本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第三次会议的部分议案需提交公司股东大会审议、表决。现将召开公司2010年度第三次临时股东大会的有关事宜安排如下：

一、会议基本情况

1、会议时间：2010年9月29日上午9：30

2、会议地点：本公司一号会议室

3、会议召开方式：现场投票表决

4、会议召集人：公司董事会

二、会议审议事项

1、审议《关于增补公司独立董事的议案》；

2、审议《关于公司2010年半年度利润分配的预案》。

三、出席会议对象

1、截止2010 年9月20日下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东代理人，因故不能亲自出席的股东，可以书面委托代理人(授权委托书见附件)出席。

2、公司董事、监事及高管人员。

3、见证律师。

四、会议登记方法

1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2010年9月28日上午8：00 - 12：00，

下午14：30 - 17：30 （信函以收到邮戳为准）。

3、登记地点：三一重工股份有限公司证券办

邮政编码：410100

4、联 系 人：王建飞、冯诗倪

5、联系电话：0731-84031555 传真：0731-84031777

（五）其他事项

会期半天，出席者食宿及交通费自理。

特此公告。

附件：授权委托书

三一重工股份有限公司董事会

二Ｏ一Ｏ年九月九日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人参加三一重工股份有限公司2010年度第三次临时股东大会，并授权其按以下意见进行表决。

序号	议 案	同意	反对	弃权
１	《关于增补公司独立董事的议案》
２	《关于公司２０１０年半年度利润分配的预案》
意见／异议
说 明：１．请在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择一项划“√”，多选或不选视作“弃权”处理；２．请在本表决票上签名，没有签名视作“弃权”处理。

股东账户号码：

持股数：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

受托人(签字)：

受托人身份证号码：

委托人签字(法人股东加盖公章)：

委托日期：2010年9月 日