证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2010-037

　　江苏天奇物流系统工程股份有限公司

　　第四届董事会第九次(临时)会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏天奇物流系统工程股份有限公司第四届董事会第九次(临时)会议于2010年9月4日以书面及电子邮件形式发出，会议于2010年9月9日上午以通讯方式召开。会议应到董事9名，实际参加会议董事 9名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

　　1、审议通过《关于投资设立黑龙江天华风电设备制造有限公司的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

　　同意公司以自有资金出资3000万元与黑龙江庆华新能源科技有限公司共同投资设立黑龙江天华风电设备制造有限公司（公司暂定名，以工商部门最终核准为准）。新公司注册资本5000万元人民币，本公司出资3000万元，占60%的股权；黑龙江庆华新能源科技有限公司出资2000万元，占40%的股权，公司经营范围：风电叶片、机舱罩、塔筒、大型铸件（底座、轮毂、轴承座）、主轴以及焊接底座的制造与加工。

　　(具体内容请详见刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《对外投资公告》)

　　特此公告.

　　江苏天奇物流系统工程股份有限公司

　　董事会

　　2010年9月10日

　　证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2010-038

　　江苏天奇物流系统工程股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、对外投资概述

　　1、公司以自有资金出资3000万元与黑龙江庆华新能源科技有限公司共同投资设立黑龙江天华风电设备制造有限公司（公司暂定名，以工商部门最终核准为准）。新公司注册资本5000万元人民币，本公司出资3000万元，占60%的股权；黑龙江庆华新能源科技有限公司出资2000万元，占40%的股权，公司经营范围：风电叶片、机舱罩、塔筒、大型铸件（底座、轮毂、轴承座）、主轴以及焊接底座的制造与加工。

　　2、本次对外投资业经公司第四届董事会第九次（临时）会议审议通过，本次对外投资审批权限为本公司董事会，无需股东大会审批。

　　3、本次对外投资未构成关联交易。

　　二、交易对手方介绍

　　黑龙江庆华新能源科技有限公司，公司法定代表人：吕善本。公司注册资本3000万元。公司注册地址：黑龙江省北安市东直一道街1号。公司经营范围：风能、生物质能、太阳能、核能及其新能源装备制造及经销，新能源研发，货物仓储及运输。该公司创建于2010年，是北安兴安城市建设投资开发有限责任公司与吕善本4位自然人共同成立的公司，公司实际控制人为吕善本。

　　三、投资标的基本情况

　　新公司注册资本5000万元人民币，双方均以现金出资。本公司以自有资金出资3000万元，占60%的股权；黑龙江庆华新能源科技有限公司出资2000万元，占40%的股权，公司经营范围：风电叶片、机舱罩、塔筒、大型铸件（底座、轮毂、轴承座）、主轴以及焊接底座的制造与加工。项目分两期建设，其中一期新建叶片、机舱罩及塔筒车间等20000平方米。二期扩建风电机加工、焊接车间20000平方米，并租用原庆华公司厂房修建20000平方米。

　　四、对外投资的目的，存在风险及对本公司的影响

　　1、黑龙江省具有丰富的风力资源，具备大规模发展风电产业的比较优势。根据黑龙江省人民政府关于印发的《黑龙江省新能源和可再生能源产业发展规划》：从2010到2020年，全省核准开发44696.4兆瓦的风电项目，到2015年，全省力争形成年产风力发电机组3000兆瓦的整机与关键零部件基本配套生产能力。基于该地区良好的风电产业发展趋势及当地政府发展风电产业的支持力度，本公司计划在该地区设立风电零部件的加工基地，旨在与当地的主机厂配套，取得长足的共同发展。

　　2、存在风险：新公司市场主要针对黑龙江省地区的风电项目，目前虽已跟多家主机厂或风场有所接洽，但尚未有正式订单下达，同时组织规模生产所需的产业工人缺乏从业经历与经验，需一定的产前培训，存在一定的经营风险。

　　3、对本公司的影响： 风电零部件产业是本公司发展的新的支柱型产业，该项目的建成对本公司的发展有积极作用。

　　特此公告！

　　江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

　　2010年9月10日