证券代码：００２４５８ 证券简称：益生股份 公告编号：２０１０－００２
山东益生种畜禽股份有限公司
第一届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
２０１０年０９月０９日，山东益生种畜禽股份有限公司第一届董事会第三十四次会议在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于２０１０年０８月２９日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事。会议应到董事七人，实到董事七人，全体监事和部分高管列席会议。会议召开符合《公司法》及公司章程有关规定。会议由董事长曹积生召集并主持。
本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：
一、审议并通过《关于补充确定＜公司章程＞相关条款的议案》。
表决情况：７票同意，０ 票反对，０ 票弃权。
补充确定后的《章程》见：巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
补充确定的具体内容如下：
| 序号 | 补充确定前 | 补充确定后 |
| １ | 第三条 公司于 年 月 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 股，于 年 月 日在深圳证券交易所上市。 | 第三条 公司于２０１０年０６月０１日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股２７００万股，于２０１０年０８月１０日在深圳证券交易所上市。 |
| ２ | 第六条 公司注册资本为人民币 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币１０，８００．００万元。 |
| ３ | 第十九条 公司股份总数为 万股，公司的股本结构为：全部为普通股，其中发起人持有８１００万股，占公司股份总额的 ％；社会公众股东持有 万股，占公司股份总额的 ％。 | 第十九条 公司股份总数为１０，８００．００万股，公司的股本结构为：全部为普通股，其中发起人持有８，１００万股，占公司股份总额的７５％；社会公众股东持有２，７００万股，占公司股份总额的２５％。 |
| ４ | 第二十六条 公司的股份可以依法转让。 | 如果公司股票被终止上市，公司将申请股票进入代办股份转让系统继续交易。
公司不对公司章程中的前款规定进行任何修改。 |
因有股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。
二、审议并通过《关于申请信托贷款的议案》：
表决情况：７票同意，０ 票反对，０ 票弃权。
为了满足日常生产经营所需资金的需要，公司向西安国际信托有限公司申请信托贷款人民币壹亿元整，期限自信托贷款合同签署之日起至２０１１年０６月３０日，利率为银行固定利率，即起息日基准利率（５．３１％）下浮１０％，按季付息，到期还本并结清利息。此笔信托贷款无担保、无抵押。
三、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。
表决情况：７票同意，０ 票反对，０ 票弃权。
公司用１４，８８１．１１万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金和银行贷款１４，８８１．１１万元的事项，已经公司保荐机构、独立董事、监事会出具专项意见，中瑞岳华会计师事务所有限公司出具鉴证报告。
议案的内容详见《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》，刊登在２０１０年０９月１１日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
四、审议并通过《关于提名第二届董事会非独立董事的议案》。
表决情况：７票同意，０ 票反对，０ 票弃权。
鉴于公司第一届董事会将于 ２０１０年１０月届满到期，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司第一届董事会提名委员会提议，提名曹积生先生、迟汉东先生、耿培梁先生、巩新民先生为第二届董事会非独立董事候选人。本议案须提交公司２０１０年第四次临时股东大会审议，董事选举采取累积投票制。（非独立董事候选人简历见附件一）
五、审议并通过《关于提名第二届董事会独立董事的议案》。
表决情况：７票同意，０ 票反对，０ 票弃权。
鉴于公司第一届董事会将于 ２０１０ 年１０月届满到期，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司第一届董事会提名委员会提议，提名崔治中先生、战淑萍女士、张鸣溪先生为第二届董事会独立董事候选人。本议案须提交公司２０１０年第四次临时股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事选举采取累积投票制。（独立董事候选人简历见附件二）
上述决议符合“上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一”的规定。
公司独立董事就《关于提名第二届董事会非独立董事的议案》、《关于提名第二届董事会独立董事的议案》发表《山东益生种畜禽股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》，一致认为：第二届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
六、审议并通过《关于聘任公司审计部部长的议案》。
表决情况：７票同意，０ 票反对，０ 票弃权。
根据深交所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》【深证上（２００７）２３号】、《董事会审计委员会议事规则》和《内部审计制度》的有关规定，进一步加强的对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况监督工作，经公司第一届董事会审计委员会提名，董事会同意聘任纪永梅为公司审计部部长。（审计部部长简历见附件三）
截至本公告日，纪永梅女士与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司独立董事就《关于聘任公司审计部部长的议案》发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
七、审议并通过《关于召开２０１０年第四次临时股东大会的议案》。
表决情况：７票同意，０ 票反对，０ 票弃权。
议案的内容详见《关于召开２０１０年第四次临时股东大会的通知》，刊登在２０１０年０９月１１日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司董事会
２０１０年０９月１０日
附件一：非独立董事候选人简历：
曹积生先生，１９６０年出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。１９８２年毕业于山东农学院牧医系兽医专业，大学本科，学士学位，高级兽医师；２００３年毕业于中欧国际工商管理学院，国际工商管理硕士学位；曾就职于山东食品进出口分公司烟台支公司任良种鸡场场长，于山东益生种畜禽有限公司任董事长、总裁；２００５－２００７年，任山东益生种畜禽有限公司董事长、总经理；现任山东益生种畜禽股份有限公司董事长、总经理，任期自２００７年１０月至２０１０年１０月。曹积生先生目前为中国畜牧业协会副会长，中国畜牧业协会禽业分会会长，山东畜牧兽医学会副理事长，山东畜牧协会副会长，中国农业大学终身客座教授，山东农业大学兼职教授，莱阳农学院兼职教授。２００６年被农业部评为“全国畜牧富民十大功勋人物”，２００６年被中国畜牧业协会评为“全国畜牧行业优秀工作者”，２００７年被农业部乡镇企业局评为“中国农村十大致富带头人”，２００８年被《农民日报》和《中国畜牧兽医报》评为“纪念改革开放３０周年全国畜牧富民功勋人物”。曹积生先生持有本公司股票５５５７．４１万股，是公司的控股股东和实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
迟汉东先生，１９６０年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。１９８２年毕业于山东农学院牧医系兽医专业，大学本科，学士学位，高级兽医师；２００７年被选举为中国畜牧业协会猪业分会副会长；２００８年获烟台市科学技术进步二等奖；２００９年被中国畜牧业协会授予“２００８年全国蛋鸡行业年度人物”；曾就职于山东食品进出口分公司烟台支公司任良种鸡场副场长，于山东益生种畜禽有限公司任副董事长、副总裁，主管公司销售和技术服务工作；２００５－２００７年，任山东益生种畜禽有限公司副董事长、副总经理；现任山东益生种畜禽股份有限公司第一副董事长、副总经理，任期自２００７年１０月至２０１０年１０月。迟汉东先生持有本公司股票５８２．３９万股，为持有公司百分之五以上股份的股东，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
耿培梁先生，１９５７年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。１９８２年毕业于山东农学院牧医系兽医专业，大学本科，学士学位，高级兽医师；１９８２年至１９９８年任枣庄市畜牧局兽药饲料监督检验所所长，１９９２年和１９９６年被评为山东省枣庄市第一届和第三届“专业技术拔尖人才”；１９９８年加入山东益生种畜禽有限公司，任副董事长、副总裁，主管公司生产、技术、研发和采购等工作，２００８年获烟台市科学技术进步二等奖。２００５－２００７年，任山东益生种畜禽有限公司副董事长、副总经理；现任山东益生种畜禽股份有限公司第二副董事长、副总经理，任期自２００７年１０月至２０１０年１０月。耿培梁先生持有本公司股票３３２．９１万股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
巩新民先生，１９７６年出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。大学本科，学士学位，兽医师。１９９９年至今一直在本公司从事种鸡生产管理工作，曾担任种鸡场技术员、副场长、场长、种禽事业部总经理助理。２００５－２００７年，任山东益生种畜禽有限公司技术总监和种禽事业部经理。现任公司董事，任期自２００７年１０月至２０１０年１０月，兼任技术总监和种禽事业部经理。巩新民先生有着较高的种鸡生产管理技术水平和丰富的现场管理经验，主持种禽事业部工作后，充分利用多年现场管理的良好基础，带领种禽事业部团队逐年提高种鸡生产水平，多次刷新种鸡生产业绩，多次参加行业高级技术研讨交流会，并先后多次出国学习深造，在省级以上刊物发表文章多篇。巩新民先生持有本公司股票３．２４万股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二：独立董事候选人简历：
崔治中先生，１９４４年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，美国密歇安州立大学博士学位，山东农业大学动物科技学院教授，博士研究生导师。１９８３年９月至１９８４年９月，美国北达科他州立大学畜牧系访问学者。１９８４年１０月至１９８６年１月，美国农业部禽病和肿瘤学研究所访问学者。１９８８年８月至１９９０年１月，被聘为美国Ｃａｓｅ Ｗｅｓｔｅｒｎ Ｒｅｓｅｒｖｅ大学医学院微生物和分子生物学系及美国农业部禽病和肿瘤学研究所博士后研究员。现任山东益生种畜禽股份有限公司独立董事，任期自２００７年１２月至２０１０年１０月。崔治中先生不持有公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
战淑萍女士，１９５６年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师、中国注册会计师，毕业于山东农业大学经济管理系，大学本科。１９８２年７月－１９８３年３月在龙口农业局任经管员；１９８３年４月－１９８６年１０月山东烟台农业学校任教；１９８６年１１月－１９９２年４月烟台财会干校任教；１９９２年０５月至２００１年０８月，在山东乾聚会计师事务所任副所长；２００１年０９月至２００４年０７月，在天同证券有限公司投资银行部任首席会计师、内核小组成员；２００４年１２月至今，在山东东方海洋科技股份有限公司任董事、副总经理兼财务总监；另兼任山东保龄宝生物股份有限公司独立董事、山东丽鹏包装股份有限公司独立董事、山东隆基机械股份有限公司任独立董事、山东金创股份公司独立董事。现任山东益生种畜禽股份有限公司独立董事，任期自２００７年１２月至２０１０年１０月。战淑萍女士不持有公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张鸣溪先生，１９７０年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，具有证券发行上市保荐代表人资格、注册会计师、并具有上市公司独立董事任职资格；１９９９年１２月至２００１年１０月，就职于华夏证券有限公司投资银行总部，担任副总经理。２００１年１１月至２００３年１０月，就职于华夏证券有限公司计划财务部，担任副总经理。２００３年１１月至２００５年２月，就职于华夏证券有限公司并购业务管理部，担任常务副总经理。２００５年３月至２００６年１２月，就职于北京证券有限责任公司，担任财务总监、投资银行部执行总经理。２００７年１月至２００７年６月，就职于瑞银证券有限责任公司，担任财务副总监。２００７年７月至今，就职于中信建投证券有限责任公司投资银行部，担任证券发行内核小组成员，并同时兼任北京中创信测科技股份有限公司独立董事、北京双鹭药业股份有限公司独立董事、北京侏罗纪软件股份有限公司独立董事。现任山东益生种畜禽股份有限公司独立董事，任期自２００７年１２月至２０１０年１０月。张鸣溪先生不持有公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件三：审计部部长简历
纪永梅，女，１９７０年出生，汉族，中国国籍。大学本科。进入山东益生种畜禽股份有限公司工作以来，先后担任孵化场场长、财务主管、财务部长助理、财务部副部长等职务，现任山东益生种畜禽股份有限公司财务部部长（已于２０１０年０８月３０日卸任）。
证券代码：００２４５８ 证券简称：益生股份 公告编号：２０１０－００３
山东益生种畜禽股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
山东益生种畜禽股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］７５２号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）２，７００ 万股，发行价格每股２４．００ 元，募集资金总额６４，８００ ．００万元，扣除发行费用５２，７９５，１０２．５０元后，公司募集资金净额为５９５，２０４，８９７．５０元。募集资金已存放于董事会决定的专项账户集中管理并公告了募集资金三方监管协议的主要内容。（见２０１０年０９月０１日巨潮资讯网）
二、公司预先使用自有资金投入募投项目的情况
为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益， 提升公司综合竞争力，抢占市场先机，为股东带来最大的回报，公司预先使用自筹资金实施了部分募投项目。中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司预先使用自筹资金实施的募投项目情况进行了专项审核，并出具《关于山东益生种畜禽股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（中瑞岳华专审字【２０１０】第１８８４号），审验了公司预先投入招股说明书披露的山东益生４．６万套祖代肉种鸡场建设项目、山东益生９０万套父母代肉种鸡场建设项目两个募投项目的资金情况，截至２０１０年８月３１日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资额为１４，８８１．１１万元，具体情况如下：
| 项目名称 | 项目总投资额（万元） | 截至２０１０年８月３１日投入资金（万元） |
| ９０万套父母代肉种鸡场建设项目 | ２５，０８６．４９ | １３，６９４．４７ |
| ４．６万套祖代肉种鸡场建设项目 | ２，２５９．４５ | １，１８６．６４ |
| 合计 | ２７，３４５．９４ | １４，８８１．１１ |
三、关于４．６万套祖代肉种鸡鸡场建设项目设备购置及安装费超额的补充说明：
１、４．６万套祖代肉种鸡鸡场建设项目孵化场改扩建（已投入募投项目部分），原计划安装４套大型进口孵化器、１０台小型国产孵化器，上述孵化器合计人民币１１９万元。但公司根据市场实际情况及产能的需要，安装８套大型进口孵化器，合计１６８万元，比原计划超额４９万元。
２、由于公司孵化场区的改扩建及孵化能力的增加，公司出于环保需要，于２００９年１０月为孵化场安装了一批价值４１万元的污水处理系统，该系统使设备购置及安装费超额４１万元。
四、具体置换方案
公司决定以本次募集资金１４，８８１．１１万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金１４，８８１．１１万元。（其中，公司以本次募集资金１３，６９４．４７万元置换预先已投９０万套父母代肉种鸡场建设项目的自筹资金１３，６９４．４７万元，公司以本次募集资金１，１８６．６４万元置换预先已投入４．６万套祖代肉种鸡场建设项目的自筹资金１，１８６．６４万元）
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过６个月，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
五、相关审核及批准程序
（一）董事会决议情况
公司第一届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以本次募集资金 元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（二）独立董事意见
公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：“公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规及公司《董事会议事规则》的相关规定。将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。同意公司用募集资金１４，８８１．１１万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。”
（三）监事会意见
公司第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以本次募集资金１４，８８１．１１万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（四）公司保荐机构核查意见
公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于山东益生种畜禽股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》，意见认为：“益生股份本次以募集资金置换公司预先已投入募集资金项目的自筹资金的事项履行了必要的程序，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过６个月，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
保荐机构安信证券同意益生股份履行信息披露义务后，在距募集资金到账时间６个月内实施该事项。”
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司董事会
２０１０年０９月１０日
证券代码：００２４５８ 证券简称：益生股份 公告编号：２０１０－００４
山东益生种畜禽股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
山东益生种畜禽股份有限公司第一届监事会第五次会议于２０１０年０９月０９日在公司会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于 ２０１０ 年０８月２９日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由监事会主席姜泰邦先生主持。会议应参加的监事三名，实到参加的监事三名，符合《公司法》及公司章程有关规定。
本次会议经投票方式表决，通过决议如下：
１、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》：
表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。
公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。同意公司以本次募集资金１４，８８１．１１万元，置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
２、审议《关于提名第二届监事会非职工监事的议案》：
表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。
监事会审议并同意，王元忠先生、李芳女士为公司第二届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）。经审核，上述非职工监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格，未受到监管机关的处罚。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提交公司２０１０ 年第四次临时股东大会，以累积投票形式审议。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司监事会
２０１０年０９月１０日
附件：
李芳女士，１９７４年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，学士学位。加入山东益生种畜禽股份有限公司以来，先后担任饲养员、技术员、场区场长、部长助理等职务。现任山东益生种畜禽股份有限公司监事，任期自２００７年１０月至２０１０年１０月，兼任市场营销部副部长。李芳女士未持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王元忠先生，１９７１年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。加入山东益生种畜禽股份有限公司以来，先后担任孵化员、场区场长、质控部督察员等职务，现任山东益生种畜禽股份有限公司监事，任期自２００７年１０月至２０１０年１０月，兼任审计部副部长。王元忠先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：００２４５８ 证券简称：益生股份 公告编号：２０１０－００５
山东益生种畜禽股份有限公司
关于召开２０１０年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
根据山东益生种畜禽股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议，定于２０１０年０９月２９日召开公司２０１０年第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关具体事项通知如下：
１、会议召集人：山东益生种畜禽股份有限公司董事会。
２、会议召开时间：２０１０年０９月２９日上午９ 时，会期半天。
３、股权登记日：２０１０年０９月２０日。
４、会议召开地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司五楼会议室。
５、会议召开方式：现场投票。
二、会议审议事项
１、审议《关于提名第二届董事会非独立董事的议案》。
（１）、选举曹积生先生为公司第二届董事会非独立董事；
（２）、选举迟汉东先生为公司第二届董事会非独立董事；
（３）、选举耿培梁先生为公司第二届董事会非独立董事；
（４）、选举巩新民先生为公司第二届董事会非独立董事。
本议案的表决实行累积投票制。
２、审议《关于提名第二届董事会独立董事的议案》。
（１）、选举崔治中先生为公司第二届董事会独立董事；
（２）、选举战淑萍女士为公司第二届董事会非独立董事；
（３）、选举张鸣溪先生为公司第二届董事会非独立董事。
本议案的表决实行累积投票制。
３、审议《关于提名第二届监事会非职工监事的议案》。
（１）、选举李芳女士为第二届监事会非职工监事；
（２）、选举王元忠先生为第二届监事会非职工监事。
本议案的表决实行累积投票制。
三、出席会议对象
１、截止２０１０年０９月２０日下午１５：００ 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。
２、公司董事、监事及高级管理人员。
３、见证律师。
四、参加会议的办法
１、登记时间：２０１０年０９月２８日（上午９：００—１１：３０，下午１３：００—１６：００）。
２、登记地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司二楼会议室。
３、登记办法
（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；
（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记；
（５）本次股东大会不接受会议当天现场登记。
五、其他事项
１、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
２、联 系 人：卢强
３、联系电话：０５３５－６２１５８７７
传 真：０５３５－６２１５８７７
４、邮政编码：２６４０００
特此通知。
山东益生种畜禽股份有限公司董事会
２０１０年０９月１０日
附件：授权委托书
山东益生种畜禽股份有限公司
２０１０年第四次临时股东大会授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（本单位）出席山东益生种畜禽股份有限公司２０１０ 年第四次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
| 议案名称 | 同意票数 |
| 一、《关于提名第二届董事会非独立董事的议案》 | －－－－－－－ |
| １、选举曹积生为第二届董事会非独立董事 | |
| ２、选举迟汉东为第二届董事会非独立董事 | |
| ３、选举耿培梁为第二届董事会非独立董事 | |
| ４、选举巩新民为第二届董事会非独立董事 | |
| 二、《关于提名第二届董事会独立董事的议案》 | －－－－－－－－ |
| １、选举崔治中为第二届董事会独立董事 | |
| ２、选举战淑萍为第二届董事会独立董事 | |
| ３、选举张鸣溪为第二届董事会独立董事 | |
| 三、《关于提名第二届监事会非职工监事的议案》 | －－－－－－－－－ |
| １、选举李芳为第二届监事会非职工监事 | |
| ２、选举王元忠为第二届监事会非职工监事 | |
注：董事、监事的选举实行累积投票制
特别说明事项：
本次董事、监事选举采用累积投票制，每一位股东对该项议案所拥有的表决权票数为其拥有的股份数乘以拟选举的非独立董事、独立董事或非职工监事人数（非独立董事为４，独立董事为３，非职工监事为２），股东可以将全部表决权票数（非独立董事、独立董事、非职工监事各自单独计算）集中投给一名候选人，也可以分散投给多名候选人，其投给全部候选人的表决票数之和不得超过其拥有的表决权票数。如直接打“√”表示将表决权均分。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
委托人（法人代表）身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：２０１０年＿＿＿月＿＿＿日
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
