点：山东省博兴县滨博大街１５６８号公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议议案
１、审议《关于调整公司董事会和高级管理人员组成人数的议案》；
２、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；
２．１ 选举于荣强为公司第二届董事会非独立董事
２．２ 选举洪群力为公司第二届董事会非独立董事
２．３ 选举庞树正为公司第二届董事会非独立董事
２．４ 选举林绿野为公司第二届董事会非独立董事
２．５ 选举郭茂秋为公司第二届董事会非独立董事
２．６ 选举于荣家为公司第二届董事会非独立董事
２．７ 选举穆昱杉为公司第二届董事会非独立董事
３、审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；
３．１选举刘红霞为公司第二届董事会独立董事
３．２选举周宗安为公司第二届董事会独立董事
３．３选举储民宏为公司第二届董事会独立董事
３．４选举范炼为公司第二届董事会独立董事
４、审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表选举的监事的议案》；
４．１选举黎屏为公司第二届监事会非职工代表选举的监事
４．２选举柳青波为公司第二届监事会非职工代表选举的监事
５、审议《关于独立董事津贴的议案》；
６、审议《关于修订＜山东鲁丰铝箔股份有限公司章程＞的议案》；
７、审议《关于修订＜山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会议事规则＞的议案》；
８、审议《关于修订＜山东鲁丰铝箔股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》。
上述议案２、３、４采用累积投票制。上述议案６为特别决议事项，其余议案为普通决议事项。
（二）议案的披露情况
上述议案２、３、４中的董事候选人及非职工代表监事候选人分别由公司第一届董事会第九次会议及第一届监事会第九次会议审议并推荐，其他议案已分别由公司第一届董事会第九次会议审议通过并于２０１０年９月１０日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 进行公告。
三、会议登记方法
１、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理登记手续；异地股东可以用信函或传真的方式进行登记。
２、登记地点：本公司证券部
３、登记时间：２０１０ 年９月２１日 ８：３０－－－１６：３０
四、其他事项
１、出席会议人员食宿费、交通费自理
２、联系方式：
联系地址：山东省博兴县滨博大街１５６８号
邮政编码：２５６５００
联系 人：庞树正、王连永
电 话：０５４３－２１６１７２７
传 真：０５４３－２１６１７２７
山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会
二〇一〇年九月十日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生／女士代表本人（或单位）出席２０１０ 年９月２９日召开的山东鲁丰铝箔股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会，并授权对以下议题进行表决：
非累积投票方式投票指示：
| 提案序号 | 会议审议事项 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《关于调整公司董事会和高级管理人员组成人数的议案》 | | | |
| ５ | 《关于独立董事津贴的议案》 | | | |
| ６ | 《关于修订＜山东鲁丰铝箔股份有限公司章程＞的议案》 | | | |
| ７ | 《关于修订＜山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会议事规则＞的议案》 | | | |
| ８ | 《关于修订＜山东鲁丰铝箔股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》 | | | |
（２）如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决；
（３）本授权委托书的剪报、复议件或按以上格式自制均有效。 |
累积投票方式投票指示：
| 提案序号 | 会议审议事项 | 表决意见 |
| 同意 | 表决权票数 |
| ２ | 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》 | —— | —— |
| ２．１ | 选举于荣强为公司第二届董事会非独立董事 | | |
| ２．２ | 选举洪群力为公司第二届董事会非独立董事 | | |
| ２．３ | 选举庞树正为公司第二届董事会非独立董事 | | |
| ２．４ | 选举林绿野为公司第二届董事会非独立董事 | | |
| ２．５ | 选举郭茂秋为公司第二届董事会非独立董事 | | |
| ２．６ | 选举于荣家为公司第二届董事会非独立董事 | | |
| ２．７ | 选举穆昱杉为公司第二届董事会非独立董事 | | |
| ３ | 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》 | —— | —— |
| ３．１ | 选举刘红霞为公司第二届董事会独立董事 | | |
| ３．２ | 选举周宗安为公司第二届董事会独立董事 | | |
| ３．３ | 选举储民宏为公司第二届董事会独立董事 | | |
| ３．４ | 选举范炼为公司第二届董事会独立董事 | | |
| ４ | 《关于选举公司第二届监事会非职工代表选举的监事的议案》 | —— | —— |
| ４．１ | 选举黎屏为公司第二届监事会非职工代表选举的监事 | | |
| ４．２ | 选举柳青波为公司第二届监事会非职工代表选举的监事 | | |
| 注：议案２、３、４采取累积投票制表决，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者监事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事、独立董事或者监事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人；如直接打“√”表示将表决权均分。 |
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
股票帐户号： 持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
