本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2010年9月10日上午10：00

　　2、召开地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

　　3、召开方式：现场投票方式

　　4、召集人： 公司董事会

　　5、主持人： 副董事长肖云华先生受董事长刘益谦先生委托主持本次大会。

　　6、本次会议通知于2010年8月25日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　参加本次股东大会的股东（代理人）共3名，代表股份322,725,284股，占公司总股本的23.84 %。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议经记名投票表决，审议通过《修改<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商登记变更的议案》。

　　赞成322,725,284股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。

　　《公司章程》全文在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　五、律师出具的法律意见

　　会议期间没有增加、否决或变更提案。

　　1、律师事务所名称：湖北正信律师事务所

　　2、律师姓名： 潘玲 漆贤高

　　3、结论性意见： 湖北正信律师事务所律师潘玲、漆贤高为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

　　天茂实业集团股份有限公司董事会

　　2010年9月10日