本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖北中航精机科技股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会第四次会议通知于2010年9月6日以邮件形式发出，并于2010年9月9日以通讯表决方式召开，公司8名董事全部参加会议并表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，会议作出如下决议：

　　会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于同意筹划公司重大资产重组事项的议案》。

　　特此公告。

　　湖北中航精机科技股份有限公司董事会

　　2010年9月9日