本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　中山大学达安基因股份有限公司（以下简称："公司"）2010年第一次临时股东大会会议通知于2010年8月21日发出，并于2010年9月10日上午10：00在广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅召开。本次会议由公司第四届董事会召集，由董事长何蕴韶先生主持，部分董事、监事、公司高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议；出席本次股东大会的股东和股东代理人共计6人，代表公司股份119,995,392股，占公司股本总额的 41.53%。本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果均为合法有效。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议：

　　（一）、审议通过了《关于修订公司高管人员效益收入的议案》

　　参加该项议案表决的股东代表股份数为 119,995,392股，其中赞成票为119,995,392股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票为 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%；弃权票为 0股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%。

　　（二）、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

　　参加该项议案表决的股东代表股份数为 119,995,392股，其中赞成票为119,995,392股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票为 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%；弃权票为 0股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经广东中信协诚律师事务所王学琛律师现场见证，并出具了《法律意见书》，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果均为合法有效。

　　四、备查文件

　　1、载有中山大学达安基因股份有限公司与会董事签字的2010年第一次临时股东大会决议；

　　2、广东中信协诚律师事务所出具的《关于中山大学达安基因股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　中山大学达安基因股份有限公司

　　2010年9月10日