本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2010年8月27日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2010年9月8日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长黄建民先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：

　　《关于参与福建省罗源县余家塘地块国有建设用地使用权竞拍的议案》

　　根据公司发展战略，同意公司参与罗源县国土资源局拍卖出让的位于罗源县凤山镇余家塘村国有建设用地使用权的竞拍，该项目占地115亩（76,629平方米）。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年九月九日