本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

黑龙江天伦置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１０年９月１日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《黑龙江天伦置业股份有限公司关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知》公告，现发布召开本次股东大会提示性公告：

一、召开会议基本情况

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０年９月１６日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２０１０年９月１５日１５：００至２０１０年９月１６日１５：００期间的任意时间。

二、会议审议事项

２．监事变更议案 ２．１选举侯燕玲女士为公司监事。

三、现场股东大会会议登记方法

４．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求： 受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

四、采用交易系统的投票程序

④ 如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 以后登录深圳证券交易所互联网 投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击＂投票查询＂功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、采用互联网投票系统的投票程序

③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作； ④ 确认并发送投票结果。

六、其它事项

２．会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。 ３．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书

委托权限： 委托日期：　年　月　日

黑龙江天伦置业股份有限公司

董事会

２０１０年９月１１日