公司于２０１０年８月２４日、９月３日在上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告了关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知。由于本次股东大会将通过上海证券交易所证券交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
（一）会议时间：２０１０年９月１５日下午１４：００
（二）会议地点：武汉汉阳区鹦鹉大道４８４号武汉健民药业集团股份有限公司一号会议室
（三）会议议题：
１、 审议公司《限制性股票激励计划（草案）．修订稿》
（１）限制性股票激励对象
（２）限制性股票激励计划基本操作模式和操作流程
（３）激励基金基本触发条件、期望股价、期望激励股数及激励基金额度的调整
（４）限制性股票来源、权益数量、授予价格与权益分配
（５）限制性股票有效期、授予日、锁定期与解锁期
（６）限制性股票激励考核
（７）限制性股票授予程序、解锁程序
（８）限制性股票终止解锁
（９）公司与激励对象的权利和义务
（１０）发生重要事项时的特别规定
（１１）限制性股票激励变更与终止
２、 审议关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案
以上２项议题资料详见公司即将公告的《２０１０年第一次临时股东大会会议资料》（上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ））。
（四）出席会议对象：
１、截止２０１０年９月６日１５：００在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
２、公司全体董事、监事及高级管理人员；
３、见证律师；
４、因故不能出席会议的股东，可委托授权委托代理人参加会议。
（五）会议登记办法：
１、登记手续：个人股东需持本人身份证、股东帐户；个人股东代理人需持本人身份证、授权委托书及股东帐户；法人股东的法定代表人需持股东帐户，营业执照复印件（加盖公司公章）和本人身份证；法人股东代理人需持股东帐户、授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）、代理人身份证，到武汉健民药业集团股份有限公司董事会办公室登记。
２、登记方式：① 现场登记；② 信函或传真方式登记，登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。
３、登记时间：
２０１０年９月１３日、１４日，上午８：３０——１１：３０；下午１３：３０——１７：００
４、登记地点：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道４８４号
武汉健民药业集团股份有限公司董事会办公室
５、邮编：４３００５２
６、联系电话：０２７－８４５２３３５０
传真：０２７－８４５２３３５０
７、联系人：周捷、曹洪
（六）会议投票表决方式：
（１）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（２）网络投票：公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内（９月１５日１５：００之前）通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。
（３）委托独立董事投票：操作方式请见与本股东大会通知同时公告的《武汉健民药业集团股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
（七）、独立董事征集投票权授权委托书
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股票期权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，根据该办法以及其它独立董事的委托，公司独立董事钟晓明先生已发出征集投票权授权委托书（《武汉健民药业集团股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》），向股东征集投票权。有关独立董事征集投票权授权委托书，请见与本股东大会通知同时公告的《武汉健民药业集团股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。
公司股东如拟委任公司独立董事钟晓明先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填妥《武汉健民药业集团股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。
（八）其他事项：
出席会议人员请于会议开始半小时前至会议地点验证入场，出席会议人员食宿及交通费用自理。
武汉健民药业集团股份有限公司董事会
二○一○年九月十日
附件１
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席武汉健民药业集团股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，并代表我单位（本人）行使表决权并签署股东大会决议：
委托人名称：
委托人营业执照号或身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
委托人签字（盖章）：
法定代表人：
受托人姓名（签字）：
受托人身份证号码：
授权委托书签署日期：
附件２
网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票程序如下：
（１）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１０年９月１５日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００。
（２）截止２０１０年９月６日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会并参与表决。
（３）股东投票代码：７３８９７６；投票简称：健民投票
（４）股东投票的具体程序
Ａ、买卖方向为买入投票；
Ｂ、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以９９．００元代表本次股东大会所有议案，以１．００元代表第１个需要表决的议案事项，以２．００元代表第２个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应得申报价格如下表：
| 序号 | 表决议案 | 对应的申报价格 |
| １ | 限制性股票激励计划（草案）·修订稿 | |
| （１） | 限制性股票激励对象 | １元 |
| （２） | 限制性股票激励计划基本操作模式和操作流程 | ２元 |
| （３） | 激励基金基本触发条件、期望股价、期望激励股数及激励基金的调整 | ３元 |
| （４） | 限制性股票来源、权益数量、授予价格与权益分配 | ４元 |
| （５） | 限制性股票有效期、授予日、锁定期与解锁期 | ５元 |
| （６） | 限制性股票激励考核 | ６元 |
| （７） | 限制性股票授予程序、解锁程序 | ７元 |
| （８） | 限制性股票终止解锁 | ８元 |
| （９） | 公司与激励对象的权利和义务 | ９元 |
| （１０） | 发生重要事项时的特别规定 | １０元 |
| （１１） | 限制性股票激励变更与终止 | １１元 |
| ２ | 关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 | １２元 |
| ３ | 全部议案 | ９９元 |
Ｃ、在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 同意 | １股 |
| 反对 | ２股 |
| 弃权 | ３股 |
Ｄ、投票举例：
股权登记日持有“武汉健民”Ａ股的投资者，对“第１号议案第（１）项”投赞成票的，其申报如下：
| 投票代表 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| ７３８９７６ | 买入 | １．００元 | １股 |
股权登记日持有“武汉健民”Ａ 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：
| 投票代表 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| ７３８９７６ | 买入 | ９９．００元 | １股 |
Ｅ、投票注意事项：
对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
