本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　本次股东大会无否决议案。

　　一、会议召开的情况

　　1.召开时间：2010年9月10日上午10：00

　　2.召开地点：公司三楼会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：成都银河动力股份有限公司董事会

　　5.主持人：刘方遒

　　6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　股东和股东代理人2人、代表股份41253800股、占上市公司有表决权总股份21.58% ，符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席本次股东大会。

　　三、提案审议和表决情况

　　经与会股东认真逐项审议，并采取记名投票表决方式对各项议案进行了表决，形成如下决议：

　　(一)审议通过了《关于变更公司住所的议案》

　　同意41253800股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　因公司住所变更事项尚需工商登记机关核准，公司将在核准变更完成后发布公告。

　　(二)审议通过了《关于变更公司名称的议案》

　　同意41253800股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　因公司名称变更事项尚需工商登记机关核准，公司将在核准变更完成后发布公告。

　　（三）审议通过了《关于根据公司住所和名称变更相应修改<公司章程>的议案》

　　同意41253800股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　因公司章程修改内容包括公司住所和名称变更，需以工商登记机关最终核准的意见为准，公司将在核准变更完成后及时披露修改后的《公司章程》。

　　五、律师见证情况

　　1.律师事务所名称：四川君合律师事务所

　　2.律师姓名：寇亚明 税 飞

　　3.结论性意见：

　　本次股东大会经四川君合律师事务所律师寇亚明、税飞现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序和表决结果均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、成都银河动力股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议；

　　2、四川君合律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　成都银河动股份有限公司董事会

　　二○一○年九月十日